Diferencia entre revisiones de «Alex Saab»

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m Arreglos.
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| hijos = Shadi Nain Saab Certain<br />Isham Ali Saab Certain<br />Jad Saab Certain<br />Mariam Rose Saab Fabri<br />Charlotte Saab Fabri
| familiares = Amir Luis Saab Morán <small>(hermano)</small><br />Luis Alberto Saab Morán <small>(hermano)</small>
| lugar de nacimiento = [[Barranquilla]] ([[Colombia]])
| residencia = [[Riomar]] y [[El Rosal (Caracas)|El Rosal]]
| nacionalidad = [[Nacionalidad colombiana|Colombiana]]
| ciudadanía = [[Venezuela|Venezolana]] y [[Antigua y Barbuda|antiguana]]
| ocupación = [[Abogado]]
| lengua_materna = [[Idioma español|Español]]
| cargos criminales = [[Concierto para delinquir]]<br />[[Enriquecimiento ilícito]]<br />[[Lavado de activos]]<br />[[Estafa|Estafa agravada]]
| situación penal = Detenido en [[Cabo Verde]], [[África]]
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Alex Saab comenzó su carrera en [[Barranquilla]], vendiendo [[llavero]]s de promoción empresarial y posteriormente se puso a confeccionar [[uniforme]]s de trabajo, camisetas estampadas y ropa.<ref name=":1">{{Cita noticia|apellidos=Reyes|nombre=Gerardo|título=El oscuro pasado de dos millonarios contratistas del gobierno venezolano|url=https://www.univision.com/noticias/univision-investiga/el-oscuro-pasado-de-dos-millonarios-contratistas-del-gobierno-venezolano|fecha=4 de marzo de 2017|fechaacceso=13 de septiembre de 2018|sitioweb=[[Univision]]}}</ref> En octubre de 1998, fue creada la empresa Shatex S.A. por Alex Saab, con la que iniciaría sus movimientos comerciales, en el 2003 cuando el [[Presidencia de Hugo Chávez (2001-2007)|gobierno venezolano]] aplicó el [[Control cambiario en Venezuela|control cambiario]], inició el comercio de [[exportación]], entre el 2004 y el 2007 sus operaciones iniciales entre legales y ficticias, manipuló sus declaraciones de renta y registros financieros que marcaron ingresos por 2292 millones de pesos, llevando doble contabilidad, una para los bancos (otorgamiento de créditos) y otra para la [[DIAN]] el pago de tributos.<ref name = Ficticia>{{cita web|cita=Se manipularon las contabilidades de las empresas para mostrar realidades financieras diferentes. Una ante la DIAN y otra ante bancos en los que solicitaban préstamos|url=https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/capturan-al-revisor-fiscal-y-al-contador-de-empresas-de-alex-saab/| título= Capturan al revisor fiscal y al contador de empresas de Alex Saab|fecha=10 de octubre de 2018|publicación=[[El Espectador (periódico)|El Espectador]]|fechaacceso=6 de julio de 2020}}</ref> Con el tiempo Saab fue mezclándose entre un grupo de empresarios colombianos reconocidos, entre ellos conoció a Álvaro Enrique Pulido Vargas<ref> {{cita web |url=https://www.connectas.org/el-oscuro-pasado-de-dos-millonarios-contratistas-del-gobierno-venezolano/| título=El oscuro pasado de dos millonarios contratistas del gobierno venezolano|fecha=2013| publisher=connectas.org|fechaacceso=6 de julio de 2020}}</ref> y a la senadora [[Piedad Córdoba]], utilizando el sistema preferencial de divisas de [[Cadivi]], que tenía libre movilidad de capital y para ello hizo uso de ocho empresas de las cuales siete eran empresas [[Offshore]] de [[Empresa fantasma|maletín]].<ref name = Ficticia/>
 
Según una fuente de [[Univision]], durante este tiempo Saab acumuló deudas millonarias tras la suspensión de pagos de divisas por parte del gobierno venezolano, el cual a su vez alegaba que algunos empresarios del país habían estafado al sistema de Cadivi por una millonaria suma, recordando la época de la [[Bancos de Venezuela#Crisis bancaria|crisis bancaria de 2009]], Saab no fue acusado en esa oportunidad de dicho fraude.<ref>{{cita web|autor=[[Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela|Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario]]|título=Instituciones bancarias intervenidas y en liquidación|url=http://sudeban.gob.ve/webgui/inicio/instituciones-bancarias-intervenidas-y-en-liquidacin|fechaacceso=23 de junio de 2013|urlarchivo= https://web.archive.org/web/20130510175826/http://sudeban.gob.ve/webgui/inicio/instituciones-bancarias-intervenidas-y-en-liquidacin|fechaarchivo=10 de mayo de 2013}}</ref><ref name=":2">{{Cita noticia|apellidos=|nombre= |título=¿Quién es Alex Saab, el barranquillero socio de Maduro?|url=https://www.elheraldo.co/barranquilla/quien-es-alex-saab-el-barranquillero-socio-de-maduro-395907|fecha=24 de agosto de 2017|fechaacceso=13 de septiembre de 2018|periódico=[[El Heraldo (Colombia)|El Heraldo]]}}</ref> En ese tiempo la empresa de Saab ingresó al país (Col), por concepto de reintegro de divisas por exportaciones de Colombia y Ecuador hacia Venezuela gracias al sistema [[Cadivi]], dinero desbloqueado en el 2010, gracias a la intervención de [[Piedad Córdoba]] en su apoyo a varios empresarios colombianos (otros son Carlos Mattos, Lorenzo Hernández), para lo cual esta, habría cobrado unos 15 millones de dólares.<ref>«“Ella logró que descongelaran el dinero que le debían a Saab”» {{cita web |url=https://panampost.com/jose-gregorio-martinez/2021/04/20/eeuu-piedad-cordoba-alex-saab/| title= EEUU estaría investigando a Piedad Córdoba por vínculos con Álex Saab |fecha=20 de abril de 2021| publisher= PanamPost | author= Gerardo reyes}}</ref><ref>«“La confronté [esa declaración]] con un correo electrónico –de varios– en el que ella, en un tono urgente, le pide al gobierno de Venezuela que le resuelven la situación de lo que ellos llaman los amigos árabes. Hay un correo en el que se envía dinero a la dirección de su casa, de su apartamento en Bogotá”» {{cita web |url=https://www.infobae.com/america/colombia/2021/04/18/el-relato-que-desenmascara-a-alex-saab-nexos-con-chavez-y-maduro-la-politica-colombiana-y-otros-negocios/| title= El relato que desenmascara a Álex Saab: nexos con Chávez y Maduro, la política colombiana y otros negocios|fecha= 18 de abril de 2021| publisher=Infobae}}</ref> La deuda a Colombia es de 16.420.435 dólares, cerca de 33.550 millones de pesos, la cual habría evadido responsabilidades tributarias y aduaneras hacia el estado colombiano, auspiciado por su administrador Devis José Mendoza Lapeira, representante de la empresa Shatex SAS.A., la que dejó de existir en el 2010. El dinero provenía principalmente de Venezuela<ref> {{cita web |url=https://primerinforme.com/index.php/2020/09/04/asi-eran-las-primeras-operaciones-fraudulentas-de-alex-saab-con-venezuela/ | title= Así eran las primeras operaciones fraudulentas de Álex Saab con Venezuela|fecha=4 de septiembre de 2020| publisher=Primer informe }}</ref> (la fiscalía colombiana ha acusado a Alex Saab y Devis José Mendoza) Según [[Gerardo Reyes Copello]] periodista de Univisión, es ese año que Alex Saab hace amistad con el secretario privado de Nicolás Maduro, William Amaro Sánchez.<ref>{{cita web |url=https://poderopediave.org/persona/williams-amaro-sanchez/| title= Williams Amaro Sánchez |fecha= 20 abril de 2021| publisher=Poderpedia}}</ref> <ref>« » {{cita web |url=https://www.reportero24.com/2015/12/27/miami-william-amaro-el-narco-secretario-de-maduro/| title=MIAMI: William Amaro, el narco-secretario de Maduro|fecha=27 de diciembre de 2015| publisher=reportero 24}}</ref>
 
Es en el 2011, que Saab da el gran salto que lo enriqueció debido al negocio como proveedor de materiales de la [[Sistema Nacional de Misiones|Misión Vivienda]] en Venezuela, valiéndose del diferencial cambiario entre el dólar paralelo y el dólar preferencial en perjuicio del Estado venezolano. El 28 de noviembre del año 2011, se firmó el convenio colombo-venezolano entre el estado venezolano y la empresa Fondo Global de Construcción de Colombia, organización que fue registrada en [[Bogotá]] con un capital de 1707 millones de pesos colombianos, el 24 de noviembre de 2011 (4 días antes de la firma del convenio en Caracas) cuyo representante legal era Alex Saab, que derivó en un contrato de 685 millones de dólares para la instalación en Venezuela de una fábrica de kits para la construcción de viviendas prefabricadas de [[polietileno expandido]] y mallas electrosoldadas.<ref> {{cita web|url=https://infodio.com/es/241013/alex/saab/fondo/global/construccion| title=Conozcan a Alex Saab, bolichico colombiano|fecha=agosto de 2014|sitioweb=infodio.com|apellido=Boyd|nombre=Alek|fechaacceso=6 de julio de 2020}}</ref><ref name=":1" /> En el acto estuvieron presentes los presidentes [[Juan Manuel Santos]] y [[Hugo Chávez]], al igual que el entonces [[Cancillería de Venezuela|canciller]] [[Nicolás Maduro]]. El abogado de Saab, [[Abelardo De La Espriella]], le aseguró en ese entonces a LaW Radio que la sede del Fondo Global de Construcción en Ecuador no tenía ningún nexo con el empresario colombiano.<ref name=":2" /> Mientras la misma organización estaba siendo investigada por el gobierno ecuatoriano por presunto lavado de activos a través de exportaciones falsas hacia Venezuela. En julio de 2013 en Ecuador se divulgaron acerca de exportaciones ficticias. La Fiscalía General de Ecuador José Luis Jaramillo informó sobre los resultado de las investigaciones realizadas por varios meses a tres empresas, a las cuales se les bloqueó, clonaban facturas para justificar operaciones ficticias.<ref>« Las empresas usaban el Sucre para obtener dólares de Venezuela, utilizaban de puente al Ecuador y salían hacia paraísos fiscales» {{cita web |url=https://www.cuentasclarasdigital.org/2014/05/desaparece-cadivi-y-el-cadivismo/| title=Desaparece Cadivi… ¿Y el cadivismo?/ contra la delincuencia organizada |fecha=11 de mayo de 2014 | publisher=Cuentas Claras}}</ref>
 
Una investigación se dio inicio en el 2013 en Ecuador, solicitando la detención de Álvaro Pulido y Alex Saab en el 2015 por un escándalo de corrupción de su empresa Fondo Global de Construcción de Ecuador.<ref> {{cita web |url=https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/la-investigacion-en-colombia-contra-alex-saab-el-contratista-del-chavismo/| title=La investigación en Colombia contra Alex Saab, el contratista del chavismo|fecha=9 de septiembre de 2018| publisher=El Espectador}}</ref> Al final, las exportaciones cuestionadas sumaban $159 millones. El caso fue [[Sobreseimiento|sobreseído]].<ref>{{cita web|cita=En 2013 cuando afrontó una orden de captura de las autoridades de Ecuador por un supuesto delito de exportaciones ficticias a Venezuela a través de la empresa Fondo Global de Construcción de Ecuador (Fodocons S.A.)|url=https://www.univision.com/noticias/univision-investiga/el-oscuro-pasado-de-dos-millonarios-contratistas-del-gobierno-venezolano| title= El oscuro pasado de dos millonarios contratistas del gobierno venezolano|fecha=3 de marzo de 2017| publisher=Univision}}</ref><ref> {{cita web |url=https://armando.info/Reportajes/Details/167| title= Empresarios cuestionados en Ecuador y EE.UU. le venden comida a Venezuela|fecha= 23 de abril de 2017| publisher=Armando.info}}</ref> Univisión también ha mencionado que su periodista Gerardo Reyes fue demandado por el empresario a raíz de estas publicaciones. Otros cuatro periodistas del portal investigativo Armando.Info, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, y el redactor [[Roberto Deniz]] debido a amenazas tuvieron que abandonar su país Venezuela.<ref>{{Cita noticia|apellidos=Calzadilla|nombre=Tamoa|título=Empresario que demandó a Univision Noticias arremete en Venezuela contra cuatro periodistas que tuvieron que salir del país|url=https://www.univision.com/noticias/crisis-en-venezuela/empresario-que-demando-a-univision-noticias-arremete-en-venezuela-contra-cuatro-periodistas-que-tuvieron-que-salir-del-pais|fecha=8 de febrero de 2018|fechaacceso=7 de noviembre de 2018|periódico=Univisión|ubicación=|página=|número=}}</ref>
 
Solo cuenta con el apoyo de Nicolás Maduro ya que [[Juan Manuel Santos]], Piedad Córdoba y [[Gustavo Petro]] negaron cualquier vínculo con Saab.<ref>{{Cita web|url=https://digital58.com.ve/site/2020/06/28/juan-manuel-santos-gustavo-petro-y-piedad-cordoba-niegan-cualquier-vinculo-con-alex-saab/|título=Juan Manuel Santos, Gustavo Petro y Piedad Córdoba niegan cualquier vínculo con Alex Saab - Noticias Digital58 - enero 2021|fechaacceso=2021-01-04|sitioweb=digital58.com.ve}}</ref>
 
== Investigaciones ==
Según un documento obtenido por Univisión, la visa estadounidense de uno de los hijos de Saab fue negada en 2016 bajo la [[Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965|leyLey de Inmigración y Nacionalidad]], la cual permite al gobierno de Estados Unidos negar la entrada al hijo de una persona si ese hijo se ha beneficiado de la actividad ilegal de su padre y sabía o debía saber que dicho beneficio era ilegal. Una fuente cercana a la [[Administración para el Control de Drogas|DEA]] explicó a Univisión que el organismo está investigando negocios de Saab y Pulido en Estados Unidos relacionados con el lavado de dinero. La misma versión obtuvieron los periodistas de la agencia [[Reuters]], Alexandra Ulmer y Girish Gupta. Según la publicación, no fue posible obtener detalles de la investigación y es posible que no sean procesados.<ref name=":1" />
 
De acuerdo con fuentes cercanas a su empresa, Alex Saab adquirió dos casas y un lote ubicados en la carrera 59 entre calles 84 y 85, en el norte de Barranquilla, para construir su vivienda con un amplio jardín. El proyecto de remodelación y ampliación tiene permiso de la Curaduría Urbana No. 2, según se lee en la valla ubicada en la entrada de la obra.<ref name=":0" /> Al mismo tiempo, Saab forjó una buena relación con la [[Caso Piedad Córdoba|destituida]] senadora [[Piedad Córdoba]], quien mantuvo una buena relación tanto con el presidente Hugo Chávez como con [[Nicolás Maduro]].<ref name=":2" /> Alex adquirió un avión ejecutivo en el que viajaba a París, donde alquiló una amplia casa y compró varios automóviles de lujo. La senadora Córdoba fue visitante de la casa en Francia en sus viajes de compras a las mejores tiendas de París.<ref name=":1" />
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El 11 de septiembre de 2018, la [[Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela]] prohibió publicar informaciones sobre Alex Saab a los periodistas del portal web [[Armando.info|Armando Info]], quienes han publicado trabajos de investigación en los que señalan a Saab como un presunto miembro de actos de corrupción que existiría en torno al negocio y distribución de los alimentos para los [[CLAP]].<ref>{{Cita noticia|apellidos=Moleiro|nombre=Alonso|título=Maduro silencia a los medios digitales en Venezuela|url=https://elpais.com/internacional/2018/09/02/america/1535909954_649279.html|fecha=3 de septiembre de 2018|fechaacceso=11 de octubre de 2018|periódico=[[El País (España)| El País]]|ubicación=|página=|número=|issn=1134-6582|idioma=es}}</ref><ref>{{Cita noticia|apellidos=|nombre=|título=Cuatro periodistas huyen de Caracas y se unen al exilio venezolano|url=http://www.elmundo.es/internacional/2018/02/07/5a7b349c268e3e034c8b45ec.html|fecha=7 de febrero de 2018|fechaacceso=11 de octubre de 2018|periódico=[[El Mundo (España)| El Mundo]]|ubicación=España|página=|número=|idioma=es}}</ref> En el documento que está dirigido al periodista [[Roberto Deniz]] y firmado por el director general de CONATEL, Vianey Miguel Rojas “prohíbe a los ciudadanos Roberto Denis Machín, Joseph Poliszuk, Ewal Carlos Sharfenderg y Alfredo José Meza publicar y difundir a través de los medios de comunicación digitales específicamente en el sitio Armando Info, menciones que vayan contra el honor y reputación del ciudadano Alex Naím Saab (…) hasta tanto finalice el presente proceso en la causa que se sigue contra los mencionados ciudadanos”.<ref name=":3">{{Cita noticia|apellidos=|nombre=|título=Conatel prohíbe a periodistas de Armando Info publicar informaciones de Alex Saab|url=http://www.noticierodigital.com/2018/09/conatel-prohibe-periodistas-armando-info-publicar-informaciones-alex-saab/|fecha=11 de septiembre de 2018|fechaacceso=13 de septiembre de 2018|periódico=Noticiero Digital|ubicación=|página=|número=}}</ref><ref name=":4">{{Cita noticia|apellidos=|nombre=|título=Prohibieron a periodistas de Armando.info publicar sobre Alex Saab|url=http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/prohibieron-periodistas-armandoinfo-publicar-sobre-alex-saab_251383|fecha=11 de septiembre de 2018|fechaacceso=13 de septiembre de 2018|periódico=El Nacional|ubicación=|página=|número=}}</ref><ref name=":5">{{Cita noticia|apellidos=|nombre=|título=Conatel protege a Alex Saab y censura a medios que informen sobre caso de corrupción CLAP|url=http://www.venezuelaaldia.com/2018/09/12/conatel-protege-alex-saab-censura-medios-informen-caso-corrupcion-clap/|fecha=12 de septiembre de 2018|fechaacceso=13 de septiembre de 2018|periódico=Venezuela al Día|ubicación=|página=|número=}}</ref>
 
La prohibición fue denunciada por el [[Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa]] (SNTP), el cual también denunció que desde la publicación de los reportajes sobre Alex Saab, el sitio Armando Info ha sufrido ataques masivos cibernéticos, alertando que la prohibición de mencionar al ciudadano en sucesivos trabajos de investigación "aumenta la amenaza". [[Roberto Deniz]] rechazó la medida, recordando que después de las publicaciones el equipo periodístico anteriormente había sido amenazado vía Twitter, recibieron prohibición de salida del país por parte del Juzgado 11.º en Caracas y ahora se les prohibía continuar la investigación de Saab,<ref>{{Cita noticia|apellidos=Martín|nombre=Sabrina|título=Venezuela: Alex Saab, el nombre que la dictadura quiere borrar de la prensa|url=https://es.panampost.com/sabrina-martin/2018/09/12/venezuela-alex-saab-nombre-que-dictadura-quiere-borrar-de-prensa/|fecha=12 de septiembre de 2018|fechaacceso=13 de septiembre de 2018|periódico=Panam Post|ubicación=|página=|número=}}</ref> denunciando que según "la lógica de la jueza que lleva demanda de Alex Saab contra periodistas de Armando Info, está por encima el “honor” y la “reputación” de Alex Saab a la posibilidad de que los venezolanos conozcan el negocio que hay detrás de los CLAP”.<ref name=":3" /><ref name=":4" /><ref name=":5" /> Los cuatro periodistas fueron demandados en Caracas por parte de Saab por difamación agravada continuada e injuria agravada.<ref>{{Cita noticia|apellidos=|nombre=|título=Empresario Álex Saab demanda a cuatro periodistas de Armando.info|url=https://www.eluniverso.com/noticias/2018/02/07/nota/6607867/empresario-demanda-cuatro-periodistas-armandoinfo-venezuela|fecha=7 de febrero de 2018|fechaacceso=7 de noviembre de 2018|periódico=[[El Universo (Guayaquil)|El Universo]]|ubicación=Ecuador|página=|número=}}</ref>
 
=== Operación de arresto frustrada ===
La Fiscalía de Colombia y la [[Dirección de Investigación Criminal e Interpol]] (DIJIN) emitieron órdenes de captura el 24 de septiembre de 2018 contra siete personas, incluyendo a Alex Saab, acusadas de lavar activos de por $25.000 millones entre 2004 y 2011, y planeaban realizar un operativo al día siguiente. Sin embargo, la operación fue frustrada después de que Eddie Andrés Pinto, un patrullero de la DIJIN que fungía como analista de interceptaciones, alertó a varios miembros del grupo sobre sus arrestos. Como respuesta, Alex Saab escapó hacia Venezuela y sus hermanos, Luis Alberto y Amir, apagaron sus teléfonos móviles y las autoridades perdieron su rastro. Después de una investigación, de la alerta de un informante anónimo y de una denuncia por extorsión realizada por una persona de confianza de Saab, las autoridades colombianas identificaron a Andrés Pinto como responsable; el 11 de octubre fue arrestado en [[Bogotá]] y la Fiscalía le imputó cargos por cohecho y violación ilícita de comunicaciones o de correspondencia de carácter oficial. Pinto anunció su intención de colaborar con las autoridades. Para entonces se desconocía si el grupo de los imputados y Saab contactaron a la DIJIN para filtrar datos sobre la operación, o si estaban siendo objeto de extorsión, y la Fiscalía evaluaba si Pinto recibió beneficios a cambio de información. El 23 de septiembre de 2018, uno de los abogados de Saab, interpuso una denuncia en la fiscalía por intento de extorsión de “parte de un presunto funcionario público, quien le está suministrando información confidencial de unos procesos investigativos en contra de la familia Saab utilizando mensajes de Whatsapp y Telegram, a cambio de algún fin económico o laboral”.<ref>{{Cita noticia|apellidos=|nombre=|título=Así cayó el policía que filtró la captura de Alex Saab|url=https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/asi-cayo-el-policia-que-filtro-la-captura-de-alex-saab-articulo-817808|fecha=13 de octubre de 2018|fechaacceso=15 de noviembre de 2018|periódico=El Espectador|ubicación=Colombia|página=|número=|idioma=es|cita=La denuncia de García}}</ref> El 12 de octubre, Andrés Pinto aceptó los cargos de extorsión que se le imputaron. Según la denuncia en los audios y capturas de Whatsapp aportados en la misma, Pinto solicitaba 500 millones de pesos a cambio de borrar toda la información que existiera en nombre de Saab, manifestando además que no había nada que comprometiera al ciudadano o su familia.<ref>{{Cita noticia|apellidos=Palomino|nombre=Laura|título=El caso de extorsión denunciado por la defensa de Alex Saab|url=http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/el-caso-de-extorsion-denunciado-por-la-defensa-de-alex-saab/20181016/nota/3812264.aspx|fecha=16 de octubre de 2018|fechaacceso=15 de noviembre de 2018|periódico=W Radio|ubicación=Colombia|página=|número=|idioma=es|cita=a través del celular facilitado para comunicarse con el agente de la Dijín, pudo grabar sus conversaciones, en donde se evidencia la corrupción que existe al interior de la Dijín}}</ref> Según la Fiscalía, la situación es diferente y no se trata de una extorsión sino de un policía con acceso a la investigación de los Saab que estaba vendiendo información reservada, por lo que el tribunal sentenció a Eddie Pinto delito de cohecho y violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial.<ref> {{cita web |url=https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/asi-cayo-el-policia-que-filtro-la-captura-de-alex-saab/| title=Así cayó el policía que filtró la captura de Alex Saab|fecha= 14 de octubre de 2018| publisher=El Espectador}}</ref>
 
=== Imputación ===
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== Captura en Cabo Verde ==
Alex Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de [[República de Cabo Verde|Cabo Verde]] según anuncio del [[Departamento de Justicia de los Estados Unidos|Departamento de Justicia de Estados Unidos]], es señalado como el principal [[testaferro]] de [[Nicolás Maduro]].<ref>{{cita web |url=https://www.efe.com/efe/america/politica/detienen-en-cabo-verde-al-colombiano-alex-saab-acusado-de-ser-testaferro-maduro/20000035-4270737| title=Detienen en Cabo Verde a Alex Saab, acusado de ser testaferro de Maduro|fecha=13de junio de 2020| publisher=EFE}}</ref><ref>{{cita web|autor1=Kejal Vyas|título=Key Financier of Venezuela’s Maduro Regime Arrested|url=https://www.wsj.com/articles/key-financier-of-venezuelas-maduro-regime-arrested-11592078537|periódico=[[Wall Street Journal]]|fecha=13 de junio de 2020|fechaacceso=14 de junio de 2020|idioma=en-US}}</ref> Su arresto se produjo cuando viajaba en un avión privado de matrícula venezolana desde Caracas a [[Teherán]] que aterrizó para recargar combustible y cubría la ruta Irán-Rusia.<ref>{{cita web |url=https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/06/13/alex-saab-senalado-como-testaferro-de-nicolas-maduro-podria-ser-extraditado-a-los-eeuu/|title=Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, podría ser extraditado a los EEUU|fecha=14 de junio de 2020| publisher=Infobae}}</ref> Después de varias horas, el canciller del gobierno venezolano [[Jorge Arreaza]] envió un comunicado en Twitter calificando de "arbitraria" e "irregular" la detención, así como «un hecho violatorio del derecho y las normas internacionales», a continuación un comunicado del gobierno que informa que Alex Saab es un agente del gobierno venezolano que realizaba gestiones para los [[Comité Local de Abastecimiento y Producción|CLAP]].<ref name=eltiempo>{{cita web|cita=Para el régimen de Nicolás Maduro, Saab es piedra angular de la corrupción y las fortunas ocultas de las cabezas de ese gobierno» «Los más preocupados por esta captura son Maduro y su séquito|url=https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/captura-de-alex-saab-preocupa-al-regimen-de-nicolas-maduro-506544| title=Con captura de Álex Saab tiembla el régimen de Nicolás Maduro|fecha=13 de junio de 2020| publisher=El Tiempo}}</ref><ref name=bbc>{{cita web|cita=Jorge Arreaza M @jaarreaza COMUNICADO : Venezuela denuncia la detención arbitraria e ilegal del ciudadano venezolano, Alex Nain Saab, por parte de Interpol, cuando se encontraba en tránsito en la República de Cabo Verde, sumándose a las acciones de agresión, bloqueo y asedio de EEUU contra nuestro país [...] el Sr Saab Moran como agente del Gobierno Bolivariano de Venezuela se encontraba en la República de Cabo Verde durante una escala técnica... realizando gestiones para garantizar los CLAP|url=https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53036904| title=Alex Saab, el abogado colombiano considerado por EE.UU. como principal "testaferro" de Maduro y detenido en Cabo Verde|fecha=14 de junio de 2020| publisher=BBC}}</ref> Durante su detención entre julio y agosto, Saab en su intento de liberarse de la extradición a EE. UU. ha recurrido a sobornos y amenazas contra el gobierno de [[Cabo Verde]]. La extraña detención de un avión en la [[Florida]] con armas relacionadas con los pilotos venezolanos, Luis Alberto Patino y Gregori Méndez que pertenece a una empresa de Roswell Rosales, pilotos de Álvaro Pulido Vargas socio de Saab y la misteriosa visita a Caracas de dos altos ejecutivos de Cabo Verde hacen presumir de un intento de rescate de Saab en Cabo Verde<ref> {{cita web |url=https://es.panampost.com/sabrina-martin/2020/08/19/fuga-maduro-liberar-alex-saab/| title=Sobornos y planes de fuga: los fracasos de Maduro al intentar liberar a Alex Saab |fecha=19 de agosto de 2020| publisher=Panampost}}</ref><ref> {{cita web |url=https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article245058580.html| title=Emisarios de Cabo Verde se reúnen en secreto con Maduro por caso de Alex Saab|fecha=19 de agosto de 2020| publisher=El Nuevo herald}}</ref><ref> {{cita web |url=https://rctv.com/noticias/lo-que-debe-saber-sobre-el-avion-incautado-en-ee-uu-tenia-como-destino-venezuela/| title= Lo que debe saber sobre el avión incautado en EE UU: tenía como destino Venezuela |fecha=19 de agosto de 2020| publisher=RCTV}}</ref><ref> {{cita web |url=https://www.dw.com/es/estados-unidos-intercepta-avi%C3%B3n-con-armas-y-arresta-a-dos-venezolanos/a-54617189| title=Estados Unidos intercepta avión con armas y arresta a dos venezolanos |fecha=18 de agosto de 2020| publisher= DW}}</ref> El gobierno de Cabo Verde se manifestó ante duras críticas que cumplió con un "mandato legal" y distanciarse del tema político después de sancionar a dos empresarios nacionales que viajaron a Caracas en secreto.<ref> {{cita web |url=https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/08/25/cabo-verde-aseguro-que-cumplio-con-un-mandato-legal-al-arrestar-a-alex-saab-testaferro-de-nicolas-maduro/| title=Cabo Verde aseguró que cumplió “con un mandato legal” al arrestar a Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro|fecha=25 de agosto de 2020| publisher=Infobae}}</ref>
 
El 14 de septiembre fue aprobada la extradición de Saab desde Cabo Verde a Miami, luego de haber aceptado voluntariamente y de haber colaborado en la entrega de dos cuentas bancarias en Suiza y Austria con un total de 739 millones de dólares a nombre de su hijo Shadi Saab, meses anteriores Alex había entregado dos cuentas bancarias en Suiza por un monto 1500 millones de dólares como parte de su negociación para reducir su pena en EE. UU. así como la entrega de información de la compra de 80 vehículos en [[Port Everglades]] en el mes de julio negociado por el régimen de Nicolás Maduro.<ref>{{cita web |url= https://primerinforme.com/index.php/2020/09/14/alex-saab-entrega-voluntariamente-dos-cuentas-con-739-millones-para-reducir-pena-en-ee-uu/| título=Alex Saab entrega voluntariamente dos cuentas con $739 millones para reducir pena en EE.UU. |fecha=14 de septiembre de 2020| publisher=Primer Informe}}</ref>
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El 29 de diciembre de 2020 el gobierno de Nicolás Maduro nombra a Alex Saab Embajador plenipotenciario, representante permanente alterno de la Misión de Venezuela ante la [[Unión Africana]] de una manera de artificio para buscar ser liberado, sin embargo el gobierno de EE. UU. no reconoce el gobierno de Maduro como legítimo y declara que el nombramiento no tiene efectos retroactivos.<ref>{{Cita web|url=https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Diario-El-Tiempo-Alex-Saab-nombrado-embajador-de-Venezuela-en-la-Union-Africana-20201229-0070.html|título=Diario El Tiempo: Alex Saab nombrado embajador de Venezuela en la Unión Africana|fechaacceso=30 de diciembre de 2020|sitioweb=[[Diario Panorama|Panorama]]|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20201229233554/https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Diario-El-Tiempo-Alex-Saab-nombrado-embajador-de-Venezuela-en-la-Union-Africana-20201229-0070.html|fechaarchivo=29 de diciembre de 2020}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.las2orillas.co/maduro-nombra-a-alex-saab-embajador-de-venezuela-en-africa/|título=Maduro nombra a Alex Saab embajador de Venezuela en África|fechaacceso=2020-12-30|apellido=Las2orillas|fecha=30 de diciembre de 2020|sitioweb=Las2orillas}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-respuesta-de-ee-uu-a-nombramiento-como-embajador-plenipotenciario-557828|título=¿Qué dice EE.UU. de que Saab sea embajador plenipotenciario de Maduro?|fechaacceso=2021-10-17|fecha=2020-12-30|sitioweb=El Tiempo}}</ref>
 
Ha pasado más de seis meses detenido en las celdas de Cabo Verde pero el 21 de enero de 2021 le concedieron prisión domiciliaria por una “condición de cáncer existente” mientras continúa el proceso de extradición que tiene en curso a EE. UU.<ref>« » {{cita web |url= https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/cabo-verde-concede-prision-domiciliaria-al-empresario-alex-saab/| title=Cabo Verde concede prisión domiciliaria al empresario Alex Saab |fecha= 21 de enero de 2021| publisher=[Últimas Noticias}}</ref> La fiscalía de la Florida ha negado que se le haya notificado en el momento que se trate de un miembro de una delegación diplomática, por lo que lo considera como un fugitivo de la justicia.<ref>{{cita web |url=https://www.elheraldo.co/judicial/ee-uu-rechaza-anular-la-orden-de-fugitivo-de-alex-saab-796904|título=EE. UU. rechaza anular la orden de fugitivo de Alex Saab |fecha=23 de febrero de 2021| periódico=[[El Heralddo (Colombia)|El Heraldo]]}}</ref> Una reunión secreta en la ciudad de México en septiembre de 2020 entre un representante del gobierno venezolano, [[Jorge Rodríguez Gómez|Jorge Rodríguez]] y la representación de EE. UU. con [[Richard Grenell]] intentaron negociar la salida de Nicolás Maduro, sin embargo Rodríguez fue enfático al solicitar la liberación de Alex Saab a cambio de nueve ciudadanos norteamericanos detenidos en Venezuela, fracasó la reunión pero dejó ver que tan importante es la liberación de Alex Saab para el gobierno.<ref> {{cita web |url=https://www.elheraldo.co/judicial/peticion-de-liberar-saab-habria-tumbado-negociacion-de-maduro-con-trump-795110| title=Petición de liberar a Saab habría tumbado negociación de Maduro con Trump|fecha=15 de febrero de 2021| publisher=ElHeraldo }}</ref>
 
El 8 de septiembre de 2021 el Tribunal Constitucional autoriza la extradición de Alex Saab de Cabo Verde para EE. UU.<ref>« El Tribunal Constitucional de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos de Álex Saab, el empresario colombiano acusado de ser el "testaferro" de Nicolás Maduro. Washington lo reclama por supuesto blanqueo de dinero » {{cita web |url= https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210908-alex-saab-cabo-verde-autoriza-extradici%C3%B3n-eeuu| title= Cabo Verde autoriza definitivamente la extradición de Álex Saab a EE. UU.|fecha= 8 de septiembre de 2021| publisher= France 24}}</ref><ref>«“Esta decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde confirma que el proceso iniciado en el Tribunal de Relaciones de Barlavento y el Supremo Tribunal de Justicia, así como las decisiones de ambos organismos han sido legales y constitucionales” » {{cita web |url=https://www.elheraldo.co/colombia/tribunal-de-cabo-verde-habilito-la-extradicion-de-alex-saab-848219| title=Tribunal de Cabo Verde habilitó la extradición de Alex Saab|fecha=8 de septiembre de 2021| publisher= El Heraldo}}</ref> El gobierno de Venezuela informa el 15 de septiembre que [[Alex Saab]] ha sido nombrado como negociador de la mesa de diálogo en México, críticos lo tildan como ridiculez e intento de abandonar la mesa de diálogo.<ref>« » {{cita web |url=https://cnnespanol.cnn.com/video/venezuela-alex-saab-mesa-negociacion-nicolas-maduro-jorge-rodriguez-eeuu-dusa-osmary-hernandez/| title= Gobierno de maduro informa que Alex Saab se incorporara al diálogo con la oposición |fecha=15 de septiembre de 2021 | publisher=CNN en Español}}</ref><ref>« Enderson Sequera, politólogo y director estratégico de Politiks afirma que las investigaciones de Armando.Info comprobaron que Saab es “arquitecto fundamental de los negocios turbios y las alianzas ilícitas del chavismo en el exterior” y coincide en que “evitar su extradición es prioridad número uno para el chavismo”» {{cita web |url=https://www.vozdeamerica.com/a/que-buscar-el-chavismo-incorporar-a-alex-saab-a-la-mesa-de-negociacion-/6229647.html| title= Gobierno de Venezuela incorpora al diplomático Alex Saab en la mesa de diálogo de México|fecha=15 de septiembre de 2021| publisher=Voz de América}}</ref>
 
== Transacciones ==
En septiembre de 2020 una filtración de [[Informe de actividad sospechosa|informes de actividad sospechosa]] o SAR (del inglés ''Suspicious Activity Report'') presentados por bancos estadounidenses a las autoridades de la Red de Control de Crímenes Financieros [[FinCEN Files]] a [[BuzzFeed|BuzzFeed News]] y que compartió con el [[Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación]] (ICIJ) ha ido esclareciendo los movimientos que manejaba Saab en [[Antigua y Barbuda]] a través de dos bancos, Global Bank of Commerce<ref> {{cita web |url=https://www.eluniverso.com/noticias/2020/09/20/nota/7984663/fincen-files-alex-saab-testaferro-nicolas-maduro-antigua-barbuda| title= FinCEN Files: Un huracán de dinero de Alex Saab, el "testaferro de Nicolás Maduro", se formó sobre Antigua |fecha= 20 de septiembre de 2020| publisher=[[El Universo (Guayaquil)|El Universo]] | author=[[Roberto Deniz]] }}</ref><ref> {{cita web |url=https://talcualdigital.com/armando-info-un-huracan-de-dinero-de-alex-saab-se-formo-sobre-antigua/| title= Un huracán de dinero de Alex Saab se formó sobre Antigua|fecha= 20 de septiembre de 2020 | publisher=Tal Cual}}</ref> y otro propiedad de venezolanos en menor escala North International Bank calificado como banco corresponsal del gobierno venezolano para el programa de los Clap.<ref> {{cita web |url=https://armando.info/Reportajes/Details/2632| title= En el Caribe flota una boya para las finanzas del chavismo |fecha=5 de abril de 2020 | publisher= [[Armando.info]]}}</ref> Este acercamiento entre gobiernos nace con el programa de [[Petrocaribe]] en 2006 cuando era canciller Nicolás Maduro, el 18 de noviembre de 2014 el Primer Ministro de Antigua y Barbuda [[Gaston Browne]] emitió un pasaporte como "representante económico" a Alex Saab con la promesa que nunca se dio de instalar una fábrica de paneles para casas prefabricadas, sin embargo el 7 de mayo de 2015 le fue cancelado dicho pasaporte al tener una orden de arresto desde Colombia y ser incluido en las sanciones de la OFAC.<ref> {{cita web |url=https://efectococuyo.com/politica/lo-que-revela-la-cancilleria-de-venezuela-sobre-su-relacion-con-alex-saab/| title=Lo que revela la Cancillería de Venezuela sobre su relación con Alex Saab|fecha= 14 de junio de 2020 | publisher= [[Efecto Cocuyo]]}}</ref><ref name=antiguano /> En 2018 una serie de bancos presentaron sus informes a la oficina gubernamental MROS en Suiza quien dio inicio a una investigación del movimiento de casi la mitad 350 millones de dólares de los cuales EE. UU. acusa a Saab, determinó movimientos entre cuentas de Suiza y que existen 22 cuentas bancarias en importantes instituciones financieras suizas de la corporación financiera [[UBS]]. Esta investigación quedó suspendida en diciembre de 2020.<ref>«La suspensión de la investigación contra Alex Saab en Suiza trasciende en momentos en que el barranquillero enfrenta un proceso legal en Cabo Verde» {{cita web |url=https://talcualdigital.com/fiscales-suizos-frenan-investigacion-de-22-cuentas-bancarias-vinculadas-a-alex-saab/| title=Fiscales suizos cierran investigación contra Alex Saab relacionada con 22 cuentas bancarias|fecha=26 de marzo de 2021| publisher=Tal cual}}</ref><ref>« Los fiscales concluyeron que la evidencia de esto era insuficiente para presentar cargos formales contra Saab y otro hombre» {{cita web |url=https://www.bancaynegocios.com/revelan-que-alex-saab-estaria-vinculado-a-22-cuentas-bancarias-en-el-privado-suizo-ubs/| title= Revelan que Álex Saab estaría vinculado a 22 cuentas bancarias en el privado suizo UBS|fecha= 23 de marzo de 2021| publisher=Banca Negocios}}</ref>
== Extradición a Estados Unidos ==
El 16 de octubre se cumplió la extradición de Saab desde Cabo Verde con dirección a Estados Unidos.<ref>{{cita web |url=https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/16/extraditan-a-estados-unidos-a-alex-saab-presunto-financista-de-nicolas-maduro-trax/| title=Extraditan a Alex Saab, presunto financista de Nicolás Maduro |fecha=16 de octubre de 2021| publisher= [[CNN en Español]]}}«Saab fue trasladado de su lugar de arresto domiciliario, en la isla de Sal, a un avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos, indicó su equipo de defensa. el avión había volado a Cabo Verde desde Manassas, Virginia, en Estados Unidos, aterrizando en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral a las 3:45 (12:45 pm de Miami)»</ref><ref name = extradición/> Jorge Rodríguez suspendió la reunión de la mesa de diálogo en México que se llevaría el día 17 de octubre en protesta con la extradición de Saab.<ref>{{cita web |url=https://www.vozdeamerica.com/a/gobierno-maduro-suspende-participacion-mesa-dialogo/6273594.html| title= Gobierno de Maduro suspende participación en Mesa de Diálogo|fecha=16 de octubre de 2021| publisher=[[Voz de América]]}}«La delegación del Gobierno del presidente Nicolás Maduro ante la Mesa de Diálogo con la oposición instalada en México, anunció que no asistirá a la ronda que debía iniciar este domingo, “Como expresión profunda de nuestra protesta frente a la brutal agresión contra la persona e investidura de nuestro delegado Alex Saab Morán”, expone el comunicado leído por Jorge Rodríguez, » </ref>
 
== Libro ==
"''Alex Saab, la verdad ...''" libro de editorial Planeta, Colombia, escrito por el periodista colombiano Gerardo Reyes, jefe de la Unidad Investigativa de Univisión, y publicado el 12 de abril de 2021.<ref>«Extracto del libro Alex Saab: la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario bajo la sombra de Nicolás Maduro » {{cita web|url=https://www.lanuevaprensa.com.co/component/k2/el-sueno-incumplido|title=El sueño incumplido|fecha=15 de abril de 2021|publisher=La Nueva Prensa}}</ref><ref>«El libro del periodista colombiano Gerardo Reyes, según lo reseñado por medios de Colombia, como W Radio y Periferia Urbana, se enfoca en las relaciones entre Saab y figuras políticas colombianas, como Piedad Córdoba y el abogado Abelardo de la Espriella» {{cita web |url=https://elpitazo.net/internacional/investigacion-sobre-alex-saab-se-convierte-en-libro-que-revela-sus-relaciones-politicas/| title= Investigación sobre Álex Saab se convierte en libro que revela sus relaciones políticas|fecha= 16 de abril de 2021| publisher=El Pitazo}}</ref>
== Investigación periodística==
Fueron cuatro periodistas del portal investigativo Armando.Info, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, y el redactor [[Roberto Deniz]], quienes fueron perseguidos y tuvieron que salir de su país Venezuela por los diferentes artículos desde el 2016 de investigación de corrupción en las diferentes tramas de Alex Saab, que hicieron posible las denuncias a través del portal [[Armando.info]]. De igual manera el periodista colombiano Gerardo Reyes, jefe de la Unidad Investigativa de Univisión también ha seguido e investigado la trayectoria desde sus primeros inicios en Colombia.