Diferencia entre revisiones de «Corresponsalía bancaria»

La corresponsalía bancaria ha sido una herramienta habitual en el [[lavado de dinero]] debido a que permite convertir capital en moneda local en dólares o euros a partir de un banco local corresponsal de otro internacional que a cambio de importantes comisiones le da acceso a monedas internacionales.<ref name="esc"/> Por ejemplo, [[JP Morgan]] estuvo implicado en el [[lavado de dinero]] proveniente de la corrupción del expresidente ucraniano [[Víktor Yanukóvich]]<ref name="f24">[https://www.france24.com/es/20200922-fincen-files-bancos-lavado-dinero FinCen Files o cómo los bancos ganan y quedan impunes ante el blanqueo de dinero]. france24.com. 23 de septiebre de 2020</ref>, [[Standard Chartered Bank]] estuvo implicado en el [[lavado de dinero]] de capital [[Irán|iraní]] bajo sanción de EEUU<ref name="esc">[https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-09-20/fincen-files-investigacion-icij-banca-corresponsal_2752975/ FINCEN FILES: LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA. El truco de la banca corresponsal: ayuda a los pequeños a cambio de un mayor negocio]. Jesús Escudero. elconfidencial.com. 20 de septiembre de 2020</ref><ref name="mx">[https://contralacorrupcion.mx/archivos-filtrados-bancos-globales-consienten-a-oligarcas-narcotraficantes-y-terroristas-en-medio-de-un-boom-del-lavado-de-dinero/ FinCEN files. Archivos filtrados: Bancos globales consienten a oligarcas, narcotraficantes y terroristas en medio de un boom del lavado de dinero]. Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación . contralacorrupcion.mx. 21 de septiembre de 2020</ref> o [[CaixaBank]] estuvo relacionada en el [[lavado de dinero]] de la mafia china<ref>[https://www.europapress.es/nacional/noticia-juez-ultima-investigacion-blanqueo-fondos-mafia-china-traves-banco-icbc-20200113151240.html El juez ultima la investigación de blanqueo de fondos de la mafia china a través del banco ICBC]. EUROPA PRESS. 13 de enero de 2020</ref><ref name="esc"/>