Diferencia entre revisiones de «Bancor»
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Adicionalmente, Keynes proponía imponer impuestos a los excedentes de la [[Balanza de pagos]] de las naciones, a fin de promover el consumo a nivel local y el comercio internacional.<ref> Alistair McConnachie: [http://www.prosperityuk.com/prosperity/articles/bancor.html HOW KEYNES' BANCOR INTERNATIONAL TRADE CURRENCY WOULD WORK ]</ref>
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
A fin de dar cumplimiento a la Ley 25246 y normas del Banco Central de la Republica Argentina y de la Unidad de Información Financiera, es política del banco de la Provincia de Córdoba SA, implementar procedimientos adecuados para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El propósito de dicha política es normar la operatoria de prevención del lavado de activos y otras actividades ilícitas y financiamiento del terrorismo, de acuerdo a lo prescripto por las normas del Banco Central de la Republica Argentina, la Unidad de Información Financiera y propias del Banco de la Provincia de Córdoba SA, a efectos de guiar las acciones del personal y de los funcionarios actuantes, procurando el cumplimiento de la normativa vigente y la existencia de un adecuado control sobre las transacciones efectuadas.
Se mantienen procedimientos adecuados que nos permiten conocer la verdadera identidad de los clientes y de sus actividades, a fin de poder prevenir que nuestros servicios no sean utilizados para realizar transacciones ilegales. En los casos de personas jurídicas, nuestros procedimientos se aplican para reconocer la verdadera identidad de los representantes, firmantes y/o controladores de dichas empresas. Para ello, contamos con procedimientos que señalan los mecanismos apropiados para establecer la política “Conozca a su cliente” y los controles adecuados para la prevención del lavado de dinero. Todo el personal gerencial esta consciente de los procedimientos que corresponden para prevenir el lavado de dinero.
En cuanto a la capacitación del personal del Banco de la Provincia de Córdoba SA, la misma se realiza cada año, ya sea a través de programas presenciales o bien métodos de aprendizaje bajo la modalidad e-learning -enseñanza virtual- , cursos interactivos de computación.
Nuestra entidad no tiene relación con ningún shell bank -son aquellas entidades que no tiene presencia física en ninguna jurisdicción y que no están reguladas por un ente de contralor-.
Así mismo informamos que nuestro Compliance Officer es el Dr. Augusto Ernesto Duarte aduarte@bancor.com.ar, y nuestro Gerente de Prevención de Lavado de Dinero es el Sr. Fernando Spataro fspataro@bancor.com.ar
Finalmente certificamos que nuestra entidad no ha sido vinculada ni relacionada con ningún caso penal o civil de lavado de dinero.
ANTI MONEY LAUNDERING PREVENTION POLICY
In order to comply with Law 25246 and rules of regulatory organism of Republica Argentina and Unidad de Iinformacion Financiera –Financial Information Unit-, it is policy of Banco de la Provincia de Cordoba SA, to establish appropriate procedures for the presentation of asset laundering and anti-terrorism financing.
The purpose of such policy is to regulate asset laundering prevention and other illegal activities and terrorism financing, according to what is prescribed by rules of regulatory organism of
Republica Argentina, Unidad de Información Financiera -Financial Information Unit- and those of Banco de la Provincia de Cordoba SA. To guide staff as well as executive officers actions, in order to comply with regulations in force and to set up an appropriate control over effected transactions.
It is maintained appropriate procedures which allows us to know true identity of customers and their activities, to prevent our services from being used to carry out illegal transactions. For
legal entities, our procedures are applied to know actual identity of representatives, signers and or shareholders of such firms.
As to such purpose, we have procedures to point appropriate mechanisms to establish kyc policy and controls to anti money laundering. all board lf management is well aware of such procedures to prevent money laundering. in respect to Banco de la Provincia de Cordoba SA. staff training, it is performed on annual basis either, programs or learning methods by e-learning computer based interactive courses- our bank has no relation with any shell bank -they are entities which have not physical presence in any jurisdiction and they are not regulated by regulatory organism-.
Also we inform that our compliance officer is Dr. Augusto Ernesto Duarte aduarte@bancor.com.ar, and the Manager of AML is Mr. Fernando Spataro fspataro@bancor.com.ar
Finally we hereby certify that our bank has not been entailed nor related with any criminal or civil case of money laundering.
Documentación
Patriot Act / Wolfsberg Group Questionnaire (PDF)
Banco de Córdoba S.A. 2010. © Todos los derechos reservados. 0810 2 BANCOR (226267)
== Falla del Bancor y elevación del dólar al papel de moneda internacional ==
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