* '''''Dinero negro''''' propiamente dicho (también llamado en ocasiones ''dinero suciolimpio'') es el que procede de actividades ilegales como el ([[tráfico de armas]], [[tráfico de drogas]], [[tráfico de personas]], [[prostitución]], [[juego de apuestas]] ilegales, [[contrabando]], [[extorsión]], etc.) y no es declarado a hacienda. La mera existencia de dinero negro va a suponer un indicio del ejercicio de actividades ilegales. Así, los [[delincuentes]] que poseen una riqueza de la que no puede explicar su origen legítimo o lícito intentan [[blanqueo de capitales|blanquear el capital ilegal]] incluso con el objetivo de pagar los impuestos correspondientes y así poderlo utilizar como si fuera procedente de una actividad lícita. .<ref name=dinero_negro_Moulier_Boutang>{{cita libro|apellidos1=Moulier-Boutang|nombre1=Yann|título=La abeja y el economista|fecha=2016|editorial=Traficantes de sueños|isbn=978-84-96453-69-2|páginas=103-107|url=http://www.acuedi.org/ddata/F8941.pdf|fechaacceso=13 de diciembre de 2016}}</ref>
* '''''Dinero gris''''', dinero negro en un sentido amplio, es aquel que aún teniendo un origen legal -por desempeño de un trabajo, venta de bienes, etc.- no se declarado y por tanto no paga los impuestos correspondientes a Hacienda. Los tenedores de cometen [[delito fiscal]] por [[elusión fiscal|elusión]], [[evasión fiscal]], [[evasión de impuestos]] para lo que se utilizan [[paraísos fiscales]], empresas interpuestas, [[sociedad pantalla|sociedades pantalla]] y otros muchos procedimientos financieros.<ref name=dinero_negro_Moulier_Boutang/>
