Alfa Bank
Banco privado europeo con sede en Rusia
Alfa Bank JSC, del grupo Alfa, es el banco comercial privado más grande de Rusia.[2] Fue fundado por el empresario e inversor ruso Mijaíl Fridman, que todavía hoy controla la propiedad. Tiene sede en Moscú y opera en siete países, proporcionando servicios financieros a más de 40.000 clientes corporativos y 5,3 millones de clientes minoristas.[3] Alfa Bank es un banco líder en Rusia y Ucrania, uno de los 10 bancos más grandes de ambos países.[4][5] En la edición 2009 del Top-1000 World Banks, de la revista The Banker, Alfa Bank se situó en el puesto 270.º.[6]
| Alfa Bank | ||
|---|---|---|
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| Tipo | Joint stock company | |
| Industria |
Banca Servicios financieros Inversión | |
| Forma legal | sociedad por acciones | |
| Fundación | 1990 | |
| Sede central | Moscú (Rusia) | |
| Productos |
Banca comercial Banca de inversión | |
| Beneficio neto |
 US$ 52.700 millones (2016)[1] | |
| Activos |
US$ 38.200 millones (2016)[1] | |
| Capital social |
US$ 5.700 millones (2016)[1] | |
| Propietario | Mijaíl Fridman, Pyotr Aven, German Khan | |
| Empleados | 15,463 (2011) | |
| Empresa matriz | Alfa Group | |
| Filiales | Alfa-Bank | |
| Sitio web | AlfaBank.ru | |
Historia editar
1990 editar
- 1990 – Alfa Bank es fundado como sociedad con responsabilidad limitada por el empresario Mijaíl Fridman.
- 1991 – Autorización del Banco Central de Rusia y primeras cuentas corporativas.
- 1992 – Alfa Bank entabla relaciones comerciales con seis bancos extranjeros. Primera oficina minorista abre en Moscú.
- 1993 – Alfa Bank se convierte en miembro de Moscow Interbank Currency Exchange. Alfa Bank empieza a trabajar en deuda pública (GKOs y OFZs).
- 1994 – Alfa Bank es miembro de MasterCard/Europay, sistema de tarjetas de crédito internacionales y se une a la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Pyotr Aven es nombrado presidente del banco. Alfa Bank abre filial en Almatý, Kazajistán.
- 1995 – Abre oficina en Londres, Reino Unido.
- 1996 – Alfa Bank se une a Euroclear y participa en el primer Eurobonds desde la Revolución de Octubre. Abre oficina en Nizhni Nóvgorod.
- 1997 – Oficinas en San Petersburgo y Samara. El valor de sus activos sobrepasa los $1.000 millones.
- 1998 – Alfa Bank se fusiona con Alfa Capital, compañía hermana de Alfa Group. Abre oficina en Novosibirsk, tercera ciudad más populosa de Rusia.
- 1999 – Abren 14 oficinas minoristas por toda Rusia.
2000 editar
- 2000 – Alfa Bank adquiere un 76% de Kyivinvestbank (más tarde rebautizado "Alfa Bank Ukraine").
- 2001 – Al final del primer trimestre, la cartera de préstamos alcanza los $ 1.000 millones de dólares. Alfa Bank abre una subsidiaria en la ciudad de Nueva York, Alfa Capital Markets, una compañía regulada por la NASD (ahora Financial Industry Regulatory Authority, FINRA) para proveer servicios de corretaje e inversión en América del Norte y Sudamérica. Emerging Markets Investor y Global Finance lo nombran "Mejor Banco en Rusia". Alfa Bank compra el 100 % de Ámsterdam Trade Bank N.V. y por lo tanto adquiere una licencia bancaria completa en la Unión Europea.
- 2002 – Gazprom y Alfa Bank logran un acuerdo estratégico. Junto con Merrill Lynch, Alfa Bank gana un contrato de consultoría financiera de Unified Energy System. Fitch y S & P mejoran su calificación crediticia de Alfa Bank.
- 2003 – Crecimiento récord en los beneficios en 2002 (la cartera de créditos aumentó un 70%, hasta $ 1.400 millones, los activos subieron un 51%, mientras que la utilidad neta aumentó más de un tercio). Alfa Bank, en colaboración con el Instituto Lauder de la Wharton School of Business, establece un nuevo premio a la "Excelencia en la Inversión Extranjera", que será presentado a empresas extranjeras que operan en Rusia por su importante contribución al gobierno corporativo ya las exitosas operaciones comerciales. Alfa Bank obtiene un préstamo sindicado no garantizado de 82 millones de dólares, el mayor registro entre los bancos privados. S & P, Fitch y Moody's mejoran la calificación de Alfa Bank durante el año.
- 2004 – Alfa Bank encabeza la lista de consultores financieros por valor de las operaciones, completando transacciones por $ 8.900 millones en 2003. La cartera de préstamos de Alfa Bank crece un 52% en el año, llegando a $ 2.800 millones.
- 2005 – Mikhail Fridman se convierte en el miembro de la Cámara Pública de Rusia. Alfa Bank emite $ 225 millones de eurobonos subordinados no garantizados. S & P, Fitch y Moody's mejoran la calificación de Alfa Bank durante el año.
- 2006 – Las cifras muestran que los activos totales del banco superan la marca de 10.000 millones de dólares por primera vez en la historia de la compañía.
- 2007 – En relación con el cierre de Sodbiznesbank en 2004, Alfa Bank es investigado por la policía rusa en septiembre.[7][8]
- 2008 – Alfa Bank obtiene un crédito del Gobierno ruso por un importe de $400 millones de dólares en el mes de octubre.[9][10] Alfa Bank adquiere Severnaya Kazna, un importante banco regional que opera en la región de los Urales.
- 2009 – Fitch rebaja la calificación de Alfa Bank.[11]
2010 editar
- 2010 – Alfa Bank lanza Eurobonos a 7 años por un valor de $1.000 millones.[12]
- 2011 – Alfa Bank intenta comprar el Banco de Moscú, pero la venta va a VTB Bank.[13]
- 2012 – En cooperación con Euroset, Alfa Bank lanza un programa de crédito de tarjeta de fidelidad.[14]
- 2016 – Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, Franklin Foer informó en Slate que había habido una actividad inusual y repetida entre el 4 de mayo y el 23 de septiembre de 2016 entre dos servidores informáticos registrados en Alfa Bank en Moscú y un servidor propiedad del Trump.[15][16][17][18][19] La actividad incluía, en menor grado, comunicaciones a un servidor en Spectrum Health, una cadena de instalaciones médicas dirigida por Dick DeVos, el marido de Betsy DeVos.[20] De agosto a octubre de 2016, el FBI investigó la actividad del servidor de computadoras entre la Organización Trump y Alfa Bank.
- 2017 – En enero, el dossier Donald Trump-Rusia, preparado por el exagente del MI6 Christopher Steele[21] y que denota varios vínculos entre Trump y Rusia, fue publicado en su totalidad en BuzzFeed News. El expediente menciona la sociedad matriz de Alfa Bank, Alfa Group ("Alpha Group" en el expediente).[22] El 10 de marzo, CNN informó que el FBI continuaba investigando la inusual actividad informática entre Alfa Bank y la Organización Trump, habida en el verano de 2016 y que había sido reportado en los medios de comunicación justo antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.[23] También en marzo, Alfa Bank fue el objetivo de protestas ucranianas.[24] En mayo, sus propietarios presentaron una demanda por difamación contra BuzzFeed por publicar el dossier no comprobado Donald Trump-Rusia, que alega vínculos financieros y connivencia entre los propietarios de Putin, Trump y Alfa Bank.[25][26]
- 2021 – Habiendo el FBI determinado que era falso todo nexo entre Alfa Bank y Trump, el gobierno de EEUU demandó al abogado Michael A. Sussmann, quien era el que llevó la falsa información al FBI que causó el bulo del 2017. Susan llevó la falsa información al FBI presentándose como parte desinteresada, cuando en realidad era empleado de Hillary Clinton.[27]
Véase también editar
- Lista de bancos
- Lista de bancos en Rusia
- Lista de bancos en Ucrania
- Alfa Corp. v. OAO Alfa Banco
Referencias editar
- ↑ a b c ABH Financial Limited (31 de diciembre de 2010). «International Financial Reporting Standards. Consolidated Financial Statements and Independent Auditor’s Report». alfabank.com. ABH Financial Limited. Archivado desde el original el 25 de julio de 2011. Consultado el 13 de abril de 2011.
- ↑ «Russian Banks: In the shadow of giants». The Economist (The Economist Newspaper Limited) 398 (8721): 71. 19–25 February 2011.
- ↑ «Corporate Profile». Alfa Bank. Archivado desde el original el 24 de marzo de 2011. Consultado el 20 de marzo de 2011.
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 7 de agosto de 2011. Consultado el 22 de marzo de 2011.
- ↑ Merge and Acquire, The Ukrainian Week (9 October 2015)
- ↑ «Top-1000 World Banks by The Banker magazine». Venchur.ru. Russian Venture Investment Center. 5 de julio de 2010. Archivado desde el original el 21 de marzo de 2017. Consultado el 12 de abril de 2017.
- ↑ Hannah Gardner and Torrey Clark (6 de septiembre de 2007). «Russian Police Search Alfa Bank, Seize Documents». Bloomberg L.P. Consultado el 2 de mayo de 2012.
- ↑ «Fitch Upgrades Russia's Alfa Bank to 'BB’; Outlook Stable». 11 de diciembre de 2007. Consultado el 2 de mayo de 2012.
- ↑ «Russia's Alfa Bank asks $400 million from state». 31 de octubre de 2008. Consultado el 2 de mayo de 2012.
- ↑ «Russian Bank Secures Online Banking With Aladdin Authentication». IT Business Net. 15 de diciembre de 2008. Archivado desde el original el 3 de marzo de 2016. Consultado el 2 de mayo de 2012.
- ↑ «Fitch Downgrades Russia’s MDM and Alfa; Other Banks on Negative Outlook». 27 de marzo de 2009. Consultado el 2 de mayo de 2012.
- ↑ «Russia Alfa Bank launches $1 bln Eurobond-sources». Reuters. 17 de septiembre de 2010. Archivado desde el original el 26 de julio de 2012. Consultado el 2 de mayo de 2012.
- ↑ «Alfa Bank Eyes Bank of Moscow Stake – report». Reuters. 24 de enero de 2011. Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2015. Consultado el 2 de mayo de 2012.
- ↑ «Euroset, Alfa Bank Launch Loyalty Card Credit Programme». Telecom Paper. 14 de marzo de 2012. Consultado el 2 de mayo de 2012.
- ↑ Foer, Franklin (31 de octubre de 2016). «Was a Trump Server Communicating With Russia?». Consultado el 6 de abril de 2017.
- ↑ Foer, Franklin (2 de noviembre de 2016). «Trump’s Server, Revisited». Consultado el 6 de abril de 2017.
- ↑ DuVall, Eric (1 de noviembre de 2016). «Donald Trump email server with ties to Russia's Alfa Bank questioned». Consultado el 12 de abril de 2017.
- ↑ Brown, Pamela (10 de marzo de 2017). «Sources: FBI investigation continues into 'odd' computer link between Russian bank and Trump Organization». Consultado el 11 de abril de 2017.
- ↑ Kristof, Nicholas (9 de marzo de 2017). «Connecting Trump’s Dots to Russia». Consultado el 20 de abril de 2017.
- ↑ Bertrand, Natasha (26 de marzo de 2017). «A timeline of events that unfolded during the election appears to support the FBI's investigation into Trump and Russia». Consultado el 20 de abril de 2017.
- ↑ «Trump dossier: Christopher Steele, ex-MI6 officer, named as author» (en inglés británico). 12 de enero de 2017. Consultado el 12 de enero de 2017.
- ↑ Edward, Jim (11 de enero de 2017). «TIMELINE: That Russian Trump blackmail dossier has been making the rounds for months — here is how it finally came to light». Consultado el 20 de abril de 2017.
- ↑ Bertrand, Natasha (10 de marzo de 2017). «The FBI is reportedly examining why a Russian bank with ties to Putin wanted to reach the Trump Organization during the campaign». Consultado el 20 de abril de 2017.
- ↑ Protesters In Kyiv Target Russian Bank And Oligarch Office en YouTube. Radio Free Europe/Radio Liberty
- ↑ Porter, Tom (27 de mayo de 2017). «Russian Bankers Sue BuzzFeed Over Publication Of Unverified Trump Dossier». Consultado el 28 de mayo de 2017.
- ↑ Gerstein, Josh (26 de mayo de 2017). «Russian bank owners sue BuzzFeed over Trump dossier publication». Consultado el 28 de mayo de 2017.
- ↑ Rowan Scarborough (21 de octubre de 2021). «FBI file disproves Trump-Alfa Bank link». The Washington Times (en inglés). Consultado el 23 de enero de 2023. «FBI investigative file on the bureau’s conclusion that there was no secret internet communication channel in 2016 between then-candidate Donald Trump and Alfa Bank [...] defendant Michael A. Sussmann. The former federal prosecutor doggedly pushed the Alfa-Trump conspiracy when he was legal counsel for the Hillary Clinton presidential campaign and for months after the election [...] accuses Mr. Sussmann of lying when he pitched the Alfa claim to then-FBI General Counsel James Baker during the election. He told Mr. Baker he was not representing a client when in fact he was briefing for the campaign, the indictment charges».
