Diferencia entre revisiones de «Alex Saab»
Contenido eliminado Contenido añadido
Línea 43:
En el año 2009, con el ingreso de [[Ecuador]] al [[ALBA]], se creó el Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (Sucre), sistema que se utilizaría para el [[Relaciones Ecuador-Venezuela|comercio entre Ecuador y Venezuela]], y por el cual operaría la empresa Foglocons<ref>{{cita web |url= https://derechoecuador.com/el-sistema-unico-de-compensacion-regional-sucre-y-su-afectacion-en-la-dolarizacion-ecuatoriana/| título=El Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE) y su afectación en la dolarización ecuatoriana|fecha=14 de agosto de 2009| fechaacceso=2 de noviembre de 2021|sitioweb=DerechoEcuador.com|apellido=Naranjo Mendoza|nombre=Santiago|publisher=CIACOOP}}</ref><ref>{{cita web|url=https://panampost.com/gabriela-moreno/2021/10/20/ecuador-entregara-a-eeuu-pruebas-de-negocios-de-saab-con-el-sucre-de-correa/|título=Ecuador entregará a EEUU pruebas de negocios de Saab con el Sucre de Correa|fecha=20 de octubre de 2021|sitioweb=[[PanAm Post]]|fechaacceso=15 de noviembre de 2021|apellido=Moreno|nombre=Gabriela}}</ref> y otras empresas ecuatorianas.<ref>{{cita web|url=https://www.primicias.ec/noticias/politica/diputado-venezolano-denuncia-blanqueo-dinero-ecuador-venezuela-sucre/|título=Diputado venezolano denuncia lavado de dinero entre Ecuador y Venezuela mediante el SUCRE|fecha=3 de julio de 2019|sitioweb=Primicias.ec|fechaacceso=15 de noviembre de 2021}}</ref>
Una investigación se inició en 2013 en Ecuador, solicitando la detención de Álvaro Pulido (socio de Alex Saab en la empresa Fondo Global de Construcción de Colombia) en 2015 por un escándalo de corrupción de su empresa Fondo Global de Construcción de Ecuador (Foglocons) constituido el 2 de octubre de 2012 por Álvaro Pulido y Luis Eduardo Sánchez.<ref>{{cita web |url= https://www.primicias.ec/noticias/politica/sistema-sucre-lavar-dinero-venezolano-ecuador-estados-unidos-paraisos-fiscales/| título= El SUCRE convirtió a Ecuador en una lavandería para el dinero sucio proveniente de Venezuela |fecha=31 de julio de 2019| sitioweb= Primicias.ec |fechaacceso=15 de noviembre de 2021}}</ref><ref>{{cita web |url=https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/la-investigacion-en-colombia-contra-alex-saab-el-contratista-del-chavismo/| título=La investigación en Colombia contra Alex Saab, el contratista del chavismo|fecha=29 de septiembre de 2018| periódico=[[El Espectador (Colombia)|El Espectador]]|fechaacceso=15 de noviembre de 2021}}</ref> Las operaciones se iniciaron en [[Guayaquil]] por la exportación de productos de planchas de construcción prefabricadas, materiales y acabados de construcción enviadas a la empresa ELM Import S.A. de Venezuela, el [[Banco Central del Ecuador]] (BCE) reportó 185 transferencias por las exportaciones cuestionadas que sumaban 159,9 millones de dólares enviados desde el [[Banco Central de Venezuela]], mientras Foglocons registraba compras de apenas de 200{{esd}}000 dólares entre diciembre de 2012 y marzo de 2013.<ref>{{cita web |url=https://www.fiscalia.gob.ec/foglocons-uso-a-ecuador-para-legalizar-dinero-ilicito/| título=Foglocons usó a Ecuador para ‘legalizar’ dinero ilícito|fecha=6 de julio de 2015| publisher=[[Fiscalía General del Estado (Ecuador)|Fiscalía General del Estado]]|ubicación=Quito|fechaacceso=15 de noviembre de 2021}}</ref> Sin embargo, un informe del [[Servicio Nacional de Aduana]] establece que entre lo que la compañía exportó y lo que recibió de esta transacción económica justificaría solo 3,1 millones de dólares del total. El 22 de noviembre de 2013, el fiscal [[Galo Chiriboga]] denunció la trama y el juez ordenó bloquear 57 millones de dólares de las cuentas bancarias de Foglocons, pero en julio de 2014 la
En octubre de 2021, el asambleísta ecuatoriano [[Fernando Villavicencio]] pidió a la Fiscal General de Ecuador, [[Diana Salazar Méndez]], investigar a Alex Saab y a Álvaro Pulido, de acuerdo a un informe de la Secretaría de Aduanas que establece que la compañía Fondo Global de Construcción realizó exportaciones a Venezuela por 296 millones de dólares en contratos ficticios de exportaciones y declaró en aduana por la salida de divisas de apenas 2,2 millones de dólares donde participaron directamente Álvaro Pulido y el venezolano Luis Eduardo Sánchez Yáñez,<!-- hermano del guardaespaldas de Rafael Correa --> ambos vinculados al narcotráfico.<ref>{{cita web|url=https://www.expreso.ec/actualidad/fernando-villavicencio-pide-fiscalia-investigar-trama-delictiva-saab-ecuador-114103.html|título=Fernando Villavicencio pide a Fiscalía investigar trama delictiva de Saab en Ecuador|fecha=21 de octubre de 2021|periódico=[[Diario Expreso]]|agencia=[[Agencia EFE|EFE]]}}</ref><ref name="Guayaquil">{{cita web|url=https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/dinero-exportaciones-saab-decisiones-judiciales-inversiones/|título=El dinero de las exportaciones falsas de Alex Saab, se lavó en Ecuador|fecha=17 de octubre de 2017|periódico=Primicias.ec|fechaacceso=15 de noviembre de 2021}}<!-- Entre los delitos que apunta pudieron cometer los miembros de la firma figuran la defraudación tributaria, contravenciones aduaneras, falsificación y uso de documentos públicos, tráfico de influencias, omisión de control de lavado de activos, simulación de exportaciones o importaciones, enriquecimiento ilícito. --></ref> En comparecencia, el gerente general del BCE, [[Guillermo Avellán]], declaró que durante el tiempo que ha tenido vigencia el Sucre, Ecuador exportó 2697 millones de dólares, el 99{{esd}}% para Venezuela y del cual 2400 millones ocurrieron durante el gobierno de [[Rafael Correa]]. El BCE se encuentra aún dentro del sistema Sucre, pero está en pausa desde el 2019, año en que desaparece el [[Control cambiario en Venezuela|dólar preferencial en Venezuela]]. Han sido citados a comparecer Rafael Correa y el ex candidato [[Andrés Arauz]] que trabajó en el BCE para que informe sobre el sistema Sucre. El BCE ha solicitado información al Consejo Monetario Regional del Sucre, cuya sede está en Venezuela. Una de las compañías que operaron con la divisa latinoamericana, de la cual Hugo Chávez decía que “nos liberará de la dictadura del dólar”, fue la empresa Fondo Global de Construcciones (Foglocons), constituida en Bogotá.<ref>{{cita web|url=https://www.expreso.ec/actualidad/ecuador-sistema-sucre-pausa-114985.html|título=Ecuador aún está dentro del sistema Sucre, pero en pausa|fecha=4 de noviembre de 2021|periódico=[[Diario Expreso]]|fechaacceso=15 de noviembre de 2021|apellido=Ortiz|nombre=Sara}}</ref> La fiscal general Salazar denunció que existe impunidad sobre los responsables de las empresas juzgados hace cinco años de los socios de Alex Saab.<ref>{{cita web |url=https://www.efe.com/efe/america/economia/la-fiscal-general-de-ecuador-denuncio-impunidad-en-el-caso-sobre-empresa-saab/20000011-4674701| título= La fiscal general de Ecuador denunció "impunidad" en el caso sobre la empresa de Saab |fecha= 12 de noviembre de 2021| agencia=[[Agencia EFE]]|ubicación=Quito|cita=Su conclusión fue cuestionar al sistema judicial por lo actuado en el caso de la empresa de Alex Saab, procesos que se desarrollaron bajo el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017)|fechaacceso=15 de noviembre de 2021}}</ref><ref>{{cita web |url=https://derechadiario.com.ar/latinoamerica/latinoamerica_ecuador/lavanderia-del-sucre-como-alex-saab-lavo-miles-de-millones-de-dolares-para-rafael-correa-en-ecuador| título= Lavandería del SUCRE: Cómo Alex Saab lavó miles de millones de dólares para Rafael Correa en Ecuador|fecha=14 de noviembre de 2021| periódico=La Derecha Diario|cita=En el año 2011, Hugo Chávez junto con Manuel Santos y Alex Saab firmaron un acuerdo de “inversión social” para importar desde Ecuador y Colombia materiales prefabricados para la Gran Misión Vivienda. Estas casas nunca se construyeron, pero FOGLOCONS, la empresa de Saab, sí cobró los dólares.|fechaacceso=15 de noviembre de 2021}}</ref>
| |||