Diferencia entre revisiones de «Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias»
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|creado = {{Fecha|28|12|1993|edad}}
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== Funciones ==
El Sepblac depende de la [[Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias]] de la [[Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa]]. Fue creado en 1993 sustituyendo al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambios.<ref>{{Cita web|url=https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1993-30991|título=Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.|fechaacceso=2020-10-29|sitioweb=www.boe.es}}</ref> Su labor fundamental es luchar contra el [[blanqueo de capitales]] y la financiación del terrorismo, cooperando con la labor del [[Grupo de Acción Financiera Internacional]] (GAFI), del que España es parte desde 1990.<ref>{{Cita web|url=http://www.fatf-gafi.org/countries/#Spain|título=Countries - Spain|fechaacceso=2020-10-29|sitioweb=Financial Action Task Force (FATF)}}</ref> Tiene autoridad supervisora y de ejecución de las [[sanción financiera|sanciones y contramedidas financieras]].
Las competencias relativas al régimen económico, presupuestario y de contratación del Sepblac son ejercidas por el Banco de España en los términos del convenio suscrito entre dicha institución y la CPBCIM.
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