Diferencia entre revisiones de «Unidad de Información Financiera»
Contenido eliminado Contenido añadido
Línea 50:
La UIF funciona con autonomía y autarquía financiera. Hasta el 26 de mayo de 2016 lo hizo en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. (Artículo 5° de la Ley N° 25.246).<ref>http://tiempoargentino.com/nota/203165/la-nueva-uif-vinculos-con-empresas-prestamistas-y-abogados-del-fino-palacios</ref><ref>http://www.eldestapeweb.com/escandalo-la-uif-la-relacion-sus-titulares-el-hsbc-clarin-y-los-despidos-n15030</ref>
En 2016 la UIF elevó el umbral a partir del cual comenzó a controlar posible lavado de dinero. A través de una resolución, modificó los valores mínimos de operaciones que deben ser informadas a la oficina antilavado, que desde 2016 depende del Ministerio de Hacienda. (Art. 92, inc. c de la Ley 27260) <ref>http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/263691/norma.htm</ref><ref>http://www.eldestapeweb.com/la-uif-elevo-el-umbral-partir-del-cual-comienza-controlar-posible-lavado-dinero-n20431</ref>
== Nómina de Presidentes ==
| |||