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Diferencia entre revisiones de «Anexo:Personas nombradas en los Pandora Papers»

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*{{Bandera|Jordania}} [[Abdalá II de Jordania|Abdullah II]], [[Anexo:Reyes de Jordania|Rey de Jordania.]]<ref>{{Cita noticia|fecha=3 October 2021|título=Pandora Papers: King of Jordan amassed £70m secret property empire|url=https://www.bbc.com/news/world-58781350|fechaacceso=3 October 2021}}</ref>
*{{Bandera|Chile}} [[Sebastián Piñera]], [[Presidente de Chile]].<ref name="OCCRP">[https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/massive-leak-exposes-the-hidden-fortunes-of-worlds-elite-and-crooks Massive Leak Exposes the Hidden Fortunes of World’s Elite and Crooks], OCCRP, 3 October 2021</ref>
*{{Bandera|Kenia}} [[Uhuru Kenyatta]], [[Presidente de Kenia]].<ref name="OCCRP">[https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/massive-leak-exposes-the-hidden-fortunes-of-worlds-elite-and-crooks Massive Leak Exposes the Hidden Fortunes of World’s Elite and Crooks], OCCRP, 3 October 2021</ref>
*{{Bandera|Montenegro}} [[Milo Đukanović]], [[Presidente de Montenegro|Presidente de Montenegro.]]<ref name="OCCRP">[https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/massive-leak-exposes-the-hidden-fortunes-of-worlds-elite-and-crooks Massive Leak Exposes the Hidden Fortunes of World’s Elite and Crooks], OCCRP, 3 October 2021</ref>
*{{Bandera|Rusia}} [[Vladímir Putin|Vladimir Putin]], [[Presidente de Rusia|Presidente de Rusia.]]<ref>{{Cita noticia|título=Pandora Papers: Financial secrets of global elite, including Indians, exposed|url=https://timesofindia.indiatimes.com/business/international-business/pandora-papers-financial-secrets-of-global-elite-including-indians-exposed/articleshow/86735134.cms|fecha=3 October 2021}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.irishtimes.com/business/financial-services/pandora-papers-leaked-files-show-hidden-financial-affairs-of-world-leaders-1.4690044|título=Pandora Papers: Leaked files show hidden financial affairs of world leaders|fechaacceso=3 October 2021|sitioweb=The Irish Times}}</ref>
*{{Bandera|Azerbaiyán}} [[Ilham Aliyev]], [[Presidente de Azerbaiyán|Presidente de Azerbaiyán.]]<ref name=":0">{{Cita web|url=https://www.bbc.co.uk/news/world-58780465|título=Pandora Papers: Secret wealth and dealings of world leaders exposed|fechaacceso=3 October 2021|sitioweb=BBC News}}</ref>
*{{Bandera|Gabón}} [[Ali Bongo|Ali Bongo Ondimba]], [[Presidente de Gabón|Presidente de Gabón.]]<ref name="OCCRP">[https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/massive-leak-exposes-the-hidden-fortunes-of-worlds-elite-and-crooks Massive Leak Exposes the Hidden Fortunes of World’s Elite and Crooks], OCCRP, 3 October 2021</ref>
*{{Bandera|Qatar}} [[Tamim bin Hamad Al Zani|Tamim bin Hamad Al Thani]], [[Anexo:Emires de Catar|Emir de Qatar.]]<ref name="deutw">{{Cita noticia|apellidos=Pelin Ünker|título=Pandora Papers: Secret tax havens of world leaders, celebrities revealed|url=https://www.dw.com/en/pandorapapersworldleaderstonyblairkenyattashakirasachintendulkartaxhavensleaks/a-59376192|fechaacceso=3 October 2021|fecha=3 October 2021}}</ref>
*{{Bandera|Ucrania}} [[Volodímir Zelenski|Volodymyr Zelensky]], [[Presidente de Ucrania|Presidente de Ucrania.]]<ref name="TG2"/>
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*{{Bandera4|Colombia}} [[Andrés Pastrana]], expresidente de [[Colombia]]. <ref>{{Cita web|url=https://www.elespectador.com/investigacion/acciones-con-nombre-propio-el-expresidente-andres-pastrana-en-pandora-papers/|título=Acciones con nombre propio: el expresidente Andrés Pastrana en Pandora Papers|fechaacceso=2021-10-03|fecha=2021-10-03|sitioweb=El Espectador|idioma=spanish}}</ref>
*{{Bandera|El Salvador}} [[Francisco Flores]], expresidente de [[El Salvador]]. <ref name="BBC">{{Cita web|url=https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58783391|título=Pandora Papers: los 3 presidentes latinoamericanos (y los exmandatarios) que aparecen en la investigación sobre paraísos fiscales y riquezas ocultas|fechaacceso=2021-10-03|fecha=2021-10-03|sitioweb=BBC News|idioma=spanish}}</ref>
*{{Bandera|El Salvador}} [[Alfredo Cristiani]], expresidente de [[El Salvador]]. <ref name="BBC">{{Cita web|url=https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58783391|título=Pandora Papers: los 3 presidentes latinoamericanos (y los exmandatarios) que aparecen en la investigación sobre paraísos fiscales y riquezas ocultas|fechaacceso=2021-10-03|fecha=2021-10-03|sitioweb=BBC News|idioma=spanish}}</ref>
*{{Bandera|Honduras}} [[Porfirio Lobo]], ex[[presidente de Honduras]].<ref name="Pais LAT">{{cita web|url=https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/papeles-de-pandora-en-latinoamerica-tres-jefes-de-estado-en-activo-y-11-expresidentes-operaron-en-paraisos-fiscales.html|título=‘Papeles de Pandora’ en Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales|fechaacceso=3 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=El País|nombre1=Jan|apellido1=Martínez Ahrens|nombre2=Javier|apellido2=Lafuente}}</ref>
*{{Bandera|Honduras}} [[Porfirio Lobo]], ex[[presidente de Honduras]].<ref name="Pais LAT"/>
*{{Bandera|Paraguay}} [[Horacio Cartes]], ex[[presidente de Paraguay]].<ref name="Pais LAT">{{cita web|url=https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/papeles-de-pandora-en-latinoamerica-tres-jefes-de-estado-en-activo-y-11-expresidentes-operaron-en-paraisos-fiscales.html|título=‘Papeles de Pandora’ en Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales|fechaacceso=3 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=El País|nombre1=Jan|apellido1=Martínez Ahrens|nombre2=Javier|apellido2=Lafuente}}</ref>
*{{Bandera|Paraguay}} [[Horacio Cartes]], ex[[presidente de Paraguay]].<ref name="Pais LAT"/>
*{{Bandera|Peru}} [[Pedro Pablo Kuczynski]], ex[[presidente de Perú]].<ref name="Pais LAT">{{cita web|url=https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/papeles-de-pandora-en-latinoamerica-tres-jefes-de-estado-en-activo-y-11-expresidentes-operaron-en-paraisos-fiscales.html|título=‘Papeles de Pandora’ en Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales|fechaacceso=3 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=El País|nombre1=Jan|apellido1=Martínez Ahrens|nombre2=Javier|apellido2=Lafuente}}</ref>
*{{Bandera|Peru}} [[Pedro Pablo Kuczynski]], ex[[presidente de Perú]].<ref name="Pais LAT"/>
*{{Bandera|Panama}} [[Ricardo Martinelli]], expresidente de [[Panamá]].<ref name="Pais LAT">{{cita web|url=https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/papeles-de-pandora-en-latinoamerica-tres-jefes-de-estado-en-activo-y-11-expresidentes-operaron-en-paraisos-fiscales.html|título=‘Papeles de Pandora’ en Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales|fechaacceso=3 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=El País|nombre1=Jan|apellido1=Martínez Ahrens|nombre2=Javier|apellido2=Lafuente}}</ref>
*{{Bandera|Panama}} [[Ricardo Martinelli]], expresidente de [[Panamá]].<ref name="Pais LAT"/>
*{{Bandera|Panama}} [[Juan Carlos Varela]], expresidente de [[Panamá]].<ref name="Pais LAT">{{cita web|url=https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/papeles-de-pandora-en-latinoamerica-tres-jefes-de-estado-en-activo-y-11-expresidentes-operaron-en-paraisos-fiscales.html|título=‘Papeles de Pandora’ en Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales|fechaacceso=3 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=El País|nombre1=Jan|apellido1=Martínez Ahrens|nombre2=Javier|apellido2=Lafuente}}</ref>
*{{Bandera|Panama}} [[Juan Carlos Varela]], expresidente de [[Panamá]].<ref name="Pais LAT"/>
*{{Bandera|Panama}} [[Ernesto Pérez Balladares]], expresidente de [[Panamá]].<ref name="Pais LAT">{{cita web|url=https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/papeles-de-pandora-en-latinoamerica-tres-jefes-de-estado-en-activo-y-11-expresidentes-operaron-en-paraisos-fiscales.html|título=‘Papeles de Pandora’ en Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales|fechaacceso=3 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=El País|nombre1=Jan|apellido1=Martínez Ahrens|nombre2=Javier|apellido2=Lafuente}}</ref>
*{{Bandera|Panama}} [[Ernesto Pérez Balladares]], expresidente de [[Panamá]].<ref name="Pais LAT"/>
 
== Jefes de gobierno ==
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*{{Bandera|CZE}} [[Andrej Babiš]], [[Primer ministro de la República Checa]]<ref name=":4">{{Cita noticia|fecha=2021-10-03|título=Revealed: Czech PM used offshore companies to buy £13m French mansion|idioma=en-GB|url=https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-czech-pm-used-offshore-companies-to-buy-13m-french-mansion|fechaacceso=2021-10-03}}</ref>
*{{Bandera|Emiratos Árabes Unidos}} [[Mohammed bin Rashid Al Maktoum]], [[Primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos|Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos]].<ref name="deutw">{{Cita noticia|apellidos=Pelin Ünker|título=Pandora Papers: Secret tax havens of world leaders, celebrities revealed|url=https://www.dw.com/en/pandorapapersworldleaderstonyblairkenyattashakirasachintendulkartaxhavensleaks/a-59376192|fechaacceso=3 October 2021|fecha=3 October 2021}}</ref>
*{{Bandera|Costa de Marfil}} [[Patrick Achi]], Primer ministro de [[Costa de Marfil]].<ref>{{cita web |fecha=3 de octubre 2021|título=Pandora Papers - The Power Players - Côte d'Ivoire Prime Minister Patrick Achi|url=https://projects.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/en/player/patrick-achi|fechaacceso=24 de octubre de 2021|editorial=ICIJ}}</ref>
*{{Bandera|Líbano}} [[Najib Mikati]], Primer ministro de [[Líbano]].<ref>{{cita web |título=Pandora Papers - The Power Players - Lebanon Prime Minister Najib Mikati|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/?player=najib-mikati|fechaacceso=24 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US}}</ref>
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*{{Bandera|Italia}} [[Silvio Berlusconi]], ex[[presidente del Consejo de Ministros de Italia|Primer ministro de Italia]].
*{{Bandera|Baréin}} [[Jalifa bin Salman Al Jalifa]], ex primer ministro de [[Baréin]].<ref name="ICIJ99">{{cita web|título=Power Players – ICIJ|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/|editorial=ICIJ|fechaacceso=24 de octubre de 2021|idioma=en-US}}</ref>
*{{Bandera|Georgia}} [[Bidzina Ivanishvili]], ex primer ministro de [[Georgia]].<ref name="ICIJ99">{{cita web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/|título=Power Players – ICIJ|fechaacceso=24 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US}}</ref>
*{{Bandera|Haiti}} [[Laurent Lamothe]], ex primer ministro de [[Haití]].<ref name="ICIJ99">{{cita web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/|título=Power Players – ICIJ|fechaacceso=24 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US}}</ref>
*{{Bandera|Hong Kong}} [[Leung Chun-ying]], ex jefe ejecutivo de [[Hong Kong]].<ref name=standard />
*{{flagicon|Hong Kong}} [[Tung Chee-hwa]], ex jefe ejecutivo de [[Hong Kong]].<ref name="standard">{{cita news|fecha=4 de octubre de 2021|título='Pandora Papers' show heads of state hid millions offshore, including former HK leaders|editorial=The Standard|url=https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/4/181064/'Pandora-Papers'-show-heads-of-state-hid-millions-offshore,-including-former-HK-leaders |fechaacceso=4 de octubre de 2021}}</ref>
*{{Bandera|Jordania}} Abdul Karim Kabariti, ex primer ministro de [[Jordania]].<ref name="ICIJ99">{{cita web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/|título=Power Players – ICIJ|fechaacceso=24 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US}}</ref>
*{{Bandera|Líbano}} [[Hassan Diab]], ex primer ministro de [[Líbano]].<ref>{{Cita web |título=Pandora Papers - The Power Players - Lebanon Former Prime Minister Hassan Diab|url=https://projects.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/en/player/hassan-diab|fechaacceso=4 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US}}</ref>
*{{Bandera|Mongolia}} [[Süjbaataryn Batbold|Sükhbaataryn Batbold]], ex primer ministro de [[Mongolia]].<ref name="ICIJ99">{{cita web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/|título=Power Players – ICIJ|fechaacceso=24 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US}}</ref>
*{{Bandera|Mongolia}} [[Chimediin Saikhanbileg]], ex primer ministro de [[Mongolia]].<ref name="ICIJ16">{{Cite web |título=How America's biggest law firm drives global wealth into tax havens|editorial=ICIJ|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/baker-mckenzie-global-law-firm-offshore-tax-dodging/|apellido3=Freedberg|nombre3=Sydney|apellido2=Armendáriz|nombre2=Agustín| apellido1=Escudero|nombre1=Jesús|fecha=4 de octubre de 2021|fechaacceso=24 de octubre de 2021|idioma=en-US}}</ref>
*{{Bandera|Mozambique}} [[Aires Ali]], ex primer ministro de [[Mozambique]].<ref name="ICIJ99">{{cita web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/|título=Power Players – ICIJ|fechaacceso=24 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US}}</ref>
 
== Dirigentes de organizaciones ==
 
* {{Bandera|Francia}} [[Dominique Strauss-Kahn]], exdirector del [[Fondo Monetario Internacional|Fondo Monetario internacional]].<ref name="deutw">{{Cita noticia|apellidos=Pelin Ünker|título=Pandora Papers: Secret tax havens of world leaders, celebrities revealed|url=https://www.dw.com/en/pandorapapersworldleaderstonyblairkenyattashakirasachintendulkartaxhavensleaks/a-59376192|fechaacceso=3 October 2021|fecha=3 October 2021}}</ref>
*{{Bandera|Ucrania}} Iván Bakanov, jefe del servicio secreto de [[Ucrania]].<ref>{{cita web|url=https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/pandora-papers-reveal-offshore-holdings-of-ukrainian-president-and-his-inner-circle|título=Pandora Papers Reveal Offshore Holdings of Ukrainian President and his Inner Circle], Organized Crime and Corruption Reporting Project|fecha=(3 de octubre de 2021)}}</ref><ref name="TG2">{{Cite news |fecha=3 de octubre de 2021|título=Revealed: 'anti-oligarch' Ukrainian president's offshore connections|idioma=en-GB|editorial=The Guardian|url=https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-anti-oligarch-ukrainian-president-offshore-connections-volodymyr-zelenskiy|apellido1=Harding|nombre1=Luke|fechaacceso=24 de octubre de 2021}}</ref>
 
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*{{Bandera|Malasia}} Daim Zainuddin, exministro de finanzas de [[Malasia]]. Jefe del consejo de personas eminentes (CEP).<ref>{{cita web |url=https://m.malaysiakini.com/news/593919|título=How Daim, M'sia's uber-rich use S'pore to store money offshore|fechaacceso=16 de noviembre de 2021|apellido2=Razak|nombre2=Aidila|apellido1=Heong|nombre1=Andy|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=Malaysikini|idioma=en}}</ref>
*{{Bandera|Malasia}} Tengku Zafrul Aziz, ministro de finanzas de [[Malasia]].<ref name="FMT1">{{cita web |url=https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2021/10/04/zafrul-no-longer-director-of-firm-named-in-pandora-papers-leak-says-aide/?__cf_chl_jschl_tk__=8XvzqeAeGFSyKccsoLqIkwr8f4XH0WYDgT_f_u.yn.M-1637099921-0-gaNycGzNCNE|título=Zafrul no longer director of firm named in Pandora Papers’ leak, says aide|fechaacceso=16 de noviembre de 2021|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=Free Malaysia Today|idioma=en}}</ref>
*{{Bandera|Malasia}} Yamani Hafez Musa, ministro adjunto de finanzas de [[Malasia]].<ref name="FMT1">{{cita web|url=https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2021/10/04/zafrul-no-longer-director-of-firm-named-in-pandora-papers-leak-says-aide/?__cf_chl_jschl_tk__=8XvzqeAeGFSyKccsoLqIkwr8f4XH0WYDgT_f_u.yn.M-1637099921-0-gaNycGzNCNE|título=Zafrul no longer director of firm named in Pandora Papers’ leak, says aide|fechaacceso=16 de noviembre de 2021|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=Free Malaysia Today|idioma=en}}</ref>
*{{Bandera|Malasia}} Yamani Hafez Musa, ministro adjunto de finanzas de [[Malasia]].<ref name="FMT1"/>
*{{Bandera|Malasia}} [[Ahmad Zahid Hamidi]], ex primer ministro adjunto de Malasia. Presidente de la ''United Malays National Organisation'' (UMNO).<ref>{{cita web |url=https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2021/10/04/firm-could-not-bring-profits-out-says-zahid-on-pandora-papers-leak/?__cf_chl_jschl_tk__=0MfNdHFYwshrTT8XlLpZmmpAtUnOkoCec31pQmWra3Y-1637100290-0-gaNycGzNDj0|título=Firm could not bring profits out, says Zahid on Pandora Papers’ leak|fechaacceso=16 de noviembre de 2021|apellido1=Chung|nombre1=Nicholas|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=Free Malaysia Today|idioma=en}}</ref>
*{{Bandera|Mauritania}} Mohamed Abdellahi Ould Yaha, exministro de inversiones de [[Mauritania]].<ref>{{cita web |url=https://daraj.com/en/80393/|título=Mauretania: Former Minister Hid Millions in Gibraltar and Gran Canaria.|fechaacceso=16 de noviembre de 2021|apellido1=Zeid|nombre1=Alsalek|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=Daraj|idioma=en}}</ref>
*{{Bandera|Sri Lanka}} Nirupama Rajapaksa, exministro adjunto de suministro de agua y alcantarillado de [[Sri Lanka]].<ref>{{cita web |url=https://www.dailymirror.lk/print/front_page/Pandora-Papers-hits-the-high-ranks-as-Nirupama-Rajapaksa-documented-in-it/238-221686|título=Pandora Papers hits the high ranks as Nirupama Rajapaksa documented in it.|fechaacceso=16 de noviembre de 2021|apellido1=Husain|nombre1=Jamila|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=Daily Mirror|idioma=en}}</ref>
*{{Bandera|Túnez}} Mohsen Marzouk, secretario general tunecino de la Fundación democrática árabe.<ref name="ICIJ99">{{cita web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/|título=Power Players – ICIJ|fechaacceso=24 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US}}</ref>
*{{Bandera|Indonesia}} Airlangga Hartanto, ministro coordinador de asuntos económicos de [[Indonesia]].<ref name="TST1">{{cita web |url=https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/some-of-asias-elite-in-the-spotlight-after-leak-of-pandora-papers|título=Some of Asia's elite in the spotlight after leak of Pandora Papers.|fechaacceso=16 de noviembre de 2021|apellido1=Teoh|nombre1=Shannon|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=The Straits Times|idioma=en}}</ref>
*{{Bandera|Indonesia}} Luhut Binsar Pandjaitan, ministro coordinador para asuntos marítimos e inversiones de [[Indonesia]].<ref name="TST1">{{cita web|url=https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/some-of-asias-elite-in-the-spotlight-after-leak-of-pandora-papers|título=Some of Asia's elite in the spotlight after leak of Pandora Papers.|fechaacceso=16 de noviembre de 2021|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=The Straits Times|idioma=en|apellido1=Teoh|nombre1=Shannon}}</ref>
*{{Bandera|Uganda}} Jim Muhwezi, ministro de seguridad de [[Uganda]].<ref>{{cita web |url=https://observer.ug/news/headlines/71415-security-minister-muhwezi-named-in-leaked-pandora-papers|título=Security minister Muhwezi named in leaked 'Pandora papers'|fechaacceso=16 de noviembre de 2021|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=The Observer Uganda|idioma=en}}</ref>
*{{Bandera|Reino Unido}} Jonathan Aitken, ex secretario jefe del tesoro.<ref name="TG55">{{cita web |url=https://www.theguardian.com/news/2021/oct/06/jonathan-aitken-paid-for-book-kazakh-autocrat-leak-suggests|título=Jonathan Aitken was paid £166,000 for book on Kazakh autocrat, leak suggests.|fechaacceso=16 de noviembre de 2021|apellido1=Harding|nombre1=Luke|apellido2=Davies|nombre2=Harry|fecha=6 de octubre de 2021|editorial=The Guardian|idioma=en-gb}}</ref>
*{{Bandera|Malta}} [[John Dalli]], exministro de economía, finanzas y asuntos exteriores. Excomisario europeo.<ref name="ICIJ99">{{cita web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/|título=Power Players – ICIJ|fechaacceso=24 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US}}</ref>
*{{Bandera|Zambia}} Charles Sipanje, exsecretario permanente de [[Zambia]].<ref>{{cita web |url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/united-arab-emirates-a-go-to-offshore-haven-for-africas-political-and-business-elite-leaked-records-show/|título=United Arab Emirates a go-to offshore haven for Africa’s political and business elite, leaked records show.|fechaacceso=16 de noviembre de 2021|apellido1=Fitzgibbon|nombre1=Will|fecha=16 de noviembre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en}}</ref>
*{{Bandera|Méjico}} [[Jorge Arganis Díaz Leal]], secretario de comunicaciones y transporte.<ref>{{cita web |url=https://www.eluniversal.com.mx/nacion/miembros-de-la-4t-en-nuevo-escandalo-llamado-pandora-papers|título=Miembros del actual gobierno en nuevo escándalo llamado “Pandora Papers”|fechaacceso=16 de noviembre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=El Universal}}</ref>
Línea 87:
* {{Bandera|Israel}} [[Haim Ramon]], ex [[Vice primer Ministro de Israel|viceprimerministro]] de [[Israel]] y exmiembro de la [[Knéset]].<ref>{{Cita noticia|apellidos=Dolev|nombre=Daniel|fecha=3 October 2021|título=מה גרם לחיים רמון לרכוש ממרטין שלאף חברה עם חובות של עשרות מיליוני יורו?|idioma=Hebrew|url=https://www.themarker.com/law/.premium-1.10263091}}</ref>
*{{Bandera|Países Bajos}} [[Wopke Hoekstra]], ministro de finanzas de [[Países Bajos|Países Bajos.]]<ref>{{cita news|fecha=3 de octubre de 2021|título=Dutch Finance Minister held stake in Virgin Islands letterbox firm for years: Report|editorial=NL Times|url=https://nltimes.nl/2021/10/03/dutch-finance-minister-held-stake-virgin-islands-letterbox-firm-years-report}}</ref>
*{{Bandera|Brasil}} [[Paulo Guedes]], ministro de economía.<ref name=":4">{{Cita noticia|fecha=2021-10-03|título=Revealed: Czech PM used offshore companies to buy £13m French mansion|idioma=en-GB|url=https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-czech-pm-used-offshore-companies-to-buy-13m-french-mansion|fechaacceso=2021-10-03}}</ref><ref name=":3">{{cita web|fecha=3 de octubre de 2021|título=Paulo Guedes tem offshore ativa em paraíso fiscal|url=https://www.poder360.com.br/pandora-papers/paulo-guedes-mantem-offshore-ativa-em-paraiso-fiscal/|fechaacceso=3 de octubre de 2021|website=Poder360|idioma=pt-br}}</ref>
*{{Bandera|Costa Rica}} Alfredo Volio Pérez, exministro de producción de [[Costa Rica]].<ref name=":8">{{Cita noticia|apellidos=Díaz|nombre=Natalia|título=Pandora Papers menciona sociedades de exministro, presidente del Saprissa y dirigente emérito de AED|url=https://semanariouniversidad.com/pais/pandora-papers-fichan-sociedades-de-exministro-pinero-presidente-del-saprissa-y-emerito-de-alianza-empresarial-para-el-desarrollo/|fecha=4 de octubre de 2021|fechaacceso=5 de octubre de 2021|periódico=Semanario Universidad}}</ref>
*{{Bandera|Venezuela}} [[Rafael Ramírez Carreño]],exministro de petróleo y minería y expresidente de [[Petróleos de Venezuela]] (PDVSA) durante el periodo 2004-2013.<ref>{{cita web|url= https://talcualdigital.com/1-212-venezolanos-usan-paraisos-fiscales-para-ocultar-fortunas-segun-los-pandora-papers//|título= 1.212 venezolanos usan paraísos fiscales para ocultar fortunas, según los «Pandora Papers».|fecha=4 de Octubre del 2021|sitioweb=https://talcualdigital.com/}}</ref>
*{{Bandera|Venezuela}} [[Nervis Villalobos]], viceministro de energía del gobierno de [[Hugo Chávez]] entre 2004 y 2006. <ref>{{Cita web|url= https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/los-papeles-de-pandora-revelan-un-canal-opaco-entre-venezuela-y-andorra-construido-en-panama.html//|título= Los ‘Papeles de Pandora’ revelan un canal opaco entre Venezuela y Andorra construido en Panamá.|fecha=03 de Octubre del 2021|sitioweb=https://elpais.com//}}</ref>
*{{Bandera|Panamá}} [[Carlos Alfredo Miguel Morales Troncoso|Carlos Morales Troncoso]], ex vicepresidente de la [[República Dominicana]].<ref name="ICIJ33">{{cita web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/|título=Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak.|fechaacceso=24 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US}}</ref>
* {{Bandera|Honduras}} [[Ricardo Antonio Álvarez Arias]], vicepresidente de [[Honduras]] y exalcalde de [[Tegucigalpa]].<ref name="ICIJ34"></ref>
*{{Bandera|Colombia}} [[Marta Lucía Ramírez]], vicepresidenta de [[Colombia]].<ref name="connecta1">{{cita web|url=https://www.connectas.org/pandora-papers-marta-lucia-ramirez/|título=El negocio que unió a la vicepresidenta a un condenado en EEUU|editorial=CONNECTAS|fecha=1 de octubre de 2021|fechaacceso=4 de noviembre de 2021}}</ref>
*{{Bandera|Colombia}} [[Ángela María Orozco]], ministra de transporte.<ref name="connecta1">{{cita web|url=https://www.connectas.org/pandora-papers-marta-lucia-ramirez/|título=El negocio que unió a la vicepresidenta a un condenado en EEUU|fechaacceso=4 de noviembre de 2021|fecha=1 de octubre de 2021|editorial=CONNECTAS}}</ref>
*{{Bandera|Rusia}} Andrey Vavilov, antiguo viceministro de finanzas.<ref name="ICIJ88"/>
*{{Bandera|Marruecos}} Yassir Znagui, consejero del rey [[Mohamed VI de Marruecos|Mohammed VI]] de Marruecos y exministro de turismo y artesanado.<ref>{{cita web|apellido1=Mousjid|nombre1=Bilal|fecha=3 de octubre de 2021|título=Aux Seychelles, la double casquette de Hugo Yassir Zenagui|idioma=en-US|editorial=Le Desk|url=https://ledesk.ma/grandangle/aux-seychelles-la-double-casquette-de-hugo-yassir-zenagui/|fechaacceso=6 de noviembre de 2021}}</ref>
Línea 102:
*{{Bandera|Francia}} [[Aymeric Chauprade]], exmiembro del [[Parlamento Europeo]].<ref>{{cita web |url=https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/10/04/pandora-papers-ces-societes-qu-aymeric-chauprade-ancien-proche-de-marine-le-pen-ne-saurait-voir_6096999_4355770.html|título=« Pandora Papers » : ces sociétés qu’Aymeric Chauprade, ancien proche de Marine Le Pen, ne saurait voir|apellido3=Vaudano|nombre3=Maxime|apellido2=Baruch|nombre2=Jérémie|apellido1=Michel|nombre1=Anne|fechaacceso=17 de noviembre de 2021|fecha=4 de octubre de 2021|idioma=fr|editorial=Le Monde}}</ref>
*{{Bandera|Francia}} Nicolas Perruchot, exalcalde de [[Blois]] y exmiembro de la [[Asamblea Nacional de Francia]].<ref>{{cita web |url=https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/10/05/pandora-papers-du-loir-et-cher-aux-seychelles-l-ascension-et-la-chute-de-l-elu-nicolas-perruchot_6097138_4355770.html|título=« Pandora Papers » : du Loir-et-Cher aux Seychelles, l’ascension et la chute de l’élu Nicolas Perruchot|apellido2=Vaudano|nombre2=Maxime|apellido1=Bouchez|nombre1=Yann|fechaacceso=17 de noviembre de 2021|fecha=5 de octubre de 2021|idioma=fr|editorial=Le Monde}}</ref>
*{{Bandera|Ecuador}} [[Jaime Durán Barba]], consejero del expresidente de [[Argentina]] [[Mauricio Macri]].<ref name="Pais LAT">{{cita web|url=https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/papeles-de-pandora-en-latinoamerica-tres-jefes-de-estado-en-activo-y-11-expresidentes-operaron-en-paraisos-fiscales.html|título=‘Papeles de Pandora’ en Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales|fechaacceso=3 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=El País|nombre1=Jan|apellido1=Martínez Ahrens|nombre2=Javier|apellido2=Lafuente}}</ref>
*{{Bandera|Reino Unido}} Ben Elliot, co-presidente del [[Partido Conservador (Reino Unido)|Partido Conservador]].<ref>{{cita web |url=https://www.theguardian.com/news/2021/oct/05/revealed-how-tory-co-chairs-offshore-film-company-indirectly-benefited-from-121k-tax-credits|título=Revealed: how Tory co-chair’s offshore film company indirectly benefited from £121k tax credits|apellido4=Goodley|nombre4=Simon|apellido3=Mason|nombre3=Rowena|apellido2=Davies|nombre2=Harry|apellido1=Harding|nombre1=Luke|fechaacceso=17 de noviembre de 2021|fecha=5 de octubre de 2021|idioma=en-GB|editorial=The Guardian}}</ref>
*{{Bandera|Reino Unido}} Patrick Robertson, consejero político británico y fundador del ''Bruges Group''.<ref name="TG55">{{cita web|url=https://www.theguardian.com/news/2021/oct/06/jonathan-aitken-paid-for-book-kazakh-autocrat-leak-suggests|título=Jonathan Aitken was paid £166,000 for book on Kazakh autocrat, leak suggests.|fechaacceso=16 de noviembre de 2021|fecha=6 de octubre de 2021|editorial=The Guardian|idioma=en-gb|apellido1=Harding|nombre1=Luke|apellido2=Davies|nombre2=Harry}}</ref>
*{{Bandera|India}} [[Satish Sharma]], exmiembro del Gabinete de la Unión en el gobierno de la [[India]].<ref>{{cita web |url=https://indianexpress.com/article/express-exclusive/pandora-papers-satish-sharma-congress-7550193/|título=Pandora Papers: Gandhi family friend Satish Sharma set up offshore entities|fecha=6 de octubre de 2021|apellido1=Yadav|nombre1=Shyamlal|fechaacceso=17 de noviembre de 2021|editorial= Indian Express|idioma=en}}</ref>
*{{Bandera|India}} Harish Salve, ex procurador general de la [[India]].<ref>{{cita web |url=https://indianexpress.com/article/express-exclusive/pandora-papers-harish-salve-the-marsul-company-limited-british-virgin-islands-7556751/|título=Pandora Papers: Harish Salve buys BVI firm to acquire London apartment|fecha=8 de octubre de 2021|apellido1=Iyer|nombre1=P Vaidyanathan|fechaacceso=17 de noviembre de 2021|editorial= Indian Express|idioma=en}}</ref>
*{{Bandera|Nigeria}} Peter Obi, exgobernador del [[estado de Anambra]] y candidato a vicepresidente por el ''People's Democratic Party'' de [[Nigeria]].<ref>{{cita web |url=https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/487997-pandora-papers-inside-peter-obis-secret-businesses-and-how-he-broke-the-law.html|título=PANDORA PAPERS: Inside Peter Obi’s secret businesses — and how he broke the law|fechaacceso=17 de noviembre de 2021|apellido1=Adebayo|nombre1=Taiwo-Hassan|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=Premium Times Nigeria|idioma=en}}</ref>
*{{Bandera|Nigeria}} Abubakar Atiku Bagudu, gobernador del [[estado de Kebbi]] en [[Nigeria]].<ref>{{cita web |url=https://www.theguardian.com/news/2021/oct/06/queen-lawyers-acted-for-politician-accused-by-us-prosecutors|título=Queen’s lawyers acted for politician now accused by US prosecutors.|apellido2=Davies|nombre2=Harry|apellido1=Siddique|nombre1=Haroon|fechaacceso=17 de noviembre de 2021|fecha=6 de octubre de 2021|idioma=en-GB|editorial=The Guardian}}</ref>
*{{Bandera|Bulgaria}} Delyan Peevski, político y oligarca búlgaro, exmiembro de la [[Asamblea Nacional de Bulgaria]].<ref name="ICIJ99">{{cita web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/|título=Power Players – ICIJ|fechaacceso=24 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US}}</ref>
*{{Bandera|Chad}} Zakaria Idriss Déby Itno, embajador chadiano ante los [[Emiratos Árabes Unidos]] y hermanastro del presidente [[Mahamat Déby Itno|Mahamat Déby.]]<ref name="ICIJ99">{{cita web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/|título=Power Players – ICIJ|fechaacceso=24 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US}}</ref>
*{{Bandera|China}} Qiya Feng, delegado de la [[Henan|provincia de Henan]].<ref name="ICIJ99">{{cita web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/|título=Power Players – ICIJ|fechaacceso=24 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US}}</ref>
*{{Bandera|Italia}} Bernabò Bocca, presidente de ''Federalberghi'' y exsenador por el partido político [[Forza Italia (2013)|Forza Italia]].<ref>{{cita web |url=https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/15/pandora-papers-nei-files-la-villa-alle-bermuda-di-marina-berlusconi-e-il-condono-fiscale-delleditore-giampaolo-angelucci/6356391/|título=Pandora papers, nei files la villa alle Bermuda di Marina Berlusconi e il condono fiscale dell’editore Giampaolo Angelucci|fechaacceso=17 de noviembre de 2021|fecha=15 de octubre de 2021|editorial=Il Fútbol Quotidiano|idioma=it}}</ref>
*{{Bandera|Filipinas}} Rolando Gapud, directivo ejecutico de ''Del Monte Pacific Limited'', antiguo miembro del consejo de gobernadores del ''Development Bank of the Philippines'' y antiguo socio del dictador [[Ferdinand Marcos|Ferdinand Marcos.]]<ref name="Rappler2">{{cita web|url=https://www.rappler.com/newsbreak/investigative/arthur-tugade-keeps-offshore-account-pandora-papers-icij|título=Transport chief Tugade keeps offshore firm off business list.|fechaacceso=15 de noviembre de 2021|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=Rappler en asociación con el PHILIPPINE CENTER FOR INVESTIGATIVE JOURNALISM|idioma=en|apellido1=Lopez|nombre1=Elyssa}}</ref>
*{{Bandera|Filipinas}} Andres D. Bautista, anterior directivo de la Comisión de elecciones y directivo de la Comisión presidencial del buen gobierno.<ref name="Rappler1"/>
*{{Bandera|Filipinas}} Dennis Uy, directivo y director general de la ''Udenna Corporation''. Director general de ''CSO of Phoenix Petroleum''. Cónsul honorario de [[Filipinas]] en [[Kazajistán]] y socio del Presidente de Filipinas [[Rodrigo Duterte]].<ref name="Rappler1"/>
Línea 120:
*{{Bandera|Suiza}} Jürg Wissmann, fiscal suizo y político perteneciente al [[Partido Demócrata Cristiano (Suiza)|partido demócrata cristiano de Suiza]].<ref name=":30"/>
*{{Bandera|Israel}} [[Nir Barkat]], ex[[alcalde de Jerusalén]] y actual miembro de la [[Knéset]].<ref>{{Cita noticia|apellidos=Bachner|nombre=Michael|fecha=3 September 2021|título=Global investigation unveils alleged financial misdeeds by Likud MK Nir Barkat|url=https://www.timesofisrael.com/liveblog-october-3-2021/}}</ref>
*{{Bandera|Argentina}} [[Jaime Durán Barba]], asesor del ex[[Presidente de la Nación Argentina|presidente de Argentina]] [[Mauricio Macri]].<ref name="Pais LAT">{{cita web|url=https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/papeles-de-pandora-en-latinoamerica-tres-jefes-de-estado-en-activo-y-11-expresidentes-operaron-en-paraisos-fiscales.html|título=‘Papeles de Pandora’ en Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales|fechaacceso=3 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=El País|nombre1=Jan|apellido1=Martínez Ahrens|nombre2=Javier|apellido2=Lafuente}}</ref>
*{{Bandera|Argentina}} [[Zulema María Eva Menem]], ex primera dama de [[Argentina]] e hija del expresidente [[Carlos Menem]].<ref name="Pais LAT">{{cita web|url=https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/papeles-de-pandora-en-latinoamerica-tres-jefes-de-estado-en-activo-y-11-expresidentes-operaron-en-paraisos-fiscales.html|título=‘Papeles de Pandora’ en Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales|fechaacceso=3 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=El País|nombre1=Jan|apellido1=Martínez Ahrens|nombre2=Javier|apellido2=Lafuente}}</ref>
*{{Bandera|Argentina}} Daniel Muñoz, secretario del expresidente de [[Argentina]], [[Néstor Kirchner]].<ref name="Pais LAT">{{cita web|url=https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/papeles-de-pandora-en-latinoamerica-tres-jefes-de-estado-en-activo-y-11-expresidentes-operaron-en-paraisos-fiscales.html|título=‘Papeles de Pandora’ en Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales|fechaacceso=3 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=El País|nombre1=Jan|apellido1=Martínez Ahrens|nombre2=Javier|apellido2=Lafuente}}</ref>
*{{Bandera|Méjico}} [[Enrique Martínez y Martínez]], gobernador de [[Coahuila]] entre 1999 y 2015.<ref name=":26">{{cita web |fecha=3 de octubre de 2021 |título=Los Protagonistas Mexicanos|url=https://quintoelab.org/pandora-papers-mexicanos-protagonistas-power-players/}}</ref>
*{{Bandera|Méjico}} José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de [[Morelos]].<ref name=":26">{{cita web|url=https://quintoelab.org/pandora-papers-mexicanos-protagonistas-power-players/|título=Los Protagonistas Mexicanos|fecha=3 de octubre de 2021}}</ref>
*{{Bandera|Mexico}} Julio Scherer Ibarra, exasesor de [[Andrés Manuel López Obrador]].<ref name="Pais LAT">{{cita web|url=https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/papeles-de-pandora-en-latinoamerica-tres-jefes-de-estado-en-activo-y-11-expresidentes-operaron-en-paraisos-fiscales.html|título=‘Papeles de Pandora’ en Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales|fechaacceso=3 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=El País|nombre1=Jan|apellido1=Martínez Ahrens|nombre2=Javier|apellido2=Lafuente}}</ref>
*{{Bandera|Mexico}} Julio Scherer Ibarra, exasesor de [[Andrés Manuel López Obrador]].<ref name="Pais LAT"/>
*{{Bandera|ESP}} [[Xavier García Albiol]], excandidato del [[Partido Popular Catalán]] y actual alcalde de [[Badalona]].<ref>{{Cita web|url= https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-13/garcia-albiol-tuvo-un-poder-de-una-sociedad-de-belice-abierta-desde-andorra.html?ssm=TW_CM/|título= García Albiol tuvo un poder de una sociedad de Belice abierta desde Andorra|fecha=13 de Octubre del 2021|sitioweb=https://elpais.com//}}</ref><ref name="La Sexta52"></ref><ref name="La Sexta53">{{cita web|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/albiol-confirma-que-compartio-poder-offshore-numero-dos-amistad-35-anos_2021101461681a26745aa800015e2db8.html|título=Albiol confirma que compartió el poder en una offshore con su 'número dos' del PP por su "amistad de 35 años"|fechaacceso=23 de octubre de 2021|fecha=14 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} Ramón Riera, concejal de sanidad de [[Badalona]] y exportavoz del [[Partido Popular Catalán]] en la [[Diputación Provincial de Barcelona|Diputación de Barcelona.]]<ref name="La Sexta52">{{cita web|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/cuatro-contradicciones-albiol-aparicion-pandora-papers_2021101461682d7f26fe95000131e319.html|título=Las cuatro contradicciones de Albiol sobre su aparición en los Pandora Papers.|fechaacceso=23 de octubre de 2021|fecha=14 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref><ref name="La Sexta53">{{cita web|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/albiol-confirma-que-compartio-poder-offshore-numero-dos-amistad-35-anos_2021101461681a26745aa800015e2db8.html|título=Albiol confirma que compartió el poder en una offshore con su 'número dos' del PP por su "amistad de 35 años"|fechaacceso=23 de octubre de 2021|fecha=14 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} Joaquín Tejeiro, exalcalde de [[Ciempozuelos]] por el partido político español [[Partido Socialista Obrero Español|PSOE]]. Implicado en el Caso Ciempozuelos.<ref name="La Sexta50">{{cita web|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/exalcaldes-caso-ciempozuelos-abrieron-tres-sociedades-belice-cuentas-andorra-donde-acumularon-cerca-millon-euros_2021102061701a375cf06800019f7b5c.html|título=Los exalcaldes del caso Ciempozuelos abrieron tres sociedades en Belice con cuentas en Andorra.|fechaacceso=22 de octubre de 2021|fecha=20 de octubre de 2021|editorial=La Sexta|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|apellido3=Celorio|nombre3=Álvaro}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} Pedro Torrejón, exalcalde de [[Ciempozuelos]] por el partido político español [[Partido Socialista Obrero Español|PSOE]]. Concejal de Ciempozuelos por el partido Ciudadanos por Ciempozuelos. Implicado en el Caso Ciempozuelos.<ref name="La Sexta50">{{cita web|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/exalcaldes-caso-ciempozuelos-abrieron-tres-sociedades-belice-cuentas-andorra-donde-acumularon-cerca-millon-euros_2021102061701a375cf06800019f7b5c.html|título=Los exalcaldes del caso Ciempozuelos abrieron tres sociedades en Belice con cuentas en Andorra.|fechaacceso=22 de octubre de 2021|fecha=20 de octubre de 2021|editorial=La Sexta|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|apellido3=Celorio|nombre3=Álvaro}}</ref>
*{{Bandera|Honduras}} [[Nasry Asfura]], alcalde de [[Tegucigalpa]].<ref name="ICIJ34">{{cita web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/alcogal-panama-latin-america-politicians/|título=When Latin America’s elite wanted to hide their wealth, they turned to this Panama firm|fechaacceso=3 de noviembre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|apellido1=Medina|nombre1=Brenda|apellido2=Escudero|nombre2=Jesús|apellido3=Díaz-Struck|nombre3=Emilia}}</ref>
*{{Bandera|Belice}} Glenn Godfrey, antiguo fiscal general de [[Belice]].<ref name="ICIJ33">{{cita web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/|título=Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak.|fechaacceso=24 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US}}</ref>
 
== Banqueros ==
 
*{{Bandera|Brasil}} [[Roberto Campos Neto]], presidente del [[Banco Central de Brasil]].<ref name=":3">{{cita web|url=https://www.poder360.com.br/pandora-papers/paulo-guedes-mantem-offshore-ativa-em-paraiso-fiscal/|título=Paulo Guedes tem offshore ativa em paraíso fiscal|fechaacceso=3 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|website=Poder360|idioma=pt-br}}</ref><ref name="Pais LAT">{{cita web|url=https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/papeles-de-pandora-en-latinoamerica-tres-jefes-de-estado-en-activo-y-11-expresidentes-operaron-en-paraisos-fiscales.html|título=‘Papeles de Pandora’ en Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales|fechaacceso=3 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=El País|nombre1=Jan|apellido1=Martínez Ahrens|nombre2=Javier|apellido2=Lafuente}}</ref>
*{{Bandera|Brasil}} [[Roberto Campos Neto]], presidente del [[Banco Central de Brasil]].<ref name=":3" /><ref name="Pais LAT"/>
*{{Bandera|Líbano}} Marwan Kheireddine, banquero, empresario y exministro líbanes.<ref>{{Cite news |last=Nasreddine |first=Hala |date=2021-10-03 |title=Lebanon: "Head of the Gang" Marwan Kheireddine and his Offshore Companies! |language=en-US |work=Daraj |url=https://daraj.com/en/80377/ |access-date=2021-10-25}}</ref>
*{{Bandera|Líbano}} Riad Salameh, gobernador del Banco Central de Líbano.<ref>{{Cite news |last=Ibrahim |first=Alia |date=2021-10-03 |title=Pandora Papers Further Unveil Riad Salameh's Hidden Wealth |language=en-US |work=Daraj |url=https://daraj.com/en/80485/ |access-date=2021-10-25}}</ref>
Línea 145:
*{{Bandera|Uruguay}} Jorge Peirano Basso, Dante Peirano Basso, José Peirano Basso, Juan Peirano Basso, Luisa Peirano Basso, Blanca Peirano Basso, María Peirano Basso y Jorge Peirano Facio: Familia uruguaya de banqueros, condenada por lavado de dinero y fraude.<ref name=":33">{{Cite news |date=7 October 2021 |title=Godín, Salgado y los Peirano: los uruguayos en los Pandora Papers |work=La Diaria |url=https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/10/godin-salgado-y-los-peirano-los-uruguayos-en-los-pandora-papers |access-date=7 October 2021}}</ref><ref>{{Cite news |date=7 October 2021 |title=Hermanos Peirano manejaron cinco offshore de Islas Vírgenes Británicas entre 1999 y 2005 |work=Semanario Busqueda |url=https://www.busqueda.com.uy/Secciones/Hermanos-Peirano-manejaron-cinco-offshore-de-Islas-Virgenes-Britanicas-entre-1999-y-2005-uc49620 |access-date=25 October 2021}}</ref>
*{{Bandera|Italia}} Alessandro Falciai, expresidente de [[Monte dei Paschi di Siena|Banca Monte dei Paschi di Siena]].<ref>{{Cite web|date=2021-10-15|title=ESCLUSIVO - Da Marina Berlusconi ad Angelucci ecco i personaggi legati alla politica nei Pandora Papers|url=https://espresso.repubblica.it/dossier/pandora-papers/2021/10/15/news/pandora_papers_marina_berlusconi_angelucci_de_michelis-322295180/|access-date=2021-10-25|website=L&apos;Espresso|language=it}}</ref>
*{{Bandera|Guatemala}} Federico Kong Vielman, director del [[Banco Industrial Guatemala|Banco Industrial]].<ref name="ICIJ33">{{cita web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/|título=Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak.|fechaacceso=24 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US}}</ref>
 
== Realeza ==
 
*{{Bandera|Catar}} Casa Thani, familia real catarí.<ref>{{cita web |url=https://www.bbc.com/news/uk-58792393|título=Pandora Papers: The secret owners of UK property worth billions|fechaacceso=16 de noviembre de 2021|fecha=5 de octubre de 2021|editorial=BBC News|idioma=en-gb}}</ref>
*{{Bandera|Marruecos}} [[Lalla Hasna|Lalla Hasnaa]], Princesa de [[Marruecos]].<ref name="deutw">{{Cita noticia|apellidos=Pelin Ünker|título=Pandora Papers: Secret tax havens of world leaders, celebrities revealed|url=https://www.dw.com/en/pandorapapersworldleaderstonyblairkenyattashakirasachintendulkartaxhavensleaks/a-59376192|fechaacceso=3 October 2021|fecha=3 October 2021}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} [[Juan Carlos I de España|Rey Juan Carlos I de España]].<ref>{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/corinna-instruyo-entregar-parte-fortuna-offshore-rey-juan-carlos-muerte_202110036159eeccb93dbb0001d56e3b.html|título=Corinna instruyó entregar parte de su fortuna offshore al rey Juan Carlos I en el caso de fallecer ella.|fechaacceso=16 de noviembre de 2021|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|apellido3=Celorio|nombre3=Álvaro|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} Gerarda de Orleans Borbón, hermana de Álvaro de Orleans.<ref name="La Sexta1">{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/estructura-offshore-hermanas-presunto-testaferro-rey-juan-carlos-primo-alvaro-orleans_20211015616968a795a4560001abe29c.html|título=La estructura offshore de las hermanas del presunto testaferro del rey Juan Carlos I, su primo Álvaro de Orleans.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|fecha=15 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} Beatriz de Orleans Borbón, hermana de Álvaro de Orleans.<ref name="La Sexta1">{{cita web|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/estructura-offshore-hermanas-presunto-testaferro-rey-juan-carlos-primo-alvaro-orleans_20211015616968a795a4560001abe29c.html|título=La estructura offshore de las hermanas del presunto testaferro del rey Juan Carlos I, su primo Álvaro de Orleans.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|fecha=15 de octubre de 2021|editorial=La Sexta|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} Beatriz de Orleans Borbón, hermana de Álvaro de Orleans.<ref name="La Sexta1"></ref>
 
== Empresarios ==
Línea 174:
* {{Bandera|Israel}} Beny Steinmetz, empresario israelí.<ref name="The Marker">{{cita web|url=https://www.themarker.com/law/.premium-1.10262223|título=Paralelamente a las investigaciones, la familia Steinmetz estaba interesada en transferir mil millones de euros a las Islas Cook.
|fechaacceso=29 de octubre de 2021|nombre=Uri Blau|idioma=hebreo|editorial=The Marker}}</ref>
*{{Bandera|Montenegro}} Aco Djukanovic, empresario de [[Montenegro]].<ref name="OCCRP">[https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/massive-leak-exposes-the-hidden-fortunes-of-worlds-elite-and-crooks Massive Leak Exposes the Hidden Fortunes of World’s Elite and Crooks], OCCRP, 3 October 2021</ref>
*{{Bandera|Montenegro}} Blazo Djukanovic, empresario de [[Montenegro]].<ref name="OCCRP">[https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/massive-leak-exposes-the-hidden-fortunes-of-worlds-elite-and-crooks Massive Leak Exposes the Hidden Fortunes of World’s Elite and Crooks], OCCRP, 3 October 2021</ref>
*{{Bandera|Méjico}} Allen Sanginés-Krause, empresario mejicano. <ref name="La Sexta7">{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/negocios-conjuntos-corinna-empresario-mexicano-allen-sangineskrause-sociedad-compartida-seychelles_20211006615d7b32b93dbb0001d8c5f1.html|título=Los negocios conjuntos de Corinna y el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause: una sociedad compartida en las Seychelles.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|apellido3=Celorio|nombre3=Álvaro|fecha=6 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|Mexico}} [[María Asunción Aramburuzabala]], empresaria mejicana.<ref name="Pais LAT">{{cita web|url=https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/papeles-de-pandora-en-latinoamerica-tres-jefes-de-estado-en-activo-y-11-expresidentes-operaron-en-paraisos-fiscales.html|título=‘Papeles de Pandora’ en Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales|fechaacceso=3 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=El País|nombre1=Jan|apellido1=Martínez Ahrens|nombre2=Javier|apellido2=Lafuente}}</ref>
*{{Bandera|Mexico}} [[María Asunción Aramburuzabala]], empresaria mejicana.<ref name="Pais LAT"/>
*{{Bandera|Mexico}} [[Germán Larrea Mota Velasco|Germán Larrea Mota-Velasco]], empresario mejicano.<ref name="Pais LAT">{{cita web|url=https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/papeles-de-pandora-en-latinoamerica-tres-jefes-de-estado-en-activo-y-11-expresidentes-operaron-en-paraisos-fiscales.html|título=‘Papeles de Pandora’ en Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales|fechaacceso=3 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=El País|nombre1=Jan|apellido1=Martínez Ahrens|nombre2=Javier|apellido2=Lafuente}}</ref>
*{{Bandera|Mexico}} [[Olegario Vázquez Aldir]], empresario mejicano.<ref name="Pais LAT">{{cita web|url=https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/papeles-de-pandora-en-latinoamerica-tres-jefes-de-estado-en-activo-y-11-expresidentes-operaron-en-paraisos-fiscales.html|título=‘Papeles de Pandora’ en Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales|fechaacceso=3 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=El País|nombre1=Jan|apellido1=Martínez Ahrens|nombre2=Javier|apellido2=Lafuente}}</ref>
*{{Bandera|Mexico}} [[Olegario Vázquez Aldir]], empresario mejicano.<ref name="Pais LAT"/>
*{{Bandera|Guinea Ecuatorial}} Antonio Oburu Ondó, director gerente de GEPetrol S.A. Es la petrolera estatal de [[Guinea Ecuatorial]].<ref>{{cita web|url=https://diariorombe.es/colaboraciones/antonio-oburu-compro-una-villa-en-belice-a-traves-de-pedro-mourino-uzal-consul-honorario-de-rusia-en-espana/|título=Antonio Oburu compró una villa en Belice a través de Pedro Mouriño Uzal, cónsul honorario de Rusia en España.|fechaacceso=14 de noviembre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=Diario Rombe|}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} Pedro Mouriño Uzal, empresario español y cónsul honorario de Rusia en España.<ref>{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/empresario-que-intento-vender-sputnik-ayuso-ejercio-administrador-offshore-familias-mas-ricas-guinea-ecuatorial_202110036159e7389682600001c3eb9b.html|título=El empresario que intentó vender la Sputnik V a Ayuso ejerció de administrador offshore de una de las familias más ricas de Guinea Ecuatorial.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
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*{{Bandera|ESP}}{{Bandera|Argentina}} [[Martín Varsavsky]], empresario hispanoargentino creador de [[Jazztel]].<ref>{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/fundador-jazztel-martin-varsavsky-empleo-dos-sociedades-islas-virgenes-britanicas-panama_2021102061702bcbd4e44e0001ffac15.html|título=El fundador de Jazztel, Martin Varsavsky, empleó dos sociedades en Islas Vírgenes Británicas y Panamá.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|apellido3=Celorio|nombre3=Álvaro|fecha=20 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} [[Jordi Pujol Ferrusola]], empresario. Es hijo del expresidente de la [[Generalidad de Cataluña]], [[Jordi Pujol]].<ref name="La Sexta2">{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/clan-pujol-movio-7-millones-euros-dias-despues-que-desvelara-cuenta-137-millones-suiza_202110156169523946689800013af4ae.html|título=El clan Pujol movió 7 millones de euros días después de que se desvelara una cuenta con 137 millones en Suiza.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|apellido3=Celorio|nombre3=Álvaro|fecha=15 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} [[Oleguer Pujol Ferrusola]], empresario. Es hijo del expresidente de la [[Generalidad de Cataluña]], [[Jordi Pujol]].<ref name="La Sexta2">{{cita web|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/clan-pujol-movio-7-millones-euros-dias-despues-que-desvelara-cuenta-137-millones-suiza_202110156169523946689800013af4ae.html|título=El clan Pujol movió 7 millones de euros días después de que se desvelara una cuenta con 137 millones en Suiza.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|fecha=15 de octubre de 2021|editorial=La Sexta|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|apellido3=Celorio|nombre3=Álvaro}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} Raimon Grifols, empresario español dueño de los laboratorios [[Grifols]].<ref name="La Sexta3">{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/grandes-fortunas-espanolas-pandora-papers-cuatro-imperios-familiares-offshore-paraisos-fiscales_2021100861605f022daedf000174137e.html|título=Las grandes fortunas españolas de los Pandora Papers: cuatro imperios familiares con sociedades en paraísos fiscales.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|fecha=8 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} [[Víctor Grifols]], empresario español dueño de los laboratorios [[Grifols]].<ref name="La Sexta3">{{cita web|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/grandes-fortunas-espanolas-pandora-papers-cuatro-imperios-familiares-offshore-paraisos-fiscales_2021100861605f022daedf000174137e.html|título=Las grandes fortunas españolas de los Pandora Papers: cuatro imperios familiares con sociedades en paraísos fiscales.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|fecha=8 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} Jordi Carulla, empresario español dueño del grupo [[Agrolimen]].<ref name="La Sexta3">{{cita web|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/grandes-fortunas-espanolas-pandora-papers-cuatro-imperios-familiares-offshore-paraisos-fiscales_2021100861605f022daedf000174137e.html|título=Las grandes fortunas españolas de los Pandora Papers: cuatro imperios familiares con sociedades en paraísos fiscales.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|fecha=8 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} Francisco Riberas, empresario español dueño de [[Gestamp Automoción|Gestamp]].<ref name="La Sexta3">{{cita web|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/grandes-fortunas-espanolas-pandora-papers-cuatro-imperios-familiares-offshore-paraisos-fiscales_2021100861605f022daedf000174137e.html|título=Las grandes fortunas españolas de los Pandora Papers: cuatro imperios familiares con sociedades en paraísos fiscales.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|fecha=8 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} Jon Riberas, empresario español dueño de [[Gestamp Automoción|Gestamp]].<ref name="La Sexta3">{{cita web|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/grandes-fortunas-espanolas-pandora-papers-cuatro-imperios-familiares-offshore-paraisos-fiscales_2021100861605f022daedf000174137e.html|título=Las grandes fortunas españolas de los Pandora Papers: cuatro imperios familiares con sociedades en paraísos fiscales.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|fecha=8 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} Modesto Álvarez Otero, empresario español dueño de [[Seguros Santa Lucía|Seguros Santa Lucia]]. Su mujer Clotilde y su hija Natalia también aparecen en los [[Pandora Papers|papeles de Pandora]].<ref name="La Sexta3">{{cita web|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/grandes-fortunas-espanolas-pandora-papers-cuatro-imperios-familiares-offshore-paraisos-fiscales_2021100861605f022daedf000174137e.html|título=Las grandes fortunas españolas de los Pandora Papers: cuatro imperios familiares con sociedades en paraísos fiscales.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|fecha=8 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} [[Josep Cusí]], empresario español. <ref>{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/empresario-josep-cusi-amigo-rey-emerito-fue-apoderado-sociedad-panamena-cuenta-andorra_20211018616d8f3795a4560001af2bd6.html|título=El empresario Josep Cusí, amigo del rey emérito, fue apoderado de una sociedad panameña con una cuenta en Andorra.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|fecha=18 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} [[Victorino Alonso]], empresario minero español. Condenado por dos delitos contra el medioambiente y tiene pendiente de sentencia otros dos procedimientos judiciales.<ref>{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/insolvencia-rey-carbon-duda-aparecer-pandora-papers-sociedades-30-millones_20211006615dc85a2c676200019312b3.html|título=La insolvencia del 'rey del carbón', en duda tras aparecer en los Pandora Papers con sociedades de 30 millones|fechaacceso=22 de octubre de 2021|fecha=6 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
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*{{Bandera|Irán}}{{Bandera|Reino Unido}} Cyrus Ahsani, iraní y británico. Es tesorero del ''Monaco's Ambassador's Club''.<ref name="TG22"/>
*{{Bandera|Irán}}{{Bandera|Reino Unido}} Saman Ahsani, iraní y británico fideicomisario de la Fundación Herencia cultural de Irán.<ref name="TG22"/>
*{{Bandera|Reino Unido}} [[Bernie Ecclestone]], empresario de [[Fórmula 1]] británico.<ref name="La Sexta4">{{cita web|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/ecclestone-briatore-compraron-equipo-futbol-londres-traves-sociedad-offshore_20211004615b6ba95b8c7a00012d4725.html|título=Ecclestone y Briatore compraron un equipo de fútbol de Londres a través de una sociedad offshore.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|Reino Unido}} Mohamed Amersi, hombre de negocios británico. Es donante de los [[Tory|tories]].<ref>{{cita web|título=Pandora Papers: Tory donor Mohamed Amersi involved in telecoms corruption scandal|idioma=en-GB|editorial=BBC News|url=https://www.bbc.com/news/uk-politics-58783460|fechaacceso=14 de noviembre de 2021|fecha=4 de octubre de 2021}}</ref>
*{{Bandera|Bélgica}} Bernard de Laguiche, dueño de la empresa química [[Solvay (empresa)|Solvay]]. Su familia también está presente en los [[Pandora Papers|papeles de Pandora.]]<ref>{{cita web |url=https://amp.lasexta.com/programas/lasexta-clave/asi-quimica-solvay-gran-contaminadora-que-trunco-salud-miles-personas-productos-cancerigenos_20211007615f58634390b5000182e661.html|título=Así es la química Solvay, la gran contaminadora que truncó la salud de miles de personas con productos cancerígenos.|fechaacceso=26 de octubre de 2021|fecha=7 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref><ref name = "ICIJ25"></ref>
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*{{Bandera|Cuba}} José Fanjul, empresario azucarero cubano y amigo íntimo del rey [[Juan Carlos I de España|Juan Carlos I]] de [[España]]. <ref>{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/sociedad-offshore-pepe-fanjul-rey-azucar-amigo-intimo-juan-carlos_20211028617ac73b2e75150001242945.html|título=La sociedad offshore de Pepe Fanjul, el 'rey del azúcar' y amigo íntimo de Juan Carlos I.|fechaacceso=29 de octubre de 2021|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|fecha=28 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|Canadá}} [[Lawrence Stroll]], dueño de [[Aston Martin]].<ref name = "La Sexta 56"></ref>
* {{Bandera|Canadá}} Allan Zeman, presidente de ''Mesco Shipyard Ltd''.<ref name="ICIJ16">{{Cite web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/baker-mckenzie-global-law-firm-offshore-tax-dodging/|título=How America's biggest law firm drives global wealth into tax havens|fechaacceso=24 de octubre de 2021|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US|apellido3=Freedberg|nombre3=Sydney|apellido2=Armendáriz|nombre2=Agustín|apellido1=Escudero|nombre1=Jesús}}</ref>
* {{Bandera|Canadá}} Allan Zeman, presidente de ''Mesco Shipyard Ltd''.<ref name="ICIJ16" />
* {{Bandera|Canadá}}{{Bandera|Hong Kong}} Bruce Rockowitz, directivopresidente de ''Rock Media International''.<ref name="ICIJ16">{{Cite web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/baker-mckenzie-global-law-firm-offshore-tax-dodging/|título=How America's biggest law firm drives global wealth into tax havens|fechaacceso=24 de octubre de 2021|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US|apellido3=Freedberg|nombre3=Sydney|apellido2=Armendáriz|nombre2=Agustín|apellido1=Escudero|nombre1=Jesús}}</ref>
* {{Bandera|Hong Kong}} {{Bandera|Macao}} Stanley Ho, empresario del sector del juego chino. Considerado uno de los diez chinos más ricos del mundo por la revista [[Forbes]].<ref name="ICIJ16">{{Cite web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/baker-mckenzie-global-law-firm-offshore-tax-dodging/|título=How America's biggest law firm drives global wealth into tax havens|fechaacceso=24 de octubre de 2021|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US|apellido3=Freedberg|nombre3=Sydney|apellido2=Armendáriz|nombre2=Agustín|apellido1=Escudero|nombre1=Jesús}}</ref>
*{{Bandera|Ucrania}} [[Ihor Kolomoisky]], oligarca ucraniano.<ref name="ICIJ33">{{cita web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/|título=Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak.|fechaacceso=24 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US}}</ref>
*{{Bandera|Estados Unidos de América}} Robert F. Smith, inversor y presidente de ''Vista Equity Partners''. Donante del [[Partido Demócrata (Estados Unidos)|Partido Demócrata]].<ref name="ICIJ33">{{cita web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/|título=Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak.|fechaacceso=24 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US}}</ref>
*{{Bandera|Botswana}} Ramachandran Ottapathu, director general botsuano de ''Choppies''.<ref>{{cita web |url=https://inkjournalism.org/2465/what-is-ram-hiding-in-british-virgin-islands/|título=Pandora Papers: What is Ram ‘hiding’ in British Virgin Islands?|fechaacceso=15 de noviembre de 2021|idioma=en|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=Ink journalism}}</ref>
 
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*{{Bandera|Suiza}} Susanne Reinhardt, asesora patrimonial suiza.<ref name=":30"/>
*{{Bandera|Suiza}} Guerric Canónica, abogado suizo. Testaferro del rey [[Juan Carlos I de España]].<ref name="La Sexta5">{{cita web|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/nuevos-nombres-pandora-papers-alvaro-lapuerta-guerric-canonica-rudy-valner_20211021617149067125d00001adc9b5.html|título=Los nuevos nombres de los Pandora Papers: Álvaro Lapuerta, Guerric Canónica y Rudy Valner|fechaacceso=22 de octubre de 2021|fecha=21 de octubre de 2021|editorial=La Sexta|titulo=|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|apellido3=Celorio|nombre3=Álvaro}}</ref>
*{{Bandera|Estados Unidos de América}} Rudy Valner, presunto testaferro del expresidente del [[Partido Popular|PP]] y de la [[Comunidad de Madrid]], [[Ignacio González González|Ignacio González]].<ref name="La Sexta5">{{cita web|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/nuevos-nombres-pandora-papers-alvaro-lapuerta-guerric-canonica-rudy-valner_20211021617149067125d00001adc9b5.html|título=Los nuevos nombres de los Pandora Papers: Álvaro Lapuerta, Guerric Canónica y Rudy Valner|fechaacceso=22 de octubre de 2021|fecha=21 de octubre de 2021|editorial=La Sexta|titulo=|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|apellido3=Celorio|nombre3=Álvaro}}</ref>
*{{Bandera|Estados Unidos de América}} Carlos Kepce, abogado estadounidense. <ref name="ICIJ1"/>
*{{Bandera|Chile}} Óscar Aitken, abogado chileno, testaferro del dictador [[Augusto Pinochet]].<ref>{{cita web|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/dictador-pinochet-cliente-incomodo-gestores-sus-offshore-quisieron-desvincularse-cuanto-desvelo-identidad_20211005615c30153ac9750001506e79.html|título=El dictador Pinochet, cliente incómodo: los gestores de sus offshore quisieron desvincularse en cuanto se desveló su identidad.|fechaacceso=22 de octubre de 2021|fecha=5 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
Línea 252:
* {{Bandera4|Spain}} [[Julio Iglesias]], cantante español.<ref name="pais">{{Cita noticia|apellidos=Grasso|nombre=Daniele|título=The Pandora Papers: Secret files from 14 law firms reveal more than 700 offshore companies linked to Spain|url=https://english.elpais.com/usa/2021-10-03/the-pandora-papers-secret-files-from-14-law-firms-reveal-more-than-700-offshore-companies-linked-to-spain.html|fechaacceso=3 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} [[Paloma San Basilio]], actriz y cantante española. <ref name="La Sexta51">{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/nuevos-nombres-pandora-papers_20211022617298afd4e44e000101dfc4.html|título=Los nuevos nombres de los Pandora Papers|fechaacceso=23 de octubre de 2021|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|apellido3=Celorio|nombre3=Álvaro|fecha=22 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
* {{Bandera4|Colombia}} [[Shakira]], cantante colombiana.<ref name="pais">{{Cita noticia|apellidos=Grasso|nombre=Daniele|título=The Pandora Papers: Secret files from 14 law firms reveal more than 700 offshore companies linked to Spain|url=https://english.elpais.com/usa/2021-10-03/the-pandora-papers-secret-files-from-14-law-firms-reveal-more-than-700-offshore-companies-linked-to-spain.html|fechaacceso=3 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021}}</ref>
* {{Bandera4|Colombia}} [[Shakira]], cantante colombiana.<ref name="pais" />
*{{Bandera|Marruecos}} [[RedOne]], cantante, productor, compositor y ejecutivo de discográfica marroquí.<ref>{{cita web |apellido1=Kabbadj|nombre1=Omar|apellido2=Sbiti |nombre2=Soufiane |fecha=5 de octubre de 2021|título=RedOne, roi du showbiz et des paradis fiscaux |idioma=en-US|editorial=Le Desk|url=https://ledesk.ma/grandangle/redone-roi-du-showbiz-et-des-paradis-fiscaux/|fechaacceso=1 de noviembre de 2021}}</ref>
*{{Bandera|Corea}} [[Lee Soo-man]], cantante, productor y ejecutivo de la discográfica [[SM Entertainment|S. M. Entertainment]] surcoreano.<ref>{{cita news|apellido=Hyun-su|nombre=Yim|fecha=4 de octubre de 2021|título=Lee Soo-man named in leaked offshore data, S.M. Entertainment denies wrongdoing.|language=en |editorial=The Korea Herald |url=http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20211004000210 |fechaacceso=1 de noviembre de 2021}}</ref>
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*{{Bandera|Italia}} [[Gianluca Vialli]], jefe de delegación de la selección italiana de fútbol.<ref>{{cita web |url=https://www.elpais.com/pandora-papers/2021-10-07/roberto-mancini-y-gianluca-vialli-los-entrenadores-que-ganaron-la-eurocopa-con-italia-han-utilizado-sociedades-en-islas-virgenes-britanicas.html%3foutputType=amp|título=Roberto Mancini y Gianluca Vialli, los entrenadores que ganaron la Eurocopa con Italia, han utilizado sociedades en Islas Vírgenes Británicas|fechaacceso=23 de octubre de 2021|apellido1=Sisti|nombre1=Leo|apellido2=Biondani|nombre2=Paolo|fecha=7 de octubre de 2021|editorial=El Pais}}</ref>
*{{Bandera|Italia}} [[Roberto Mancini]], exfutbolista y seleccionador italiano.<ref>{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/roberto-mancini-compro-avion-traves-offshore-ser-despedido-inter-milan_20211007615edcb92c6762000193f81b.html|título=Roberto Mancini compró un avión a través de una offshore tras ser despedido del Inter de Milán.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|fecha=7 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera4|Italy}} [[Carlo Ancelotti]], director técnico de fútbol italiano. <ref name="pais">{{Cita noticia|apellidos=Grasso|nombre=Daniele|título=The Pandora Papers: Secret files from 14 law firms reveal more than 700 offshore companies linked to Spain|url=https://english.elpais.com/usa/2021-10-03/the-pandora-papers-secret-files-from-14-law-firms-reveal-more-than-700-offshore-companies-linked-to-spain.html|fechaacceso=3 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021}}</ref>
*{{Bandera|Italia}}{{Bandera|Países Bajos}} [[Mino Raiola]], representante de futbolistas neerlandés.<ref>{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/representante-mino-raiola-consta-como-beneficiario-dos-sociedades-islas-virgenes-britanicas_20211011616425c62daedf000177059d.html|título=El representante Mino Raiola consta como beneficiario de dos sociedades en las Islas Vírgenes Británicas.|fechaacceso=20 de octubre de 2021|fecha=11 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|Argentina}} [[Mauricio Pochettino]], exfutbolista y entrenador argentino.<ref>{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/pochettino-monto-offshore-islas-virgenes-britanicas-mientras-entrenaba-espanyol_20211006615d54e3b93dbb0001d89eaf.html|título=Pochettino montó una offshore en las Islas Vírgenes Británicas mientras entrenaba al Espanyol.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|fecha=6 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera4|Argentina}} [[Ángel Di María]], jugador de fútbol argentino.<ref>{{cite news|title=Di María utilizó una sociedad en Panamá para explotar sus derechos de imagen desde meses antes de llegar al Real Madrid|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/maria-utilizo-sociedad-panama-explotar-sus-derechos-imagen-meses-antes-llegar-real-madrid_202110036159e7343ac97500014e5d8e.html|access-date=3 October 2021|date=3 October 2021|work=La Sexta}}</ref>
* {{Bandera4|Argentina}} [[Javier Mascherano]], exjugador de fútbol argentino.<ref name=":6">{{Cita web|url=https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/argentina-los-papeles-de-pandora-alcanzan-al-asesor-estrella-de-macri-zulemita-menem-y-los-futbolistas-di-maria-y-mascherano.html|título=Argentina: los ‘Papeles de Pandora’ alcanzan al asesor estrella de Macri, Zulemita Menem y los futbolistas Di María y Mascherano|fechaacceso=2021-10-04|apellido=Molina|nombre=Federico Rivas|fecha=2021-10-03|sitioweb=El País|idioma=es}}</ref>
* {{Bandera4|Argentina}} [[Humberto Grondona]], director técnico de fútbol argentino.<ref name=":6">{{Cita web|url=https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/argentina-los-papeles-de-pandora-alcanzan-al-asesor-estrella-de-macri-zulemita-menem-y-los-futbolistas-di-maria-y-mascherano.html|título=Argentina: los ‘Papeles de Pandora’ alcanzan al asesor estrella de Macri, Zulemita Menem y los futbolistas Di María y Mascherano|fechaacceso=2021-10-04|apellido=Molina|nombre=Federico Rivas|fecha=2021-10-03|sitioweb=El País|idioma=es}}</ref>
* {{Bandera4|Argentina}} [[Humberto Grondona]], director técnico de fútbol argentino.<ref name=":6" />
*{{Bandera|Argentina}}{{Bandera|ESP}} [[Fernando Redondo]], exjugador del [[Real Madrid Club de Fútbol|Real Madrid]] y del [[Associazione Calcio Milan|Milán A.C.]]<ref>{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/fernando-redondo-mantuvo-dos-sociedades-offshore-ellas-mientras-jugaba-espana_20211019616eaaf795a4560001b02756.html|título=Fernando Redondo mantuvo dos sociedades offshore, una de ellas mientras jugaba el España.|fechaacceso=20 de octubre de 2021|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|apellido3=Celorio|nombre3=Álvaro|fecha=19 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|Brasil}}{{Bandera|ESP}} [[Rivaldo]], exjugador del [[Fútbol Club Barcelona|F.C. Barcelona]].<ref>{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/rivaldo-monto-sociedad-islas-virgenes-britanicas-antes-retirarse-donde-acumulo-30-millones-dolares_20211019616e99f246689800013f3551.html|título=Rivaldo montó una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas antes de retirarse donde acumuló 30 millones de dólares.|fechaacceso=20 de octubre de 2021|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|apellido3=Celorio|nombre3=Álvaro|fecha=19 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|Brasil}}{{Bandera|ESP}} [[Ronaldinho]], exjugador del [[Fútbol Club Barcelona|F.C. Barcelona]].<ref>{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/ronaldinho-abrio-dos-sociedades-paraiso-fiscal-ano-antes-aterrizar-barca_20211006615dd0652c67620001931a01.html|título=Ronaldinho abrió dos sociedades en un paraíso fiscal un año antes de aterrizar en el Barça.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|fecha=6 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} [[Cristóbal Parralo]], exfutbolista y entrenador español.<ref>{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/exfutbolista-cristobal-gestiono-sus-derechos-imagen-traves-sociedad-costa-rica-mientras-jugaba-psg_20211020616fee7d95a4560001b13ff4.html|título=El exfutbolista Cristóbal gestionó sus derechos de imagen con una sociedad en Costa Rica mientras jugaba en el PSG.|fechaacceso=20 de octubre de 2021|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|apellido3=Celorio|nombre3=Álvaro|fecha=20 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
* {{Bandera4|Spain}} [[Pep Guardiola]], exjugador del [[Fútbol Club Barcelona|F.C. Barcelona]], entrenador y director técnico español.<ref name="pais">{{Cita noticia|apellidos=Grasso|nombre=Daniele|título=The Pandora Papers: Secret files from 14 law firms reveal more than 700 offshore companies linked to Spain|url=https://english.elpais.com/usa/2021-10-03/the-pandora-papers-secret-files-from-14-law-firms-reveal-more-than-700-offshore-companies-linked-to-spain.html|fechaacceso=3 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021}}</ref>
*{{Bandera|Uruguay}} [[Luis Suárez (futbolista)|Luis Suárez]], futbolista uruguayo.<ref>{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/bufete-panameno-que-gestiono-offshore-luis-suarez-alerto-que-habria-desviado-dinero-sus-ingresos-publicitarios_20211007615ec5e05422d00001353564.html|título=El bufete panameño que gestionó la offshore de Luis Suárez alertó de que "habría desviado" dinero de sus ingresos publicitarios.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|fecha=7 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|Uruguay}} [[Diego Godín]], futbolista uruguayo.<ref>{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/diego-godin-gestiono-sus-derechos-imagen-traves-sociedad-offshore-mientras-jugaba-villarreal-atletico_20211007615eae4f4408d00001a07700.html|título=Diego Godín gestionó sus derechos de imagen a través de una sociedad offshore mientras jugaba en el Villarreal y el Atlético.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|fecha=7 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|Costa Rica}} [[Juan Carlos Rojas (empresario)|Juan Carlos Rojas Callán]], presidente del [[Deportivo Saprissa]].<ref name=":8">{{Cita noticia|apellidos=Díaz|nombre=Natalia|título=Pandora Papers menciona sociedades de exministro, presidente del Saprissa y dirigente emérito de AED|url=https://semanariouniversidad.com/pais/pandora-papers-fichan-sociedades-de-exministro-pinero-presidente-del-saprissa-y-emerito-de-alianza-empresarial-para-el-desarrollo/|fecha=4 de octubre de 2021|fechaacceso=5 de octubre de 2021|periódico=Semanario Universidad}}</ref>
*{{Bandera|Francia}}{{Bandera|Senegal}} [[Patrice Evra]], jugador de la selección francesa de fútbol.<ref name= "La Sexta55">{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/patrice-evra-firmo-traslado-luxemburgo-offshore-que-habrian-estafado-mas-9-millones-euros_2021102561767d3a4e2fc90001a9d7b6.html|título=Patrice Evra firmó el traslado a Luxemburgo de la offshore con la que le habrían estafado más de 9 millones de euros. El futbolista consta como presidente en el documento que traslada la sociedad Palesa Ltd de las Islas Vírgenes Británicas a Luxemburgo. Los Pandora Papers también desvelan el nombre de otro ilustre deportista: el ucranio Serguéi Bubka.|fechaacceso=25 de octubre de 2021|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|apellido3=Celorio|nombre3=Álvaro|fecha=25 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
 
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*{{Bandera|Francia}}{{Bandera|Grecia}} [[Athina Roussel]], jinete e hija del magnate griego [[Aristóteles Onassis]].<ref>{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/riqueza-paraisos-fiscales-athina-onassis-unica-heredera-magnate-aristoteles_2021100861621a1fd257c7000136916d.html|título=
La riqueza en paraísos fiscales de Athina Onassis, la única heredera del magnate Aristóteles.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|apellido3=Celorio|nombre3=Álvaro|fecha=10 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|Ucrania}} [[Serguéi Bubka]], saltador de pértiga. Campeón olímpico. [[Premios Princesa de Asturias|Premio príncipe de Asturias]] 1991.<ref name="La Sexta55">{{cita web|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/patrice-evra-firmo-traslado-luxemburgo-offshore-que-habrian-estafado-mas-9-millones-euros_2021102561767d3a4e2fc90001a9d7b6.html|título=Patrice Evra firmó el traslado a Luxemburgo de la offshore con la que le habrían estafado más de 9 millones de euros. El futbolista consta como presidente en el documento que traslada la sociedad Palesa Ltd de las Islas Vírgenes Británicas a Luxemburgo. Los Pandora Papers también desvelan el nombre de otro ilustre deportista: el ucranio Serguéi Bubka.|fechaacceso=25 de octubre de 2021|fecha=25 de octubre de 2021|editorial=La Sexta|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|apellido3=Celorio|nombre3=Álvaro}}</ref>
*{{Bandera|Ucrania}} [[Serguéi Bubka]], saltador de pértiga. Campeón olímpico. [[Premios Princesa de Asturias|Premio príncipe de Asturias]] 1991.<ref name= "La Sexta55"></ref>
*{{Bandera|Canadá}} [[Jacques Villeneuve]], excampeón del mundo de [[Fórmula 1]].<ref name = "La Sexta 56">{{cita web |url=https://www.lasexta.com/noticias/deportes/motor/formula1/jacques-villeneuve-lawrence-stroll-presentes-pandora-papers_20211004615ad031f64dc50001d84a68.html|título=Jacques Villeneuve y Lawrence Stroll, presentes en los 'Pandora Papers'|fechaacceso=26 de octubre de 2021|apellido1=Álvarez|nombre1=Guillermo|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref><ref name="cbc0">{{cita web|url=https://www.cbc.ca/news/pandora-papers-offshore-tax-avoidance-1.6197303 |título=Huge 'Pandora Papers' leak exposes secret offshore accounts of politicians, celebrities and billionaires |editorial=CBC|apellido1=Dubinsky|nombre1=Zach|fecha=6 de octubre de 2021|fechaacceso= 6 de noviembre de 2021}}</ref>
*{{Bandera|Canadá}} Elvis Stojko, patinador artístico canadiense. <ref name="cbc0">{{cita web|url=https://www.cbc.ca/news/pandora-papers-offshore-tax-avoidance-1.6197303|título=Huge 'Pandora Papers' leak exposes secret offshore accounts of politicians, celebrities and billionaires|fechaacceso=6 de noviembre de 2021|fecha=6 de octubre de 2021|editorial=CBC|apellido1=Dubinsky|nombre1=Zach}}</ref>
 
== Modelos ==
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* {{Bandera|Mónaco}} ''Unaoil'', compañía energética con sede en [[Mónaco]].<ref name="TG22">{{cita web |fecha=5 de octubre de 2021|título=Money from 'world's biggest bribe scandal' invested in UK property.|url=https://www.theguardian.com/news/2021/oct/05/money-from-worlds-biggest-bribe-scandal-invested-in-uk-property|fechaacceso=2 de noviembre de 2021|editorial=The Guardian|idioma=en}}</ref>
* {{Bandera|Panamá}} Alemán, Cordero, Galindo & Lee, también conocido como ALCOGAL, bufete de abogados panameño.<ref name=":30" />
*{{Bandera|Rusia}} [[Rostec]], empresa fabricante de armamento rusa.<ref name="ICIJ16">{{Cite web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/baker-mckenzie-global-law-firm-offshore-tax-dodging/|título=How America's biggest law firm drives global wealth into tax havens|fechaacceso=24 de octubre de 2021|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US|apellido3=Freedberg|nombre3=Sydney|apellido2=Armendáriz|nombre2=Agustín|apellido1=Escudero|nombre1=Jesús}}</ref>
*{{Bandera|Rusia}} [[Rostec]], empresa fabricante de armamento rusa.<ref name="ICIJ16" />
*{{Bandera|Rusia}} [[VTB Bank]], proveedor de servicios financieros ruso.<ref name="ICIJ24">{{cita web |título=Putin image-maker's role in billion-dollar cinema deal hidden offshore.|editorial=ICIJ|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/vladimir-putin-konstantin-ernst-russia-tv-offshore/|apellido3=Gibbs|nombre3=Margot|apellido2=Kranhold|nombre2=Kathryn|apellido1=Cosic|nombre1=Jelena|fecha=3 de octubre de 2021|fechaacceso=2 de noviembre de 2021|idioma=en-US}}</ref><ref name="ICIJ88"/>
* {{Bandera|Singapur}} ''Asiaciti Trust'', empresa de gestión de activos de [[Singapur]].<ref name="ICIJ16">{{Cite web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/baker-mckenzie-global-law-firm-offshore-tax-dodging/|título=How America's biggest law firm drives global wealth into tax havens|fechaacceso=24 de octubre de 2021|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US|apellido3=Freedberg|nombre3=Sydney|apellido2=Armendáriz|nombre2=Agustín|apellido1=Escudero|nombre1=Jesús}}</ref>
* {{Bandera|Malasia}} ''Gedeihen Engineering Pte Ltd'', empresa de construcción con base en [[Malasia]] y compañía offshore de inversión danesa. <ref name="ICIJ16">{{Cite web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/baker-mckenzie-global-law-firm-offshore-tax-dodging/|título=How America's biggest law firm drives global wealth into tax havens|fechaacceso=24 de octubre de 2021|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US|apellido3=Freedberg|nombre3=Sydney|apellido2=Armendáriz|nombre2=Agustín|apellido1=Escudero|nombre1=Jesús}}</ref>
* {{Bandera|Suiza}} ''Fidinam'', consultoría patrimonial suiza.<ref name=":30" />
*{{Bandera|Reino Unido}} ''Crown state'', organización perteneciente a la soberana de [[Reino Unido]] que gestiona el patrimonio inmobiliario de la corona.<ref>{{cita web|url=https://www.businessinsider.com/pandora-papers-the-queen-crown-estate-property-azerbaijan-president-aliyev-2021-10|título=The Queen's estate has been dragged into the Pandora Papers — it appears to have bought a $91 million property from Azerbaijan's ruling family, who have been repeatedly accused of corruption|apellido1=Dean|nombre1=Grace|fechaacceso=16 de noviembre de 2021|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=Business insider|idioma=en-GB}}</ref>
* {{Bandera|Reino Unido}} [[Bloomsbury Publishing]], editorial británica.<ref name="TG28">{{cita web |fecha=6 de octubre de 2021|título=Jonathan Aitken was paid £166,000 for book on Kazakh autocrat, leak suggests|url=https://www.theguardian.com/news/2021/oct/06/jonathan-aitken-paid-for-book-kazakh-autocrat-leak-suggests |fechaacceso=2 de noviembre de 2021|editorial=The Guardian |idioma=en}}</ref>
* {{Bandera|Reino Unido}} ''Farrer & Co'', bufete de abogados británico.<ref name="TG27">{{cita web |fecha=6 de octubre de 2021|título=Queen's lawyers acted for politician now accused by US prosecutors|url=https://www.theguardian.com/news/2021/oct/06/queen-lawyers-acted-for-politician-accused-by-us-prosecutors |fechaacceso=2 de noviembre de 2021|editorial=The Guardian |idioma=en}}</ref>
*{{Bandera|Estados Unidos de América}} [[Abbott Laboratories]], farmacéutica estadounidense. <ref name="ICIJ16">{{Cite web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/baker-mckenzie-global-law-firm-offshore-tax-dodging/|título=How America's biggest law firm drives global wealth into tax havens|fechaacceso=24 de octubre de 2021|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US|apellido3=Freedberg|nombre3=Sydney|apellido2=Armendáriz|nombre2=Agustín|apellido1=Escudero|nombre1=Jesús}}</ref>
*{{Bandera|Estados Unidos de América}} [[Apple|Apple Inc.]] empresa tecnológica estadounidense. <ref name="ICIJ16">{{Cite web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/baker-mckenzie-global-law-firm-offshore-tax-dodging/|título=How America's biggest law firm drives global wealth into tax havens|fechaacceso=24 de octubre de 2021|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US|apellido3=Freedberg|nombre3=Sydney|apellido2=Armendáriz|nombre2=Agustín|apellido1=Escudero|nombre1=Jesús}}</ref>
*{{Bandera|Estados Unidos de América}} ''Baker McKenzie'', bufete de abogados multinacional estadounidense. <ref name="ICIJ16">{{Cite web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/baker-mckenzie-global-law-firm-offshore-tax-dodging/|título=How America's biggest law firm drives global wealth into tax havens|fechaacceso=24 de octubre de 2021|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US|apellido3=Freedberg|nombre3=Sydney|apellido2=Armendáriz|nombre2=Agustín|apellido1=Escudero|nombre1=Jesús}}</ref>
*{{Bandera|Estados Unidos de América}} [[Nike|Nike, Inc.]], empresa textil estadounidense. <ref name="ICIJ16">{{Cite web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/baker-mckenzie-global-law-firm-offshore-tax-dodging/|título=How America's biggest law firm drives global wealth into tax havens|fechaacceso=24 de octubre de 2021|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US|apellido3=Freedberg|nombre3=Sydney|apellido2=Armendáriz|nombre2=Agustín|apellido1=Escudero|nombre1=Jesús}}</ref>
*{{Bandera|Estados Unidos de América}} ''RJR Nabisco'', tabaquera estadounidense.<ref name="ICIJ16">{{Cite web|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/baker-mckenzie-global-law-firm-offshore-tax-dodging/|título=How America's biggest law firm drives global wealth into tax havens|fechaacceso=24 de octubre de 2021|fecha=4 de octubre de 2021|editorial=ICIJ|idioma=en-US|apellido3=Freedberg|nombre3=Sydney|apellido2=Armendáriz|nombre2=Agustín|apellido1=Escudero|nombre1=Jesús}}</ref>
 
== Crimen organizado ==
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*{{Bandera|Reino Unido}} Lady Tina Green, tesorera británica de la princesa [[Carlina de Mónaco]]. Es esposa de Sir Phillip Green.<ref name="Guardian22">{{cita web |url=https://www.theguardian.com/news/2021/oct/05/pandora-papers-reveal-true-owners-offshore-held-uk-property-london|título=Revealed: Pandora papers unmask owners of offshore-held UK property worth £4bn|apellido2=Goodley|nombre2=Simon|apellido1=Smith|nombre1=Joseph|fechaacceso=14 de noviembre de 2021|fecha=5 de octubre de 2021|idioma=en-GB|editorial=The Guardian}}</ref>
*{{Bandera|Reino Unido}} Douglas Latchford, marchante de arte británico.<ref>{{cita web |url=https://www.theguardian.com/news/2021/oct/05/offshore-trusts-used-pass-on-looted-khmer-treasures-leak-shows-douglas-latchford|título=Offshore loot: how notorious dealer used trusts to hoard Khmer treasures.|apellido2=Conn|nombre2=David|apellido1=Politzer|nombre1=Malia|fechaacceso=14 de noviembre de 2021|fecha=5 de octubre de 2021|idioma=en-GB|editorial=The Guardian}}</ref>
*{{Bandera|Reino Unido}} Cherie Blair. Es la esposa del exprimer ministro de [[Reino Unido]], [[Tony Blair]].<ref name="La Sexta6">{{cita web|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/tony-cherie-blair-compraron-edificio-75-millones-euros-traves-sociedad-offshore-evitar-pago-impuestos_202110036159dacf3ac97500014e5061.html|título=Tony y Cherie Blair compraron un edificio de 7,5 millones de euros a través de una sociedad offshore para evitar el pago de impuestos.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|Rusia}} Svetlana Krivonogikh. Amiga íntima del Presidente de [[Rusia]], [[Vladímir Putin|Vladimir Putin]].<ref>{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/amiga-especial-putin-adquirio-apartamento-lujo-monaco-traves-offshore-creada-semanas-despues-dar-luz-hija_202110036159dde7b93dbb0001d55ac5.html|título=Una amiga especial de Putin adquirió un apartamento de lujo en Mónaco a través de una offshore creada semanas después de dar luz a su hija.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref><ref name="TG1">{{cita web|url=https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/pandora-papers-reveal-hidden-wealth-vladimir-putin-inner-circle|título=Pandora papers reveal hidden riches of Putin's inner circle|fechaacceso=15 de noviembre de 2021|fecha=3 de octubre de 2021|editorial=The Guardian|idioma=en|apellido1=Harding|nombre1=Luke}}</ref>
*{{Bandera|Rusia}} Alexander Leonidowitsch Mamut, milmillonario ruso. Fue consejero de [[Borís Yeltsin|Boris Yeltsin]].<ref name="ICIJ88" />
*{{Bandera|ESP}} Pere Pujol Ferrusola. Hijo del expresidente de la [[Generalidad de Cataluña]], [[Jordi Pujol]].<ref name="La Sexta2">{{cita web|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/clan-pujol-movio-7-millones-euros-dias-despues-que-desvelara-cuenta-137-millones-suiza_202110156169523946689800013af4ae.html|título=El clan Pujol movió 7 millones de euros días después de que se desvelara una cuenta con 137 millones en Suiza.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|fecha=15 de octubre de 2021|editorial=La Sexta|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|apellido3=Celorio|nombre3=Álvaro}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} Marta Pujol Ferrusola. Hija del expresidente de la [[Generalidad de Cataluña]], [[Jordi Pujol]].<ref name="La Sexta2">{{cita web|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/clan-pujol-movio-7-millones-euros-dias-despues-que-desvelara-cuenta-137-millones-suiza_202110156169523946689800013af4ae.html|título=El clan Pujol movió 7 millones de euros días después de que se desvelara una cuenta con 137 millones en Suiza.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|fecha=15 de octubre de 2021|editorial=La Sexta|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|apellido3=Celorio|nombre3=Álvaro}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} Mireia Pujol Ferrusola. Hija del expresidente de la [[Generalidad de Cataluña]], [[Jordi Pujol]].<ref name="La Sexta2">{{cita web|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/clan-pujol-movio-7-millones-euros-dias-despues-que-desvelara-cuenta-137-millones-suiza_202110156169523946689800013af4ae.html|título=El clan Pujol movió 7 millones de euros días después de que se desvelara una cuenta con 137 millones en Suiza.|fechaacceso=21 de octubre de 2021|fecha=15 de octubre de 2021|editorial=La Sexta|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|apellido3=Celorio|nombre3=Álvaro}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} [[José María Dols Samper|José María Manzanares hijo]], torero español.<ref>{{cita web |url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/jose-maria-manzanares-hijo-recibio-poder-gestionar-sociedad-panama-2010_20211018616d4569cc1bb00001490c7b.html|título=José María Manzanares hijo recibió el poder para gestionar una sociedad en Panamá en 2010|fechaacceso=20 de octubre de 2021|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|apellido3=Celorio|nombre3=Álvaro|fecha=18 de octubre de 2021|editorial=La Sexta}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} Álvaro de Lapuerta Montoya. Es hijo de [[Álvaro Lapuerta]], extesorero del partido político español [[Partido Popular|PP]].<ref name="La Sexta5">{{cita web|url=https://www.lasexta.com/pandora-papers/nuevos-nombres-pandora-papers-alvaro-lapuerta-guerric-canonica-rudy-valner_20211021617149067125d00001adc9b5.html|título=Los nuevos nombres de los Pandora Papers: Álvaro Lapuerta, Guerric Canónica y Rudy Valner|fechaacceso=22 de octubre de 2021|fecha=21 de octubre de 2021|editorial=La Sexta|titulo=|apellido1=Castellón|nombre1=Joaquín|apellido2=Herranz|nombre2=Iera|apellido3=Celorio|nombre3=Álvaro}}</ref>
*{{Bandera|ESP}} Ivana Vanesa Gómez San Basilio. Es hija de [[Paloma San Basilio]]. <ref name="La Sexta51"></ref>
*{{Bandera|ESP}} Alfredo Stefano di Stefano. Es hijo del exjugador, entrenador y expresidente de honor del [[Real Madrid Club de Fútbol|Real Madrid C.F.]], [[Alfredo Di Stéfano|Alfredo di Stefano]]. <ref name="La Sexta51"></ref>
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*{{Bandera|India}} [[Jackie Shroff]], actor de [[Bollywood]] indio.<ref name="ICIJ77"/>
*{{Bandera|India}} Homi Rajvansh, Revenue oficial de servicio de tributación y director gerente adicional de la federación nacional de marketing de cooperativas agrícolas de la India.<ref name="IE1">{{cita web |fecha=6 de octubre de 2021|título=On Pandora Papers list: IRS officer and an ex-IT Chief Commissioner.|url=https://indianexpress.com/article/express-exclusive/pandora-papers-former-officers-of-the-indian-revenue-service-corruption-and-money-laundering-7554463/|apellido1=Sarin|nombre1=Ritu|fechaacceso=15 de noviembre de 2021|editorial= Indian Express|idioma=en}}</ref>
*{{Bandera|India}} Sushil Gupta, antiguo comisario jefe del impuesto de la renta.<ref name="IE1">{{cita web|url=https://indianexpress.com/article/express-exclusive/pandora-papers-former-officers-of-the-indian-revenue-service-corruption-and-money-laundering-7554463/|título=On Pandora Papers list: IRS officer and an ex-IT Chief Commissioner.|fechaacceso=15 de noviembre de 2021|fecha=6 de octubre de 2021|editorial=Indian Express|idioma=en|apellido1=Sarin|nombre1=Ritu}}</ref>
*{{Bandera|Italia}} Massimo Bochicchio, broker italiano.<ref name=":30"/>
*{{Bandera|Francia}} Éric Fiorile, fundador del movimiento de la teoría de conspiracion de extrema derecha: ''Conseil National de Transition''.<ref>{{cita web |fecha=5 dd octubre de 2021|título="Pandora Papers": les mystérieuses affaires d'Eric Fiorile, figure du complotisme français|idioma=fr|editorial=Le Monde|url=https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/10/05/pandora-papers-les-mysterieuses-affaires-d-eric-fiorile-figure-du-complotisme-francais_6097245_4355770.html|apellido2=Laurent|nombre2=Samuel|apellido1=Vaudano|nombre1=Maxime|fechaacceso=15 de noviembre de 2021}}</ref>
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