Diferencia entre revisiones de «Lago Amatitlán»
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→Fraude de limpieza del lago en 2015: Agregó información. |
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!style=background:gray;|Nombre
!style=background:gray;|Empleo
!style=background:gray;|Delito imputado
!style=background:gray;|Presunta actividad ilícita
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!style=background:lemonchiffon;|Mario Alejandro Baldetti Elías
|N/A
|asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias
|Habría sido el encargado de la coordinación de alto nivel, pese a que no tenía ningún puesto en el gobierno del general retirado [[Otto Pérez Molina]]. Habría organizado y participado en varias reuniones en las que se discutió el procedimiento de contratación entre AMSA y M. Tarcic Engineering Limited.
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!style=background:lemonchiffon;|Pablo Roberto González Barrios
|exsecretario específico del Gabinete del Agua, nombrado por la Vicepresidencia durante el gobierno de [[Otto Pérez Molina]]
|rowspan=2|asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo
|Habría realizado la negociación entre AMSA y la empresa M. Tarcic Engineering para la contratación del proyecto de limpieza del Lago de Amatitlán.
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!style=background:lemonchiffon;|Juan Edy Estuardo Díaz Sandoval
|ex subdirector ejecutivo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán —AMSA—
|Habría sido nombrado por la vicepresidencia, y mantenía comunicación con Mario Baldetti Elías. Habría hecho presión interna en AMSA para que se ejecutara el proyecto de limpieza del Lago de Amatitlán.
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!style=background:lemonchiffon;|Jorge Mario de Jesús Cajas Córdova
|ex asesor legal del [[Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala]]
|rowspan=4|asociación ilícita y fraude
|Habría participado en todo el proceso de legalización de la empresa M. Tarcic Engineering en Guatemala y como [[Notario Público]] habría autenticado todos los documentos de la empresa.
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!style=background:lemonchiffon;|Lizbeth María Alonzo Azurdia de Constanza
|ex directora
|Habría sido contratada por instrucciones de Mario Baldetti. Habría revisado el contrato del proyecto de limpieza del lago y habría permitido que se presentara una licencia de evaluación ambiental de otra empresa para dicho proyecto, pues M. Tarcic Engineering carecía de dicha licencia.
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!style=background:lemonchiffon;|Sandra Ninet García España de Benavente
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|Habría sido contratada por instrucciones de Mario Baldetti. Habría tramitado los contratos relacionados con el proyecto de limpieza del lago. Habría incurrido en omisión, cuando no reportó que el proceso de contratación careció de estudio de impacto ambiental y que el producto utilizado par la limpieza no contaba con registro sanitario.
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!style=background:lemonchiffon;|Allan Francisco de León
|representante legal de M. Tartic Engineering y ex asesor del Ministerio de Ambiente
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!style=background:lemonchiffon;|Rubén Estuardo Torres Anleu
|rowspan=2|ex asesor del [[Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala]]
|rowspan=2|cohecho pasivo
|Contratado por el Ministerio de Ambiente para fortalecer los monitoreos de calidad de aguas. M. Tarcic Engineering habría girado dos cheques por un total de trescientos mil [[Quetzal (moneda)|quetzales]] a su nombre. Era supervisado por Pablo González Barrios.
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!style=background:lemonchiffon;|Marilyn Anabella Sosa Azurdia
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|exdirector ejecutivo de AMSA
|fraude e incumplimiento de deberes
|Habría participado en la Junta de Representantes en donde se discutió el proyecto de limpieza y saneamiento del Lago Amatitlán con representantes de M. Tarcic Engineering.
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!style=background:lemonchiffon;|Hugo Rodolfo Roitman Braier —alias Uri Roitman—
|Representante de la empresa israelí M. Tarcic Engineering
|asociación ilícita y cohecho activo
|De acuerdo a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) del MP, habría sido el firmante en cheques emitidos a diferentes empresas, empleados públicos y privados, por Tarcic Engineering. Además, habría sido uno de los más beneficiados con el contrato, pues habría recibido Q.2,318,771.82 de M. Tarcic Engineering.
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!style=background:lemonchiffon;|Sergio Alejandro Marroquín Vivar
|rowspan=2|representante legal de la empresa Técnicas y Sistemas de Seguridad, S.A.
|cohecho activo
|Tenía firma autorizada para los cheques de M. Tartic Engineering, de la que habría recibido cinco cheques por un monto total de Q.225.980.00.
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!style=background:lemonchiffon;|Clara Maribel Carballo Carballo
|Fraude
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!style=background:lemonchiffon;|Manuel Francisco Sosa Batres
|jefe de compras de la Comisión Portuaria Nacional
|enriquecimiento ilícito
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