Snow washing
El snow washing (en español, lavado de nieve) se refiere a la acción de ocultar transacciones financieras ilegítimas, a menudo con fines de evasión de impuestos en Canadá.[1] El término es una amalgama de las palabras nieve que se refieren al clima frío y nevado que el país afronta en temporadas y lavado en referencia al lavado de dinero. Según la ley canadiense, es fácil establecer una empresa, incluso por una tarifa tan baja como $ 200 (canadiense), mientras se protege la identidad de los propietarios reales de la empresa de los ojos de las autoridades fiscales. La élite mundial, así como los delincuentes y los extranjeros que evitan las sanciones económicas, pueden establecer empresas fantasma para "hacer que las transacciones sospechosas parezcan legítimas".[1]
Los sistemas de registro de las empresas canadienses, tanto a nivel federal como provincial, están envueltos en secreto, lo que significa que el propietario real de una empresa o un fideicomiso puede contratar a una persona como suplente para realizar todas las presentaciones financieras y envíos La práctica convierte efectivamente a Canadá en un paraíso fiscal junto países como Panamá y Bahamas.[1]
El proceso se ha simplificado aún más desde que el gobierno ha firmado tratados fiscales con 115 países.[1] Con una forma de organización empresarial llamada Sociedad Limitada Canadiense, las únicas personas que tienen que declararse ante las autoridades son los socios, y si no viven en Canadá, están exentos de declarar impuestos en Canadá.[1][2] Para las empresas cuyas acciones no se negocian públicamente, las reglas requieren que solo se identifique a los directores de dichas empresas, y estos directores no están obligados a revelar si están actuando en nombre de otra persona.[2]
Un informe en The Economist sugería que el mercado sobre-calentado de propiedad privada en Vancouver puede ser en parte el resultado de compras por parte de personas no identificadas, posiblemente delincuentes extranjeros y funcionarios corruptos, como una forma de lavar dinero sucio. Una estimación realizada en 2009 por la policía nacional fue que C15 mil millones se lavaban anualmente en Canadá debido a los requisitos de divulgación opacos.[3]
Véase también editar
Referencias editar
- ↑ a b c d e Cribb, Robert; Oved, Marco Chown (25 de enero de 2017). «SNOW WASHING: Canada is the world's newest tax haven». Toronto Star. Consultado el 26 de febrero de 2023.
- ↑ a b Kassam, Ashifa (14 de febrero de 2018). «How Canada became an offshore destination for 'snow washing': The country's opaque jurisdictions allow owners of private companies to remain anonymous and the firms to remain in the shadows». The Guardian. Consultado el 26 de febrero de 2023.
- ↑ «Snow washing: Canada frets about anonymously owned firms -- Identity checks to obtain a library card are more onerous than those to form a private firm». The Economist. 4 de enero de 2018. Consultado el 26 de febrero de 2023.
Datos: Q48818105
