Diferencia entre revisiones de «Dinero negro»

Para el [[lavado de dinero]] se hace necesaria la colaboración y participación de las entidades bancarias y firmas financieras. El [[secreto bancario]] que pretende proteger la [[privacidad]] es una de las causas del [[fraude bancario]]. El [[dinero en metálico]] facilita la comisión de delitos y por tanto la tenencia de dinero negro si bien la economía globalizada permite la existencia de delitos cometidos con [[depósitos bancarios]] en cuentas en paraísos fiscales y también en estados considerados fiscalmente legales.<re>[http://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/Herve-Falciani-Ex-ingeniero-HSBC_6_357374284.html Hervé Falciani: "Los bancos son los nuevos señores feudales"], 16/02/2015, [[Herve Falciani]]</ref>

La [[guerra al efectivo]] de las autoridades bancarias y estatales pretende reducir la [[oferta monetaria|masa monetaria]] para así poder controlar mejor los movimientos de capitales.<ref name=sin_efectivo_inmoral>{{cita web|apellidos1=Zunzunegui|nombre1=Fernando|título=La desaparición del dinero en efectivo es inmoral|url=http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=3122088&strGoo=desaparicion-dinero-efectivo-inmoral|editorial=Invertia|fecha=6 de mayo de 2016|fechaacceso=6 de diciembre de 2016}}</ref><ref name=España_limite_2500>{{cita web|título=Nota informativa - Límite al pago en efectivo|url=http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/_Relacionados_/Nota_informativa.shtml|editorial=Agencia Tributaria - España|fechaacceso=6 de diciembre de 2016}}</ref>