Operación Titella
La Operación Titella («títere» en catalán)[1] es una operación policial de gran envergadura, ejecutada a mediados de 2021, llevada a cabo por unidades especializadas de la policía española contra un entramado criminal dirigido presuntamente por el cómico José Luis Moreno,[2] por liderar una red de estafas financieras.[3][4]
| Operación Titella | ||
|---|---|---|
| Fecha | 29 de junio de 2021 | |
| Palabras clave | ||
| corrupción | ||
Origen editar
El origen se data en el año 2018, a raíz de varias denuncias de entidades bancarias en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria esta organización había conseguido defraudar más de un millón trescientos mil euros.[5]
La investigación arrancó tras una estafa a Abanca de 1,3 millones de euros, lo que provocó que el Juzgado número 14 de Madrid abriese diligencias, y que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado impulsasen la operación policial.[6]
Las sociedades mercantiles implicadas ofrecían proyectos empresariales de todo tipo a entidades bancarias. Y a través de ellas captaban todo el dinero para la trama. Una vez esos millones de euros en fondos llegaban a su poder, los proyectos nunca se materializaban, y el dinero finalmente desaparecía fluctuando hacia los bolsillos de la red. Los bancos no volvían a saber nada más de esas personas a las que les habían prestado tal cantidad de dinero.[7]
Algunos medios apuntan a que la red llevaba activa al menos cinco años.[8]
Para perpetrar el sistema de blanqueo, la red contaba con la participación activa en el delito de directores de bancos, una notaría y hasta productores de televisión.[9]
Tras las pesquisas emprendidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil entre 2019 y 2021, se ha podido constatar cómo, una vez se captaban los fondos, activaban una maquinaria perfectamente estudiada donde el peloteo de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles era la actividad ordinaria.[7]
Causa editar
El productor y empresario fue detenido el martes 29 de junio de 2021, junto con otras 52 personas. Se desmanteló una supuesta red internacional de estafadores que contaban con más de 700 sociedades mercantiles con las que presuntamente habrían estafado más de 50 millones de euros.[10]
El fruto del delito que era blanqueado por los investigados, tenía como destinos entre otros países, Suiza, Panamá y las Maldivas. La capacidad de esta organización llegaba hasta tal punto que antes de que la red cayera ya habían dado pasos importantes para abrir un banco propio en Malta, en el que centralizar las ganancias.
Investigación editar
La operación policial ha desvelado una red importante de blanqueo de capitales, vinculada también al tráfico de drogas.[11] La operación policial se extendió a ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia y Murcia.[12]
En total se han identificado hasta 700 sociedades mercantiles a través de las que se limpiaban millones de euros procedentes del tráfico de sustancias.[13]
Referencias editar
- ↑ Joaquín Dueñas y Ricardo Fernández (30 de junio de 2021). «La presunta trama criminal de José Luis Moreno extiende sus brazos en la Región de Murcia». Consultado el 30 de junio de 2021.
- ↑ Manuel Martín-Albo (29 de junio de 2021). «La operación contra la red de José Luis Moreno se salda con 53 detenidos». Consultado el 30 de junio de 2021.
- ↑ José María Olmo (29 de junio de 2021). «Operación policial contra José Luis Moreno por liderar una red de estafas financieras». Consultado el 30 de junio de 2021.
- ↑ «La policía registra la casa y los estudios de José Luis Moreno». Europa Press. 29 de junio de 2021. Consultado el 30 de junio de 2021.
- ↑ Beatriz Parera (29 de junio de 2021). «Una mula del narcotráfico con 1,3 millones precipitó la caída de la red de Moreno». Consultado el 30 de junio de 2021.
- ↑ Iker Gurpegui (29 de junio de 2021). «Fin de ciclo para José Luis Moreno: El productor fue denunciado anteriormente por impagos, sobornos y acoso sexual». Consultado el 30 de junio de 2021.
- ↑ a b «Facturación simulada y 700 sociedades pantalla: así lavaba millones la red de José Luis Moreno». 29 de junio de 2021. Consultado el 30 de junio de 2021.
- ↑ Alejandro Martínez Vélez (29 de junio de 2021). «Los registros duraron hasta madrugada en empresas de José Luis Moreno, cinco de ellos en Murcia». Consultado el 30 de junio de 2021.
- ↑ «Un trabajador descontento delató la trama del 'showman' José Luis Moreno». El Mundo (España). 29 de junio de 2021. Consultado el 30 de junio de 2021.
- ↑ RTVE (29 de junio de 2021). «Operación Titella José Luis Moreno declara en comisaría tras pasar la noche en los calabozos». Consultado el 30 de junio de 2021.
- ↑ Emilio Ordiz (29 de junio de 2021). «Radiografía de una gran estafa: José Luis Moreno, un banco en Malta, 53 detenidos y 50 millones 'desplumados'». Consultado el 30 de junio de 2021.
- ↑ Luis Miguel Montero (30 de junio de 2021). «La UDEF investiga 53 sociedades a nombre de José Luis Moreno usadas para blanquear dinero». Consultado el 30 de junio de 2021.
- ↑ EFE (29 de junio de 2021). «Se llevan documentación de casa de José Luis Moreno tras 11 horas de registro». Consultado el 30 de junio de 2021.
Enlaces externos editar
Datos: Q109254991
