Anexo:Personas nombradas en los Panama Papers

Panama Papers o papeles de Panamá es el nombre de una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca ocurrida el 3 de abril de 2016. Los implicados compraban los servicios de la empresa consistentes en «establecer compañías offshore» y cuyo objetivo primario era «ocultar la identidad de los propietarios».[1]

En estricto rigor, el mero hecho de tener relaciones de negocios o contratar consultorías con la firma panameña en la mayoría de los casos no constituye por sí mismo ningún delito, sin embargo, puede llegar a ser considerado como tal dependiendo de qué acciones se hayan realizado. Los casos que han ido saliendo a la luz pública son diferentes en cuanto al tipo de involucramiento, el carácter preciso de la relación con la firma panameña y a la envergadura de las transacciones.

Se conoce la lista de las personas en el Panama Papers,[2]​ expuesta en la página web del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Jefes de Estado y de gobierno

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Actuales en el momento de los Panama Papers

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Anteriores en el momento de los Panama Papers

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Otros políticos

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Personas vinculadas a miembros del gobierno

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Dirigentes de organizaciones

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Banqueros

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Empresarios

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Deporte

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Organizaciones

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Véase también

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Referencias

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