Caso Morodo
El Caso Morodo u Operación Nafta es una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional de España (bajo la instrucción del juez Santiago Pedraz) por los cargos de blanqueo de capitales, corrupción y evasión fiscal, en la que están implicados el exembajador español en Venezuela Raúl Morodo, su hijo Alejo Morodo y un socio de este último.[1] A fecha de enero de 2020, la Operación Nafta investigaba el presunto pago de al menos cuatro millones de euros a Alejo Morodo, que habría sido efectuado por la empresa petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA) en concepto de varios asesoramientos ficticios entre 2008 y 2013 (período en el que el padre de Alejo Morodo ya no ejercía como embajador de España en Venezuela).
| Caso Morodo | ||
|---|---|---|
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| Fecha(s) | 2019-2013 | |
| Lugar |
Venezuela España | |
| Tipo | Corrupción política | |
| Jurisdicción | España | |
| Causa(s) | Lavado de dinero, corrupción política y evasión fiscal | |
Antecedentes editar
Juan Carlos Márquez Cabrera era poseedor de 15 inmuebles en España quien recibía órdenes de Rafael Ramírez Carreño para los contratos de asesoramiento[2] y su socio Carlos Adolfo Prada y las mujeres de ambos Ana Korina Ulloa y Marisol Varela, dieron pie a la investigación que se sigue ahora en la Audiencia Nacional.[3]
Márquez vendió un lote de propiedades el 2 de julio de 2018 a su ex mujer Ana Korina Ulloa. A lo largo de una misma mañana, ésta adquirió un inmueble en la selecta zona madrileña de El Encinar de los Reyes por 950.000 euros. Acto seguido hizo lo propio con un piso en la zona residencial de Las Tablas por 395.000 euros así como con otra vivienda, esta vez en pleno centro de la capital, en la calle Corazón de María, por 269.000 euros, adquirió también a Márquez un inmueble en la zona de Clara del Rey por 40.000 euros y otro en San Sebastián de los Reyes por 375.000 euros. En octubre de 2018, la Audiencia Nacional ha detectado también que la presunta testaferro de la trama suscribió varios fondos de inversión en bancos de España. Los pagos más importantes de Pdvsa fueron canalizados a través de Alejo Morodo mediante la sociedad instrumental panameña denominada Furnival Barristers Corporation, con domicilio en Plaza 2000 Building, 50 TH ST. Esta empresa disponía de un depósito bancario en el Credit Suisse de Ginebra.[4] Suiza confirmó que existen cuentas millonarias de la familia Morodo.[5]
Mandatos judiciales editar
En 2019, 7 personas de las cuales cuatro están relacionadas con Raúl Morodo, incluyendo a su hijo Alejo Morodo Cañeque, su esposa María cristina Cañeque y su nuera Ana Caterina Varanda fueron detenidas en una operación impulsada por el juez de la Audiencia Nacional de España Santiago Pedraz a instancias de la Fiscalía Anticorrupción acusados del blanqueo de capitales en un principio de al menos cuatro millones de euros extraídos ilícitamente de Petróleos de Venezuela entre los años 2008 y 2013.[6]
En mayo de 2019, la Policía Nacional de España realizó varios registros en oficinas y casas vinculadas al exembajador Raúl Morodo, cuya avanzada edad le evitó ser arrestado pese a que las autoridades españolas lo consideraban uno de los presuntos cabecillas de la trama. No obstante, sí fueron detenidos su hijo Alejo Morodo y un supuesto socio de este, debido al presunto cobro de unos pagos espurios de la petrolera venezolana a través de diferentes empresas de Raúl Morodo, en concepto de diversas labores de asesoramiento que nunca habrían llegado a realizarse. El dinero era aparentemente transferido a diversas empresas en Panamá,[7] las cuales ingresaron más de cuatro millones de euros en total.[8]
Después se determinó que se trataba de al menos 5.4 millones de euros a cambio de pagos de falsas asesoría a su hijo Alejo Morodo, el juez investiga en esta trama a más de 40 personas.[2] Las facturas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) presentaban la firma del secretario general de PDVSA, Juan Carlos Márquez Cabrera joven abogado venezolano, mano derecha de Rafael Ramírez Carreño (presidente de la citada petrolera venezolana).
El 18 de julio de 2019, Márquez Cabrera fue detenido a su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tras lo cual accedió a colaborar con el Juez Pedraz en la investigación. En el transcurso de la misma, Juan Carlos Márquez Cabrera reconoció haber firmado las citadas facturas en nombre de PDVSA, así como los contratos por importe de 4,5 millones con los que favoreció a operación Nafta (estos últimos por delegación de Rafael Ramírez Carreño). Veinticuatro horas después, el cadáver de Cabrera apareció en unas oficinas en Mirasierra (Madrid) con una nota de suicidio.[9]
En enero de 2020 el tribunal puso al descubierto una nueva empresa “Offshore” Lakesides Overseas en San Vicente y las Granadinas que realizó movimientos y pagos de 35 millones de euros de los cuales el juez de la Audiencia Nacional de España Santiago Pedraz esta determinado a ubicar donde están un faltante de 14.5 millones de euros relacionadas con Raúl Morodo embajador de España en Venezuela y el expresidente Hugo Chávez entre los años 2004 y 2007.[10][11][12] Mientras Raúl Morodo estaba de embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, el gobierno venezolano realizó la compra a España de ocho patrulleras de vigilancia por más de 1.200 millones de euros, que crecieron hasta los 1.726 al entrar en el lote varios aviones de transporte adicionales, el informe anticorrupcion determinó que Morodo y sus familiares accedieron a esos fondos entre 2011 y 2015[13]
El 20 de septiembre de 2021 Raúl Morodo volvió a comparecer ante el juez Alejandro Abascal y la Fiscalía Anticorrupción. Posteriormente lo hicieron también su mujer Cristina Cañeque de Sola, su hijo Alejo Morodo y su mujer Ana Catarina Varandas. En su primera comparecencia sólo reconoció 84.000 euros por un préstamo; pero el Ministerio de Hacienda maneja la cifra de medio millón de euros de PDVSA desde una empresa de su hijo Alejo, y de otros 604 000 euros en una cuenta conjunta. De su mujer, se investiga su patrimonio millonario, con inmuebles valorados en más de cinco millones de euros y cuentas en Suiza con más de seis millones y medio de euros. Respecto a su nuera, se investiga una trama portuguesa que salpica al resto de su familia política.[14]
Sentencia editar
El 17 de enero de 2023 el magistrado del tribunal de España Alejandro Abascal, a petición de la Fiscalía Anticorrupción decidió iniciar juicio al Exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo por blanqueo de fondos de PDVSA, a su hijo Alejo y a su nuera Ana Catarina Varandas cada caso por separado.[15] El 30 de enero de 2023, la Fiscalía Anticorrupción solicitó tres años y seis meses de cárcel para Raúl Morodo, y ocho años y medio de cárcel para su hijo Alejo Morodo, y la esposa de este, Ana Catarina Varandas, por delitos fiscales ilícitos. Las multas superán los 3,7 millones de euros.[16]
Véase también editar
Referencias editar
- ↑ «Dos detenciones en el registro a Raúl Morodo, exembajador español en Venezuela, por blanqueo». El País. 20 de mayo de 2019.
- ↑ a b «Suiza: exembajador español en Venezuela guarda millones de dólares robados de Pdvsa». PanamPost. 17 de febrero de 2020.
- ↑ «Registros de madrugada para salvar pruebas: así estalló el caso PDVSA del embajador Morodo». El Independiente. 21 de febrero de 2020.
- ↑ «La trama de Morodo se deshizo de dos millones en inmuebles en plena investigación». El Mundo. 23 de diciembre de 2016. Consultado el 25 de mayo de 2023. «La Audiencia Nacional ha descubierto la venta masiva por parte del ex directivo de PDVSA Juan Carlos Márquez, que se suicidó hace cinco meses, a su ex mujer Ana Korina Ulloa».
- ↑ «Suiza confirmó trama de corrupción del ex embajador Morodo y Pdvsa». El nacional. 17 de febrero de 2020. Consultado el 25 de mayo de 2023. «Cristina Cañeque, esposa del ex embajador, afirmó que en 2015 tenía dinero en Suiza. El sumario del caso reúne una trama de blanqueo de capitales con dos frentes. Uno de la familia Morodo, que entre 2008 y 2015 recibió 5,4 millones de Pdvsa,,El otro, de Márquez Cabrera, secretario general de Entes Corporativos, órgano que rige la estatal petrolera, junto con su socio, Carlos Prada, y sus esposas. .»
- ↑ Hernández, José Antonio; Irujo, José María (20 de mayo de 2019). «Cuatro detenciones en el registro a Raúl Morodo, exembajador español en Venezuela, por blanqueo». El País. Consultado el 25 de mayo de 2019.
- ↑ «La trama de venezolanos se deshizo de dos millones en inmuebles en plena investigación». El Mundo. 23 de diciembre de 2019.
- ↑ «El rastro de los 180.000 euros del embajador Morodo». El País. 2 de junio de 2019.
- ↑ «El exjefe de la petrolera venezolana ahorcado en Madrid se suicidó, según la investigación policial». El País. 16 de septiembre de 2019.
- ↑ «El juez rastrea el "destino final" de los pagos de Hugo Chávez». El Mundo. 18 de febrero de 2020.
- ↑ «Raúl Morodo intenta limpiar la cara de su esposa en caso de Pdvsa». El Nacional. 21 de febrero de 2020.
- ↑ «Suiza confirma que la familia de Morodo, exembajador de España en Venezuela, posee cuentas millonarias». el País. 17 de febrero de 2020.
- ↑ «Caso Morodo: la ciénaga de petrodólares, chavismo y cuentas en Suiza que atrapa al antiguo embajador socialista». El Diario.es. 22 de febrero de 2020.
- ↑ Vega, Isabel (20 de septiembre de 2021). «Morodo vuelve ante el juez acorralado por sus contratos con el chavismo». ABC (Edición nacional) (38.616) (Madrid). p. 22.
- ↑ «Exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo, será juzgado por blanqueo de fondos de PDVSA». Banca y Negocios. 17 de enero de 2023.« En esta causa se investiga el presunto cobro de 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Alejo Morodo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal. »
- ↑ Redacción Nacional (30 de enero de 2023). «Anticorrupción pide más de 3 años de cárcel para el ex embajador en Venezuela Raúl Morodo por delitos fiscales». Agencia Europa Press (Madrid). Consultado el 2 de febrero de 2023.
Datos: Q85866263
