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Línea 10: == Blanqueo de capitales == Blanqueo de capital: es un fenómeno internacional que permite a los lavadores[http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/24/1165451] eludir la aplicación de normativas muy estrictas en determinados estados.<ref>{{Cita publicación\|url=http://revista.fder.edu.uy/index.php/rfd/article/view/92\|título=Los delitos tributarios y el lavado de dinero\|apellidos=Franco\|nombre=Marccello\|fecha=2011\|publicación=Revista de la Facultad de Derecho\|número=30\|páginas=143–151\|fechaacceso=2018-06-06\|idioma=es\|issn=2301-0665}}</ref> Para el [[lavado de dinero]] se hace necesaria la colaboración y participación de las entidades bancarias y firmas financieras que colaborarían en la [[delincuencia financiera]] internacional. El [[secreto bancario]] que pretende proteger la [[privacidad]] es una de las causas del [[fraude bancario]]. El [[dinero en metálico]] facilita la comisión de delitos y por tanto la tenencia de dinero negro si bien la economía globalizada permite la existencia de delitos cometidos con [[depósitos bancarios]] en cuentas en paraísos fiscales y también en estados considerados fiscalmente legales.<ref>[http://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/Herve-Falciani-Ex-ingeniero-HSBC_6_357374284.html Hervé Falciani: "Los bancos son los nuevos señores feudales"], 16/02/2015, [[Herve Falciani]]</ref> [https://www.cuentasclarasdigital.org/wp-content/uploads/2013/07/3-BLANQUEO.pdf El blanqueamiento de capital es la expresión más adecuada ya que no sólo se realiza en forma monetaria sino en cualquier tipo de bien.] La [[guerra al efectivo]] de las autoridades bancarias y estatales pretende reducir la [[oferta monetaria\|masa monetaria]] para así poder controlar mejor los movimientos de capitales.<ref name=sin_efectivo_inmoral>{{cita web\|apellidos1=Zunzunegui\|nombre1=Fernando\|título=La desaparición del dinero en efectivo es inmoral\|url=http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=3122088&strGoo=desaparicion-dinero-efectivo-inmoral\|editorial=Invertia\|fecha=6 de mayo de 2016\|fechaacceso=6 de diciembre de 2016\|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20161220093807/http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=3122088&strGoo=desaparicion-dinero-efectivo-inmoral\|fechaarchivo=20 de diciembre de 2016}}</ref><ref name=España_limite_2500>{{cita web\|título=Nota informativa - Límite al pago en efectivo\|url=http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/_Relacionados_/Nota_informativa.shtml\|editorial=Agencia Tributaria - España\|fechaacceso=6 de diciembre de 2016}}</ref> Etapas de blanqueamiento de capital:<ref>{{Cita web\|url=http://seoanepedreira.es/fases-del-delito-de-blanqueo-de-capitales/\|título=FASES DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES {{!}} ALEJANDRO SEOANE PEDREIRA {{!}} ABOGADO EN THEMIS ESTUDIO LEGAL\|fechaacceso=2018-06-06\|sitioweb=seoanepedreira.es\|idioma=es-ES}}</ref> == Véase también ==▼ 1. Colocación: Introducción de dinero de origen ilegal en el sistema financiero. 2. Decantación: Distribuirlo en menor cantidad mandándolo en diferentes cuentas con operaciones complejas en el ámbito nacional e internacional para dificultar el seguimiento contable. 3. Integración: Se reconoce lícitamente y es incorporado al circuito económico legal.Blanqueo de capital: es un fenómeno internacional que permite a los lavadores eludir la aplicación de normativas muy estrictas en determinados estados. ▲== Véase [[Lavado de dinero\|también]] == {{Lista de columnas\|3\| *[[Mercado negro]]

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