Agencia Federal de Inteligencia

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es un organismo que funciona bajo la conducción política e institucional del Poder Ejecutivo de la República Argentina. Es el órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) y abarca los organismos que lo integran. Su deber es asesorar al Presidente de la Nación y a los funcionarios del más alto nivel para la toma de decisiones, en el marco de su incumbencia. Dentro de su función específica, se encuentra la producción de inteligencia nacional e inteligencia criminal referida a delitos federales complejos, en el marco del respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales, como así también a las leyes que regulan su actividad.[3]

Agencia Federal de Inteligencia
Emblema de la Agencia Federal de Inteligencia.png

SIDE Main Building.jpg
Información general
Acrónimo AFI
Tipo Agencia de inteligencia
Fundación 5 de marzo de 2015[1]
Jurisdicción Bandera de Argentina Argentina
Sede 25 de Mayo 11
Bandera de Ciudad de Buenos Aires Buenos Aires
Coordenadas 34°36′25″S 58°22′14″O / -34.607, -58.3706Coordenadas: 34°36′25″S 58°22′14″O / -34.607, -58.3706
Organización
Director General Gustavo Arribas
Dependiente de Presidencia de la Nación
Dependencias Escuela Nacional de Inteligencia
Empleados Secreta[cita requerida]
Presupuesto anual 800 millones ARS[2]
Histórico
Secretaría de Inteligencia Actual
Sitio web
[editar datos en Wikidata]

Este organismo está regido por la Ley de Inteligencia Nacional, la 25.520, y su modificatoria 27.126, que se promulgó en marzo de 2015 (entrando en vigencia 120 días de su promulgación). Entre los cambios que planteó la reforma, se estableció disolver la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) y se creó la AFI. Con la modificación también se transfirió desde el Ministerio de Seguridad la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal a la órbita de la AFI.

También al crearse la norma se traspasó la Dirección de Observaciones Judiciales al Ministerio Público Fiscal,[4]​ mediante la creación del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (DICOM). En el 2015, por medio de un decreto el DICOM pasó a depender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Índice

ComposiciónEditar

Las autoridades máximas de la Agencia son el Director General y la Subdirectora General. Ambos son designados por el Presidente de la Nación Argentina y ratificados por el Senado. Sus actividades están delineadas por la Ley 25.520[5]​ (Ley de Inteligencia Nacional) y su modificatoria Ley 27.126.[6]​ En la actualidad, la Agencia está conducida por el Director General Gustavo Arribas y la Subdirectora General Silvia Majdalani, ratificados por el Senado el 10 de agosto de 2016.[7]

DescompartimentaciónEditar

La modificación de la Ley de Inteligencia implementó la centralización de los bancos de datos mediante la creación del Banco de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia. De esta forma, se incorporó la figura de un funcionario responsable en el tratamiento de esta información.

Además, la norma indica que toda relación o actuación entre la AFI y funcionarios o empleados de otros organismos estatales debe ser realizada mediante los directores o las que sean encomendadas por estos, siendo sancionado quien incumpla esta directiva.

Los argumentos de estas medidas surgen de los vínculos con el fiscal Alberto Nisman y un ex-agente de inteligencia en la investigación de encubrimiento en la causa AMIA, que generaron desagrado con el Poder Ejecutivo[8]​. A su vez, distintos legisladores consideraron que este mecanismo permitiría "terminar con el contubernio entre agentes de inteligencia y algunos miembros del Poder Judicial".[9]

Por otro lado según los artículos 10 y 26 de la Ley 27.126 se estableció que los agentes de inteligencia deberán presentar declaración jurada así como la resolución 202/2015[10][11]​ determinó que todos los ex agentes, de lo contrario, perderán sus haberes jubilatorios.

Reclutamiento de nuevos agentesEditar

De acuerdo al decreto 1311/2015[12]​ se convocó mediante la UNICEN a nuevos agentes tanto estudiantes como graduados de distintas carreras, los cuales debían enviar un correo electrónico a una dirección de dicha universidad con su currículum para postularse,[13]​ no habilitando otra vía de comunicación (dirección postal, comunicación cifrada, etc).

Bajo la dirección de Gustavo Arribas, en julio de 2016 se lanzó el Programa de Formación de Agentes de Inteligencia dentro de un plan de profesionalización que se puso en marcha dentro de la Agencia. El objetivo apunta a capacitar a las personas que deseen ingresar y desarrollar una carrera en el organismo.

El curso se realiza en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) donde los alumnos cursan materias como doctrina de la inteligencia, legislación, ciclo de inteligencia, análisis de información y medidas de seguridad. A su vez, atienden conferencias especiales sobre los nuevos paradigmas de la inteligencia en América del Sur, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, terrorismo, ciberseguridad y delito contra el orden constitucional, para formarse como agentes de inteligencia[14]​. Los estudiantes son seleccionados en un trabajo conjunto de la Agencia con las principales universidades del país, que son las encargadas de referir estudiantes o graduados con destacado desempeño académico[15]​.

En 2016 la designación de Arribas causo gran revuelo ya que se encuentra investigado por la justicia por las transferencias consideradas sospechosas de los jugadores de fútbol. En junio de 1999, participó en Diego Garay al Racing de Estrasburgo francés, la transferencia terminó mal ya que el futbolista tenía un pasaporte falso, la FIFA multó con una suma millonaria al escribano Arrivas por no poseer licencia de agente autorizado.[16]​ También participó en Carlos Tévez al Corinthians, la Unidad de Información Financiera (UIF) investigaba, hasta antes de que asumá la posible evasión o lavado de dinero y las sospechas del organismo apuntaban a posibles maniobras financieras de la mafia rusa.[16][17]​ Una empresa con sede en un paraíso fiscal depositó la plata en un banco de Nueva York. La comisión millonaria la cobraron argentinos a través de otra firma con sede en Gibraltar comandada por Arribas.[18]​ A principios de agosto de 2017, en una audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado que dio el dictamen para su nombramiento al frente de la AFI, Arribas negó haber participado en operaciones ilegales mientras se desempeñó como intermediario en transferencias de fútbol y representantes de deportistas. "No he participado en ninguna actividad vinculada al lavado de dinero", sentenció.[19]

En 2016 tras la revelación mediática del escándalo internacional por lavado de dinero conocido como Panama Papers se filtró que Gustavo Arribas, poseía empresas en paraísos fiscales en los registros del Departamento de Estado de Nueva York.[20]​ Ante el Congreso, Arribas también aseveró no tener relación con una empresa mencionada en los Panamá Papers. «No tengo, no he tenido ni he formado parte de ningún directorio de una empresa radicada en Panamá», afirmó ante una consulta de Adolfo Rodríguez Saá (PJ).[19]

En los documentos analizados durante la investigación de los Panamá Papers, de hecho, el nombre de Arribas no figura en ninguno de los registros.[21]

Nueva Doctrina de Inteligencia NacionalEditar

El 7 de julio de 2015 se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1311/2015 el cual contempla la llamada "Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional". El decreto cuenta con un anexo de más de 400 carillas y trata sobre las funciones, el personal y la estructura de la Agencia entre otros temas.

Se criticó la incorporación de la realización de tareas de inteligencia para evitar "corridas y golpes de mercado".[22]​ El entonces titular de la AFI se reunió con el sector empresario para aclarar los alcances de esta doctrina.[23]

En mayo de 2016 el Poder Ejecutivo a través del decreto 656/2016 estableció que los fondos de la AFI debían ser confidenciales y modificó el estatuto para el personal. Según la norma, la anterior estructura de personal del organismo de inteligencia generaba “superposición de cargos, funciones y responsabilidades, lo que va en detrimento” de los objetivos de la Agencia. La disposición agregó en sus argumentos que “por lo tanto resulta necesaria su modificación, instrumentando mecanismos que permitan agilizar las instancias administrativas usuales de gestión”.[24]

Ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Cámara alta, donde se dio el aval para sus nombramientos, la actual conducción de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, reivindicaron la decisión presidencial de cerrar al acceso público información sensible del organismo, como el destino de los denominados fondos reservados. "Los gastos reservados hacen a la funcionalidad de la Agencia. Pero reservados no significan sin control, hemos preparado un protocolo para rendir cuentas ante la Comisión Bicameral de la manera más clara posible", afirmó Arribas.[25]

Según la reforma de la Ley de Inteligencia, la comisión bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia tiene por finalidad fiscalizar las actividades, el personal, la documentación y los bancos de datos de la Agencia Nacional de Inteligencia (AFI). Además le compete “supervisar y controlar los ‘Gastos Reservados’ que fueren asignados a los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional” sumado a “la evaluación de la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional”, la “consideración del Informe Anual de las Actividades de Inteligencia”, entre otras tareas.[26]

Denuncia de espionaje a periodistasEditar

En octubre de 2016 los periodistas del Grupo Indalo Gustavo Sylvestre y Mauro Federico denunciaron haber sido blanco de hackeos por parte de una unidad dependiente de la Agencia Federal de Inteligencia.[27]​ Tras conocerse las denuncias, las diputadas de la Nación por el Frente Renovador, Graciela Camaño y Cecilia Moreau, el diputado de la Nación por el Frente para la Victoria, Héctor Recalde, y los diputados de la Nación por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, pidieron informes al Poder Ejecutivo con el objetivo de tener una respuesta de parte de la agencia.[28]

Por su parte, el Director General de la Agencia, Gustavo Arribas, y la Subdirectora del organismo, Silvia Majdalani, negaron haber ordenado, dispuesto o autorizado tales hechos. A su vez, denunciaron el hecho ante la Justicia para que la posible existencia de espionaje ilegal en perjuicio de los periodistas fuera investigada y para que, de corroborarse, se identifique a los responsables. El requerimiento fue realizado ante el fuero federal penal y recayó por sorteo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 9.[29]

Referencias NormativasEditar

LeyesEditar

  • Ley 27.126 : Modificación de la Ley de Inteligencia Nacional (Ley N° 25.520).

DecretosEditar

  • Decreto 137/2015 : Se convoca al congreso de la nación para tratar en sesiones extraordinarias la Creación de la Agencia Federal de Inteligencia.
  • Decreto 337/2015 : Promulga la ley que crea la AFI.
  • Decreto 395/2015 : Desclasificación de documentos de la causa AMIA conforme a lo solicitado por la Unidad fiscal de la causa AMIA.
  • Decreto 529/2015 : Desclasificación de documentos de a cuerdo a requerimiento Corte Suprema de Justicia sobre el atentado a la Embajada de Israel.
  • Decreto 1311/2015 : Se aprueba la Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional.
  • Decreto 1312/2015 : Se designa al director de la AFI a Oscar Parrilli.
  • Decreto 1775/2015 : Se modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2015 por parte del Ejecutivo (afectando decisiones del Poder Legislativo), modificando la partida para la AFI.
  • Decreto 656/2016 : Se elimina la rendición de gastos en la AFI y se elimina el régimen profesional (modificaciones incorporadas por dec. 1311/15).

ResolucionesEditar

  • Resolución 202/2015 (AFI) : Requerimiento de presentar declaración jurada de todos los ex agentes con sus datos personales bajo apercibimiento de dejar de recibir sus haberes de retiro.

AutoridadesEditar

DirectoresEditar

Director Periodo
1 Oscar Parrilli 5 de marzo de 2015 - 10 de diciembre de 2015
2 Gustavo Arribas 10 de diciembre de 2015 - presente

SubdirectoresEditar

Subdirector Periodo
1 Juan Martín Mena 5 de marzo de 2015 - 10 de diciembre de 2015
2 Silvia Majdalani 10 de diciembre de 2015 - presente

EmblemasEditar

Véase tambiénEditar

ReferenciasEditar

  1. Entrada en funciones.
  2. La nueva secretaría de inteligencia ya consumió el 20% de su presupuesto.
  3. Sitio Web de la AFI - La Agencia, Hoy
  4. Ya es oficial: Gils Carbó queda a cargo de las escuchas de Inteligencia
  5. Ley 25.520 - Infoleg
  6. Ley 27.126 - Infoleg
  7. Sitio Web Institucional de la AFI, Sección "Que Hacemos"
  8. Oscar Parrilli: "La denuncia de Nisman fue armada por Stiuso"
  9. "Esta ley termina con el contubernio entre jueces y agentes de inteligencia"
  10. Resolución 202/2015 (AFI)
  11. Ex agentes de Inteligencia deberán presentar declaraciones juradas
  12. Decreto 1311/2015 - Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional
  13. Convocatoria para ingresar a la Agencia Federal de Inteligencia
  14. El gobierno recluta a los nuevos espias en las universidades
  15. La afi lanzo un programa de formacion de-agentes de inteligencia
  16. a b http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289501-2016-01-04.html
  17. «El empresario Gustavo Arribas será el nuevo titular de la Agencia de Inteligencia». La Capital. 3 de diciembre de 2015. 
  18. http://edant.clarin.com/suplementos/zona/2005/03/20/z-03705.htm
  19. a b Aval en el Senado para Silvia Majdalani y Gustavo Arribas, los jefes de la AFI
  20. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296341-2016-04-06.html
  21. Un socio en el fútbol del titular de la AFI aparece vinculado con una sociedad offshore
  22. La nueva SIDE hará inteligencia para evitar "corridas y golpes de mercado" de bancos y empresas
  23. Inteligencia y empresas
  24. Oficializan la reforma al estatuto para el personal de la Agencia Federal de Inteligencia
  25. «Aval en el senado para Majdalani y Arribas». 
  26. «Se conformó la bicameral de inteligencia mientras los jefes de la AFI siguen sin acuerdo parlamentario». 
  27. «Denuncian espionaje ilegal de la AFI contra dos periodistas». Infonews. 8 de octubre de 2016. Consultado el 11 de octubre de 2016. 
  28. «Denuncia de espionaje a periodistas». Página/12. 11 de octubre de 2016. Consultado el 11 de octubre de 2016. 
  29. http://www.ambito.com/858614-la-afi-presento-denuncia-por-hackeo-a-periodistas-de-indalo